Báo cáo thay đổi cổ phần của cổ đông kèo nhà cái 5

Tên công ty niêm yết: An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Địa điểm niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
Tên người có nghĩa vụ tiết lộ thông tin: Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd
Địa chỉ đã đăng ký: Phòng 220, số 33 đường Qixia, quận mới Pudong, Thượng Hải
Số liên hệ: 021-68866368
Bản chất của thay đổi cổ phần: giảm quyền kiểm soát
Ngày ký thỏa thuận ủy quyền: 22/03/2004
Công ty TNHH Công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải Tuyên bố:
(1) Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần này được lập theo Luật Chứng khoán, Biện pháp quản lý công bố thông tin về thay đổi cổ phần của công ty niêm yết (sau đây gọi là "Biện pháp công bố thông tin") cũng như các luật và quy định có liên quan;
(2) Báo cáo về những thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần này đã nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết;
(3) Theo quy định của Luật Chứng khoán và các Biện pháp Công bố thông tin, báo cáo thay đổi cổ phần này đã công bố đầy đủ cổ phiếu của kèo nhà cái 5 do Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd và các bên kiểm soát, các bên liên quan và những người cùng hành động nắm giữ và kiểm soát Kể từ ngày nộp báo cáo thay đổi cổ phần này, ngoại trừ thông tin cổ phần được tiết lộ trong báo cáo thay đổi cổ phần này, Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd và các bên kiểm soát, các bên liên quan và những người cùng hành động không nắm giữ hoặc kiểm soát cổ phần của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd thông qua bất kỳ phương tiện nào khác
(4) Điều kiện hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền kiểm soát cổ phần này: Việc chuyển nhượng quyền kiểm soát cổ phần này không làm thay đổi số lượng cổ phần nắm giữ Điều kiện có hiệu lực là việc ký kết thỏa thuận ủy quyền
Định nghĩa:
Trong báo cáo này, trừ khi có quy định khác, các từ và bằng chứng sau đây có nghĩa như sau:
kèo nhà cái 5 đề cập đến An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Công ty Zhangyuanju đề cập đến Công ty TNHH Công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải
Công ty Tianshi đề cập đến Công ty TNHH Đầu tư Tongling Tianshi

1 Giới thiệu người có nghĩa vụ công bố thông tin
(1) Tình hình cơ bản của Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd
1 Nơi đăng ký: Thượng Hải
2 Vốn đăng ký: 200 triệu nhân dân tệ
3 Số đăng ký: 3101151016501
4 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (liên doanh trong nước)
5 Lĩnh vực kinh doanh: đầu tư công nghiệp, thương mại nội địa, phát triển tài nguyên biển và công nghệ môi trường, cảnh quan, trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn (hoạt động có giấy phép hoạt động được cấp phép)
6 Ngày thành lập: tháng 3 năm 2001
7 Thời gian hoạt động: 28/11/2001 đến 27/11/2021
8 Giấy chứng nhận đăng ký thuế số: 310115734044096
9 Phương thức liên lạc: 021-68866368
(2) Thông tin về người kiểm soát thực tế của Công ty Hongyuanju:
Cơ quan kiểm soát thực sự của Công ty Hongyuanju là Công ty Liên hợp Công nghiệp Ánh Dương Hải Nam, 19
Một công ty tư nhân đã đăng ký với Cục Công thương tỉnh Hải Nam vào năm 1992, với số vốn đăng ký là 55000000 RMB Phạm vi kinh doanh của công ty bao gồm phát triển dự án nông nghiệp, chăn nuôi và vận hành nông nghiệp và chăn nuôi, phát triển và vận hành hải sản, cảnh quan và trang trí nội thất Các cổ đông chính là Wang Yourong và Wu Yongzhang, trong đó Wang Yourong nắm giữ 50% cổ phần của công ty và Wu Yongzhang nắm giữ 50% cổ phần của công ty Wang Yourong và Wu Yongzhang đều là công dân Trung Quốc và nơi cư trú lâu dài của họ là thành phố Anyang, tỉnh Hà Nam
(3) Tên, quốc tịch, nơi cư trú lâu dài và tình trạng làm việc của giám đốc Công ty Hongyuanju:
Tên: Wu Tonggang Chức vụ: Chủ tịch Quốc tịch: Trung Quốc Nơi thường trú dài hạn: Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam
Tên: Chu Jing Chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc tịch: Trung Quốc Nơi thường trú dài hạn: Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
(4) Ngoài việc nắm giữ 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5, Công ty Hongyuanju không nắm giữ hoặc kiểm soát quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của các công ty niêm yết khác

