kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 25

trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp trực tiếp kèo nhà cái"

2, Cuộc họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2015Năm3tháng6

3, Cuộc họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm3tháng12Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị

1, xem xét và thông qua đề xuất về việc bảo lãnh cho các công ty con nắm giữ từng hạng mục

（1) đồng ý trở thành công ty con----Công ty TNHH Tụ điện Tongling Tongfeng cung cấp bảo hành

Đồng ý với ý kiếnCông tyĐăng ký tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tongling5000Đảm bảo 10000 RMB và đồng ý đăng ký NDT tại Tongling Branch of Bank of China Co, Ltd1000Đảm bảo hạn mức tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ Thời hạn bảo hành ở trên là ba năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm chung và nhiều trách nhiệm

（2) đồng ý trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng cung cấp bảo lãnh

Đồng ý cung cấp tài chính và tín dụng cho công ty từ Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc Tongling5000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ Thời hạn bảo hành là ba năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của công ty

Tôi đồng ý với đề xuất này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã xem xét và phê duyệt từng mục liên quan đến báo cáoĐề nghị ngân hàng đăng ký hạn mức tín dụng và tài chính

（1) đã đồng ý đăng ký khoản vay vốn lưu động trị giá 18000000 RMB từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Truyền thông với thời hạn một năm

（2) đồng ý đăng ký với Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling đối với nhiều loại hình kinh doanh tín dụng khác nhau như cho vay bằng nội tệ và ngoại tệ, hóa đơn chấp nhận ngân hàng và tài trợ thương mại với tín dụng ngắn hạn không quá 50 triệu RMB, có giá trị trong một năm

（3) đã đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 60000000 RMB từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Các loại tín dụng bao gồm các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn, hóa đơn chấp nhận của ngân hàng và tài trợ thương mại và có giá trị trong một năm

（4) đồng ý nộp đơn cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd để có số dư tài chính không quá 200 triệu nhân dân tệ, không giới hạn về chủng loại và thời hạn là một năm

（5) đã đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 50 triệu RMB từ Ngân hàng Huishang, với thời hạn một năm

Đồng ý với tất cả các đề xuất trên7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0Cả phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, đã được xem xét và phê duyệtĐề xuất vay tiền của Tongling Tianyuan Equity Investment Group Co, Ltd。

Để bổ sung tính thanh khoản cho công ty, công ty đồng ý cấp vốn cho các bên không liên quan----Khoản vay của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Cổ phần Tongling Tianyuan2tỷ nhân dân tệ Lãi suất vay sẽ căn cứ vào lãi suất vay ngân hàng trong cùng thời gian Hình thức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể sẽ được thương lượng giữa công ty và Tongling Tianyuan Equity Investment Group Co, Ltd, trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị sẽ ủy quyền cho chủ tịch quyết định

Đề nghị được đồng ý7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2015Năm3tháng13日