kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 26

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm3tháng12Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm3tháng17Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệtĐề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá2.9100 triệu nhân dân tệ tiền kèo nhà cái bet188 động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không quá ngày được ban giám đốc xem xét và phê duyệt12thángCác giám đốc độc lập của công ty, ông Kong Fanrang, ông Lu Liansheng và bà Zhao Huifang đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau:Quy trình tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn kèo nhà cái bet188 động nhàn rỗi của công ty tuân thủ các quy định và pháp luật có liên quan Nó có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kèo nhà cái bet188 động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Họ đều đồng tình với “Đề án sử dụng một phần vốn kèo nhà cái bet188 động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động”

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi kèo nhà cái bet188 động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, đã xem xét và thông qua đề nghị chấm dứt thỏa thuận nắm giữ tăng vốn đã ký với An kèo nhà cái bet188 Jiangwei Precision Manufacturing Co, Ltd và yêu cầu bên kia mua lại số cổ phần tăng vốn

2014Năm11tháng19, như được xem xét và thông qua trong cuộc họp lần thứ 23 của phiên họp thứ sáu của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã ký "Thỏa thuận tăng vốn nắm giữ" với An kèo nhà cái bet188 Jiangwei Precision Manufacturing Co, Ltd, và Công ty đã tăng vốn cho công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình là An kèo nhà cái bet188 Zhongwei Optoelectronic Materials Co, Ltd700010000 nhân dân tệ (xem chi tiết ở trên)2014Năm11tháng20Thông báo trên "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc", "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải", "Nhật báo Chứng khoán", "Thời báo Chứng khoán" và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải) Trong quá trình điều hành và quản lý Công ty TNHH Vật liệu quang điện tử An kèo nhà cái bet188 Zhongwei, công ty đã phát hiện ra rằng Công ty TNHH Vật liệu quang điện tử An kèo nhà cái bet188 Zhongwei có các khoản nợ dự phòng đáng kể đã không được tiết lộ trung thực cho công ty trước khi tăng vốn Để tránh công ty bị thiệt hại kinh tế tiềm ẩn và bảo vệ lợi ích kinh tế hợp pháp của công ty, công ty sẽ chấm dứt "Thỏa thuận nắm giữ tăng vốn" đã ký với Công ty TNHH Sản xuất Chính xác An kèo nhà cái bet188 Jiangwei và yêu cầu bên kia mua lại cổ phiếu tăng vốn

Các giám đốc độc lập của công ty là Kong Fanrang, Lu Liansheng và Zhao Huifang đã xem xét cẩn thận đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau: Thủ tục biểu quyết của đề xuất được tuân thủ các quy định liên quan Việc thực hiện giao dịch này có thể giúp công ty tránh thiệt hại về kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty, công bằng với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo liên quan của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                      2015Năm3tháng19日