2 Chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần của người có nghĩa vụ công bố thông tin
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2004, Công ty Hongyuanju và Công ty Tianshi đã ký "Thỏa thuận ủy quyền",
Công ty Hongyuanju ủy quyền cho Công ty Tianshi thực hiện quyền biểu quyết đầu tư và hoạt động đối với 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 trong thời gian 5 năm Công ty Tianshi ban đầu nắm giữ 15,804 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 Sau khi ký thỏa thuận ủy quyền này, không có thay đổi về số lượng cổ phần do Công ty Tianshi nắm giữ tại kèo nhà cái 5, nhưng số lượng cổ phiếu kiểm soát thực tế đã tăng lên 45,804 triệu cổ phiếu và tỷ lệ vốn cổ phần kiểm soát thực tế chiếm 22,90% tổng vốn cổ phần của kèo nhà cái 5
Nội dung chính của thỏa thuận ủy quyền:
1 Công ty Hongyuanju ủy quyền cho Công ty Tianshi thực hiện quyền biểu quyết đầu tư và hoạt động đối với 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 trong thời gian 5 năm
2 Công ty Tianshi sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của kèo nhà cái 5 hoặc Hongyuanju khi thực hiện quyền đầu tư và quản lý của mình Nếu không, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và có quyền theo đuổi các thủ tục tố tụng tiếp theo
2 Công ty Hongyuanju có quyền biết việc đầu tư và hoạt động của kèo nhà cái 5, còn Công ty Tianshi có
Nghĩa vụ thông báo cho Công ty Hongyuanju về khoản đầu tư lớn của kèo nhà cái 5
3 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng của kèo nhà cái 5 thấp hơn 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền
4 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 cao hơn 10% và mức tăng trưởng lợi nhuận ròng vượt quá 30%, Công ty Hongyuanju sẽ trả 10% giá trị cổ phiếu của Công ty Tianshi tăng giá làm phí quản lý
5 Công ty Hongyuanju sẽ thanh toán 30% phí quản lý mà Công ty Tianshi phải trả hàng năm và phần còn lại sẽ được tích lũy cho đến khi hết thời hạn ủy quyền và được thanh toán cùng nhau Trong thời hạn ủy quyền, nếu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 10% hoặc mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dưới 30%, Công ty Hongyuanju có quyền không trả phí quản lý; nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và từ chối thanh toán số phí quản lý tích lũy còn lại
6 Công ty Hongyuanju sẽ không cầm cố vốn cổ phần một mình nếu không có sự thương lượng thân thiện giữa hai bên

3 Mua bán cổ phiếu niêm yết trong vòng sáu tháng đầu tiên
Công ty Hongyuanju đã không mua hoặc bán cổ phiếu niêm yết trên kèo nhà cái 5 trong vòng sáu tháng trước ngày nộp báo cáo này

IV Lời khai của người có nghĩa vụ công bố thông tin

"Tôi (và tổ chức mà tôi đại diện) cam kết rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong báo cáo này và chịu trách nhiệm pháp lý chung và cá nhân về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nó"

Công ty TNHH công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải
Chữ ký:
Con dấu:
Ngày chứng thực: 25 tháng 3 năm 2004

Báo cáo thay đổi cổ đông của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd

Tên công ty niêm yết: An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Địa điểm niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
Tên người có nghĩa vụ công bố thông tin: Tongling Tianshi Investment Co, Ltd
Địa chỉ đăng ký: Khu phát triển phía Đông, huyện Shizishan, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Số liên hệ: 0562-2819218
Bản chất của thay đổi cổ phiếu: tăng quyền kiểm soát
Ngày ký thỏa thuận ủy quyền: 22/03/2004
Công ty TNHH Đầu tư Tongling Tianshi Tuyên bố:
(1) Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần này được lập theo Luật Chứng khoán, Biện pháp quản lý công bố thông tin về thay đổi cổ phần của công ty niêm yết (sau đây gọi là "Biện pháp công bố thông tin") cũng như các luật và quy định có liên quan;
(2) Báo cáo về những thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần này đã nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết;
(3) Theo quy định của Luật Chứng khoán và Các biện pháp công bố thông tin, báo cáo thay đổi cổ phần này đã công bố đầy đủ cổ phiếu của kèo nhà cái 5 do Tongling Tianshi Investment Co, Ltd và các bên kiểm soát, các bên liên quan và những người cùng hành động nắm giữ và kiểm soát Kể từ ngày nộp báo cáo thay đổi cổ phần này, ngoại trừ thông tin cổ phần được tiết lộ trong báo cáo thay đổi cổ phần này, Tongling Tianshi Investment Co, Ltd và các bên kiểm soát, các bên liên quan và những người cùng hành động không nắm giữ hoặc kiểm soát cổ phần của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd thông qua bất kỳ phương tiện nào khác
(4) Điều kiện hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền kiểm soát cổ phần này: Việc chuyển nhượng quyền kiểm soát cổ phần này không làm thay đổi số lượng cổ phần nắm giữ Điều kiện có hiệu lực là việc ký kết thỏa thuận ủy quyền

