kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 12

Ngày 12 tháng 6 năm 2000, phiên họp thứ mười hai của hội đồng quản trị đầu tiên được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty Giám đốc nên có mặt11 người, 11 giám đốc đã thực sự có mặt và thủ tục họp tuân thủ "Luật công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Sửa đổi một số vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999

2000/05/31 Trong "Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999" do Tin tức Chứng khoán Thượng Hải công bố, nội dung chương trình nghị sự đã được sửa đổi thành "Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lần thứ hai"

2 Tổng tuyển cử hội đồng quản trị lần thứ hai

Theo quan điểm của công ty40 triệu cổ phiếu A được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào ngày 9 tháng 6 Hội đồng quản trị đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc vấn đề "toàn quyền xử lý việc phát hành ra công chúng và niêm yết cổ phiếu ra công chúng" do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1998 cấp Theo Luật Công ty và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của hội đồng quản trị thứ nhất đã hết và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999 của công ty sẽ bầu ra hội đồng quản trị thứ hai

3 Thông qua phương án ứng cử viên HĐQT lần 2

Đề cử Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Shouxin, Wang Xiaoyun, Dai Xianping, Xu Yinqi, Li Li và Jiang Hao làm ứng cử viên cho ban giám đốc thứ hai Sơ yếu lý lịch của họ được đính kèm

4 Thêm nội dung sẽ thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 1999

Đồng ý với đề xuất tạm thời của cổ đông lớn Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group), tạiTại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999, kiến nghị sửa đổi Điều 93 và 135 của Điều lệ Công ty đã được bổ sung để xem xét và quyết định thời gian biểu quyết cho kiến nghị này là trước khi "bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ thứ hai của giám đốc và Ban kiểm soát" Nội dung của đề xuất tạm thời này là:

41 Điều 93 trong Điều lệ hiệp hội của công ty: "Hội đồng quản trị sẽ bao gồm chín đến mười ba giám đốc," được sửa đổi thành: " Hội đồng quản trị sẽ bao gồm mười một giám đốc,"

42 Điều 135 trong Điều lệ của công ty: “…Các giám sát viên sẽ bao gồm ba đến năm giám sát viên…” được sửa đổi thành “…Ban kiểm soát sẽ bao gồm năm giám sát viên,…”

5 Vào ngày 31 tháng 5 năm 2000, mục 1 của "Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 1999" đăng trên Bản tin Chứng khoán Thượng Hải trong số những người tham dự đã được sửa đổi thành "tất cả các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Trung ương Thượng Hải kể từ khi Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đóng cửa vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2000"

                              Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                   Ngày 15 tháng 6 năm 2000

Giới thiệu về Giám đốc Ban Giám đốc thứ hai

Ban giám đốc thứ hai bao gồm Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Xiaoyun, Wang Shouxin, Dai Xianping, Xu Yinqi, Li Li và Jiang Hao Sơ yếu lý lịch của họ như sau:

Ông Trần Thăng Bân:53 tuổi, trình độ đại học, kỹ sư chính trị và kinh tế cấp cao Ông từng giữ chức vụ bí thư kiêm giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Công ty Công nghiệp Điện tử Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, chủ tịch, tổng giám đốc và bí thư đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng, đồng thời là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Ông đã được Bộ Công nghiệp Điện tử trao tặng danh hiệu Công nhân kiểu mẫu và “Có thành tích xuất sắc trong đào tạo nhân lực ở nước ngoài” do Cục Quản lý Nhà nước về Chuyên gia nước ngoài trao tặng Ông là Bí thư Đảng ủy Tổ chức Đảng cơ sở tiên tiến toàn quốc được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khen thưởng, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Doanh nhân Tongling, Giám đốc Liên đoàn Doanh nhân An kênh kèo nhà cái và Hiệp hội Quản lý Doanh nhân An kênh kèo nhà cái Ông hiện là chủ tịch của công ty

