kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm11tháng16Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm11tháng20Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Về việc đăng ký tín dụng từ Chi nhánh Đường Hoàng Sơn của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì Co, Ltd5000Tờ 10000 nhân dân tệ;

Do nhu cầu kinh doanh, công ty dự định xin vay vốn từ Chi nhánh Đường Hoàng Sơn của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì Hợp Phì500010000 nhân dân tệ;Cho vay trong số đó200010000 nhân dân tệ, tín dụng thanh toán được ngân hàng chấp nhận6000Mười nghìn nhân dân tệ (tiếp xúc với tiền giấy300010000 nhân dân tệ)

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, Về việc đăng ký khoản vay tài chính từ Chi nhánh Tongling Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc4900Tờ 10000 nhân dân tệ;

Do nhu cầu kinh doanh, công ty dự định đăng ký vay vốn lưu động và hóa đơn chấp nhận ngân hàng (loại tín dụng) bằng Nhân dân tệ từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Tongling490010000 nhân dân tệ, kỳ hạn12tháng

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

3, Về việc đăng ký tài trợ ngắn hạn từ Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Co, Ltd Chi nhánh Tongling10000Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

Do nhu cầu hoạt động, công ty dự kiến đăng ký khoản tài trợ ngắn hạn 100 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Co, Ltd trong thời hạn một năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đối với các vấn đề tài chính và tín dụng nêu trên, công ty cũng ủy quyền cho Chủ tịch Wang Xiaoyun thay mặt công ty xử lý các vấn đề tín dụng nêu trên và ký tất cả các giao dịch rút tiền, thanh toán, chuyển khoản, phát hành thư tín dụng, đăng ký, lưu trữ và cung cấp thông tin theo quy định trong các hợp đồng và tài liệu liên quan

Thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2015Năm11tháng21日