Định nghĩa:
Trong báo cáo này, trừ khi có quy định khác, các từ và bằng chứng sau đây có nghĩa như sau:
kèo nhà cái 5 đề cập đến An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Công ty Zhangyuanju đề cập đến Công ty TNHH Công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải
Công ty Tianshi đề cập đến Công ty TNHH Đầu tư Tongling Tianshi

1 Giới thiệu người có nghĩa vụ công bố thông tin
(1) Thông tin cơ bản của Tongling Tianshi Investment Co, Ltd
1 Nơi đăng ký: Khu phát triển phía Đông, huyện Shizishan, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
2 Vốn đăng ký: 10 triệu nhân dân tệ
3 Số đăng ký: 3407032310127
4 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn
5 Phạm vi kinh doanh: đầu tư công nghiệp (trừ đầu tư tài chính)
6 Ngày thành lập: tháng 6 năm 2003
7 Thời gian hoạt động: từ ngày 2 tháng 6 năm 2003 đến ngày 25 tháng 5 năm 2005
8 Phương thức liên lạc: 0562-2819218
(2) Thông tin về người kiểm soát thực tế của Công ty Tianshi:
1 Công ty Tianshi được sử dụng bởi các nhân viên của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và kèo nhà cái 5
Một công ty đầu tư tư nhân được thành lập vào tháng 6 năm 2003 với một phần phí thay thế danh tính và quỹ khuyến khích Công ty có vốn đăng ký 10 triệu nhân dân tệ và phạm vi kinh doanh là đầu tư công nghiệp (trừ đầu tư tài chính) Các cổ đông chính là: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chu Xiaomao và Yan Shiming Chen Shengbin nắm giữ 40% cổ phần của công ty, Cheng Rongshun nắm giữ 18% cổ phần của công ty, Ma Yongxin nắm giữ 16% cổ phần của công ty, Chu Tiểu Mậu nắm giữ 16% cổ phần của công ty và Yan Shiming nắm giữ 10% cổ phần của công ty Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chu Xiaomao và Yan Shiming đều là công dân Trung Quốc và nơi cư trú lâu dài của họ là thành phố Tongling, tỉnh An Huy;
(3) Tên, quốc tịch, nơi cư trú lâu dài và tình trạng làm việc của giám đốc Công ty Tianshi:
Tên: Chen Shengbin Chức vụ: Chủ tịch Quốc tịch: Trung Quốc Nơi cư trú dài hạn: Thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Tên: Cheng Rongshun Chức vụ: Giám đốc Quốc tịch: Người Trung Quốc Nơi cư trú dài hạn: Thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Tên: Ma Yongxin Chức vụ: Giám đốc Quốc tịch: Trung Quốc Nơi cư trú dài hạn: Thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Tên: Chu Tiểu Mậu Chức vụ: Giám đốc Quốc tịch: Trung Quốc Nơi thường trú dài hạn: Thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
Tên: Yan Shiming Chức vụ: Giám đốc Quốc tịch: Trung Quốc Nơi cư trú dài hạn: Thành phố Tongling, tỉnh An Huy
(4) Thời điểm, cơ sở định giá và nguồn vốn của cổ phiếu kèo nhà cái 5 do Công ty Tianshi nắm giữ
Vào ngày 4 tháng 7 năm 2003, Công ty Tianshi đã mua lại các cổ đông ban đầu của kèo nhà cái 5 thông qua đấu thầu
Chi nhánh Xuất nhập khẩu Điện tử Trung Quốc Chi nhánh An Huy nắm giữ 996000 cổ phiếu pháp nhân nhà nước của kèo nhà cái 5 và quá trình đăng ký chuyển nhượng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 7; vào ngày 27 tháng 9 năm 2003, Công ty Tianshi mua lại kèo nhà cái 5 thuộc sở hữu của Trung tâm Điều hành Tài sản Nhà nước Tongling thông qua đấu thầu 14,4 triệu cổ phiếu, hoàn tất đăng ký chuyển nhượng ngày 29/9; vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, Công ty Tianshi đã thu được 408000 cổ phiếu pháp nhân thuộc sở hữu nhà nước của kèo nhà cái 5 do cổ đông ban đầu của kèo nhà cái 5, Công ty Vật liệu và Thiết bị Điện tử Tongling của tỉnh An Huy nắm giữ, thông qua đấu thầu và đăng ký chuyển nhượng đã hoàn tất vào ngày 29 tháng 12 Cơ sở định giá cho ba cuộc đấu giá trên là tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu năm 2002 của kèo nhà cái 5 Nguồn vốn để Tianshi đấu thầu số vốn cổ phần trên là phí thay thế danh tính và quỹ khuyến khích của một số nhân viên và không có thỏa thuận tài chính nào khác Sau khi hoàn tất cuộc đấu thầu trên, Công ty Tianshi nắm giữ tổng cộng 15,804 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5, chiếm 7,9% tổng vốn cổ phần của kèo nhà cái 5
(5) Mục đích của việc chuyển nhượng quyền kiểm soát cổ phần này:
Cổ đông chính của Công ty Tianshi là ban quản lý của kèo nhà cái 5 Việc chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần này có thể huy động hơn nữa sự nhiệt tình của ban lãnh đạo kèo nhà cái 5, thúc đẩy sự phát triển ổn định của kèo nhà cái 5 và giúp các cổ đông thu được lợi nhuận tốt hơn
(6) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của kèo nhà cái 5 tuyên bố rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ một cách thiện chí liên quan đến vụ việc này
Việc chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần là vì lợi ích của công ty niêm yết và các cổ đông khác, đồng thời sẽ không gây tổn hại đến quyền và lợi ích của kèo nhà cái 5 và các cổ đông khác
(7) Ngoại trừ việc nắm giữ 15,804 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5, Công ty Tianshi không nắm giữ hoặc kiểm soát quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của các công ty niêm yết khác:

