Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-044

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 24 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017năm11tháng23Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2017năm11tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đề án thành lập công ty con để đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng cho xe điện đã được xem xét và thông qua

Công ty dự định thành lập công ty con 100% vốn tại Vĩnh Khang, Chiết Giang-------Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Vĩnh Khang Tongfeng, vốn đăng ký của công ty dự kiến là300010000 nhân dân tệ (tên công ty cụ thể và vốn đăng ký phải được đăng ký công nghiệp và thương mại) Sau khi công ty được thành lập, công ty sẽ đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng cho xe điện ở Vĩnh Khang, Chiết Giang

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo của Công ty về việc thành lập Công ty con Đầu tư và Xây dựngDự án tụ điện phim cho xe điện

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017năm11tháng28日