kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2001

kèo nhà cái 5Đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2001 được tổ chức vào ngày 19/10/2001 tại lớp dạy nghề của Công ty Tongfeng Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Tổng cộng có 4 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại kèo nhà cái fb88, đại diện cho 60902051 cổ phần, chiếm 60,90% trong tổng số 100 triệu cổ phần của công ty, tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty Các giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp Cuộc họp đã xem xét và thông qua các nghị quyết sau bằng phiếu đăng ký:

1 Đã xem xét và thông qua "Đề nghị Công ty đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi";

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

2 "Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Công ty năm 2001" đã được xem xét và phê duyệt từng mục;

(1) Xem xét phê duyệt quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Quy mô ban đầu của việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi không được vượt quá RMB530 triệu nhân dân tệ Sau đó, do đại kèo nhà cái fb88 cổ đông xem xét, dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại dày cạnh nhôm kẽm, dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại lưới an toàn, dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất vật liệu thấu kính nội nhãn có giá trị Q cao và dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất bộ cộng hưởng tinh thể thạch anh SMD đã không được phê duyệt là dự án đầu tư số vốn huy động được trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này Căn cứ nhu cầu thực tế của dự án huy động vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi, đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông đã quyết định quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi sẽ không vượt quá 450 triệu RMB

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 52098000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 8804051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 85,54% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(2) Xem xét phê duyệt mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(3) Xem xét, thông qua giá phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phần, 59298000 phiếu tán thành, 1604051 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng và phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(4) Xem xét, thông qua lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phần, 59298000 cổ phiếu biểu quyết tán thành, 1604051 cổ phiếu biểu quyết phản đối, 0 cổ phiếu trắng và số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(5) Xem xét phê duyệt thời hạn trái phiếu chuyển đổi của trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(6) Xem xét phê duyệt thời gian chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(7) Xem xét phê duyệt việc trả nợ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(8) Xem xét, thông qua phương pháp và nguyên tắc điều chỉnh xác định giá chuyển đổi của trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 1604051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(9) Đã cân nhắc và thông qua điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 1604051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(10) Xem xét và thông qua điều khoản mua lại trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu biểu quyết tán thành, 1604051 cổ phiếu biểu quyết phản đối, 0 cổ phiếu trắng và số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(11) Xem xét và thông qua điều khoản bán lại trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu, 1604051 cổ phiếu biểu quyết phản đối, 0 cổ phiếu trắng và phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(12) Xem xét, thông qua vấn đề chia cổ tức sau khi chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(13) Xem xét, thông qua việc xử lý dưới một cổ phần trong việc chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(14) Xem xét, thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi cho cổ đông cũ

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(15) Xem xét, thông qua việc hoàn trả trước hạn gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

(16) Xem xét đầu tư một phần vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi

a Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polyester cho tụ điện;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

b Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng AC an toàn và chống cháy nổ;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

c Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại dày viền nhôm kẽm;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 13200000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 47702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 21,67% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

d Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ màng đặc biệt mới;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 1604051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

e Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại lưới an toàn;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 13200000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 47702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 21,67% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

f Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất vật liệu thấu kính nội nhãn có giá trị Q cao;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 7200000 cổ phiếu biểu quyết tán thành, 53702051 cổ phiếu biểu quyết phản đối, 0 cổ phiếu trắng và số phiếu tán thành chiếm 11,82% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

g Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất bộ cộng hưởng tinh thể thạch anh SMD đã được xem xét và phê duyệt;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 7200000 cổ phiếu bỏ phiếu ủng hộ, 47702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 6000000 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 11,82% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

h Dự án xây dựng cơ sở R&D của công ty đã được xem xét và phê duyệt

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

Để biết chi tiết về kiến nghị trên, vui lòng xem"Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" vào ngày 18 tháng 9 năm 2001 và ngày 21 tháng 9 năm 2001

3 Xem xét thông qua "Đề xuất về thời hạn hiệu lực phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi"

Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi phát hành lần này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày tờ trình này được trình đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông xem xét và thông qua

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

4 "Đề nghị ủy quyền cho kèo nhà cái fb88 đồng quản trị Công ty xử lý các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi" đã được xem xét và thông qua từng mục

（1) Ủy quyền cho kèo nhà cái fb88 đồng quản trị xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi căn cứ vào các trường hợp cụ thể trong phạm vi được pháp luật, quy định và Điều lệ Hiệp kèo nhà cái fb88 cho phép, đồng thời phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý và tình hình thực tế, điều chỉnh kế hoạch phát hành và phương thức huy động vốn của trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này trước khi phát hành và quyết định thời điểm phát hành;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（2) Ủy quyền cho ban giám đốc ký các hợp đồng lớn trong quá trình vận hành dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động được;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（3) Ủy quyền cho kèo nhà cái fb88 đồng quản trị sửa đổi các quy định có liên quan trong "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái fb88" đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này và trình đại kèo nhà cái fb88 cổ đông tiếp theo xem xét;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（4) Ủy quyền cho kèo nhà cái fb88 đồng quản trị giải quyết các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi trong phạm vi được pháp luật, quy định và Điều lệ Hiệp kèo nhà cái fb88 cho phép

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

5 Xem xét từng mục "Đề xuất về tính khả thi của việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Công ty năm 2001"

（1) Đồ án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polyester cho tụ điện;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（2) Đồ án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng AC an toàn, chống cháy nổ;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（3) Đồ án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại dày viền nhôm kẽm;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 13200000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 47702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 21,67% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（4) Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ màng đặc biệt mới;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 1604051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 97,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（5) Đồ án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại lưới an toàn;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 13200000 cổ phiếu biểu quyết tán thành, 47702051 cổ phiếu biểu quyết phản đối, 0 phiếu trắng, biểu quyết tán thành chiếm 21,67% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（6) Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất vật liệu thấu kính nội nhãn có giá trị Q cao;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 7200000 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 53702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 11,82% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（7) Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất bộ cộng hưởng tinh thể thạch anh SMD;

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 7200000 cổ phiếu bỏ phiếu ủng hộ, 47702051 cổ phiếu bỏ phiếu chống và 6000000 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 11,82% số phiếu biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

（8) Dự án xây dựng cơ sở R&D của công ty

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

Để biết chi tiết về các mục trên, hãy xem"Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" vào ngày 18 tháng 9 năm 2001 và ngày 21 tháng 9 năm 2001

6 Đã xem xét và thông qua "Giải trình của kèo nhà cái fb88 đồng quản trị Công ty về việc sử dụng số tiền huy động được trong đợt tăng vốn trước"

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu bỏ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu bỏ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

Để biết chi tiết về kiến nghị này, vui lòng xem"Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 18 tháng 9 năm 2001

7 Xem xét và thông qua "Quy chế tố tụng đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông"

Phiếu bầu hợp lệ60902051 cổ phiếu, 60902051 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại kèo nhà cái fb88

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật An Huy Antaida, đã chứng kiến tại chỗ cuộc họp chung này và đưa ra ý kiến pháp lý Chúng tôi tin rằng việc thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại kèo nhà cái fb88 đồng cổ đông của các Công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái fb88”, và các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và có hiệu lực

Thông báo dưới đây!

Đính kèm: Ý kiến pháp lý

                        Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                     19 tháng 10 năm 2001