2 Chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần của người có nghĩa vụ công bố thông tin
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2004, Công ty Hongyuanju và Công ty Tianshi đã ký "Thỏa thuận ủy quyền",
Công ty Hongyuanju ủy quyền cho Công ty Tianshi thực hiện quyền biểu quyết đầu tư và hoạt động đối với 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 trong thời gian 5 năm Công ty Tianshi ban đầu nắm giữ 15,804 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 Sau khi ký thỏa thuận ủy quyền này, không có thay đổi về số lượng cổ phần do Công ty Tianshi nắm giữ tại kèo nhà cái 5, nhưng số lượng cổ phiếu kiểm soát thực tế đã tăng lên 45,804 triệu cổ phiếu và tỷ lệ vốn cổ phần kiểm soát thực tế chiếm 22,90% tổng vốn cổ phần của kèo nhà cái 5
Nội dung chính của thỏa thuận ủy quyền:
1 Công ty Hongyuanju ủy quyền cho Công ty Tianshi thực hiện quyền biểu quyết đầu tư và hoạt động đối với 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 trong thời gian 5 năm
2 Công ty Tianshi sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của kèo nhà cái 5 hoặc Hongyuanju khi thực hiện quyền đầu tư và quản lý của mình Nếu không, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và có quyền theo đuổi các thủ tục tố tụng tiếp theo
3 Công ty Hongyuanju có quyền biết việc đầu tư và hoạt động của kèo nhà cái 5, còn Công ty Tianshi có
Nghĩa vụ thông báo cho Công ty Hongyuanju về khoản đầu tư lớn của kèo nhà cái 5
4 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng của kèo nhà cái 5 nhỏ hơn 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền
5 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 cao hơn 10% và mức tăng trưởng lợi nhuận ròng vượt quá 30%, Công ty Hongyuanju sẽ trả 10% giá trị cổ phiếu của Công ty Tianshi tăng giá làm phí quản lý
6 Công ty Hongyuanju sẽ thanh toán 30% phí quản lý mà Công ty Tianshi phải trả hàng năm và phần còn lại sẽ được tích lũy cho đến khi hết thời hạn ủy quyền và được thanh toán cùng nhau Trong thời hạn ủy quyền, nếu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 10% hoặc mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dưới 30%, Công ty Hongyuanju có quyền không trả phí quản lý; nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và từ chối thanh toán số phí quản lý tích lũy còn lại
7 Công ty Hongyuanju sẽ không cầm cố vốn cổ phần một mình nếu không có sự thương lượng thân thiện giữa hai bên

3 Mua bán cổ phiếu niêm yết trong vòng sáu tháng đầu tiên
Công ty Tianshi không có giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu giao dịch niêm yết của kèo nhà cái 5 trong sáu tháng trước ngày nộp báo cáo này

IV Tuyên bố của người có nghĩa vụ tiết lộ thông tin

"Tôi (và tổ chức mà tôi đại diện) cam kết rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong báo cáo này và chịu trách nhiệm pháp lý chung và cá nhân về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nó"

Công ty TNHH Đầu tư Tongling Tianshi
Chữ ký: Chen Shengbin
Con dấu:
Ngày chứng thực: 25 tháng 3 năm 2004