Ông Trình Vinh Thuận:51 tuổi, học đại học, kỹ sư chính trị cao cấp Ông từng giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Tongling Yunji ở tỉnh An Huy, Bí thư Đảng bộ Nhà máy Điện gia dụng Tongling, Giám đốc Văn phòng Công ty Máy móc Tongling, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Linh kiện Vô tuyến số 2 Tongling, Bí thư Đảng bộ Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Tongling, và Phó Bí thư Đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công ty, Bí thư Đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và Bí thư Đảng ủy kèo nhà cái 5

Ông Mã Vĩnh Tín:42 tuổi, đại học, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận sản xuất của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 1 Tongling, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng Ông hiện là giám đốc và tổng giám đốc của công ty

Ông Thường Vinh Thanh:58 tuổi, trình độ đại học, kỹ sư cao cấp Ông từng là kỹ sư tại Viện nghiên cứu vận tải biển Thượng Hải của Bộ Truyền thông, phó giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến thứ hai ở Tongling, An kênh kèo nhà cái, kỹ sư trưởng của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng Ông được tặng danh hiệu “Chuyên gia trẻ và trung niên có đóng góp xuất sắc toàn quốc” Ông hiện là giám đốc công ty, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu cơ bản điện tử An kênh kèo nhà cái trực thuộc công ty, đồng thời là phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng

Ông Anh ấy trốn tránh:53 tuổi, đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ giám đốc xưởng, giám đốc văn phòng nhà máy và phó giám đốc Nhà máy 4524 thuộc sở hữu nhà nước, phó quận trưởng huyện Qingyang, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty, chủ tịch công đoàn của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và chủ tịch công đoàn của kèo nhà cái 5

Ông Vương Thủ Tâm:45 tuổi, đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ trưởng bộ phận cung ứng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận bán hàng thứ hai của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc nhà máy sản xuất màng tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng, và phó tổng giám đốc của Công ty TNHH Vật liệu điện tử Tongling Weisikang Ông hiện là giám đốc công ty và giám đốc chi nhánh bán hàng của công ty

Ông Vương Hiểu Vân:37 tuổi, trình độ đại học, kỹ sư cao cấp, công nhân kiểu mẫu của tỉnh An kênh kèo nhà cái Ông từng giữ chức vụ trưởng phòng sản xuất, phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng vẽ phim và giám đốc nhà máy sản xuất phim tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kênh kèo nhà cái Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty và là giám đốc chi nhánh phim tụ điện của công ty

Ông Hứa Âm Kỳ:50 tuổi, đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ giám đốc nhà máy in màu của Công ty Kim loại màu Tongling và trưởng phòng Sở Tài chính thành phố Tongling Ông hiện là giám đốc công ty và giám đốc Trung tâm điều hành tài sản nhà nước Tongling

Ông Đại Tiên Bình:45 tuổi, đại học, kế toán cao cấp Ông từng giữ chức vụ kế toán của Ủy ban Xây dựng Thành phố Tongling, phó trưởng phòng và trưởng phòng của Cục Tài chính Thành phố Tongling, đồng thời là giám đốc Sở Quản lý Tài sản Nhà nước Thành phố Tongling Ông hiện là giám đốc công ty và phó giám đốc Trung tâm điều hành tài sản nhà nước Tongling

Ông Lý Ly:36 tuổi, MBA, kỹ sư cao cấp Ông từng giữ chức phó giám đốc bộ phận đầu tư và trợ lý tổng giám đốc của Công ty China New Era Holdings (Group) Ông hiện là giám đốc công ty và phó tổng giám đốc của Công ty China New Era Holdings (Group)

Ông Giang Hạo:32 tuổi, đại học, kế toán Ông từng là kế toán của Công ty Phát triển Công nghệ Khai thác mỏ Dadi Bắc Kinh Hiện tại, ông là giám đốc công ty, trợ lý bộ phận đầu tư và kế toán bộ phận kế hoạch và tài chính của Công ty China New Era Holdings (Group)