Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-006

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 16

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm3tháng6Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2017Năm3tháng10Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Đã được xem xét và phê duyệt đối với các công ty con thuộc sở hữu toàn phần-----Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử Tongling trực tiếp kèo nhà cáiĐề án thành lập công ty con thông qua vốn đầu tư nước ngoài;

Công ty con thuộc sở hữu 100% của công ty chúng tôi----Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử Tongling trực tiếp kèo nhà cái dự định hợp tác vớiCông ty TNHH Công nghệ Điện tử Giang Tô JinglianCùng đầu tư vào liên doanh theVốn đăng ký của công ty liên doanh dự kiến là391010000 nhân dân tệ,Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử Tongling trực tiếp kèo nhà cáiBằng tiền mặt100010000 nhân dân tệ và tài sản cố định2340Đầu tư 10000 nhân dân tệ, chiếm 10% vốn đăng ký của công ty liên doanh85.42%。Tên cuối cùng và số vốn đăng ký của liên doanh phải được sở công thương phê duyệt Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Giới thiệu về công ty con thuộc sở hữu toàn phần-----Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử Tongling trực tiếp kèo nhà cáiThông báo về đầu tư nước ngoài》

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Được chấp thuận trở thành công ty con thuộc sở hữu 100%----Đề nghị cấp bảo lãnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy trực tiếp kèo nhà cái;

Công ty dự định trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Tổng tín dụng được cung cấp bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy trực tiếp kèo nhà cái2000Bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ, tương ứng: đăng ký tín dụng tại Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Huishang1000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ,Đăng ký tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Chi nhánh Tongling1000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ Các phương thức bảo lãnh trên đều là bảo đảm trách nhiệm chung và thời gian bảo hành là ba năm

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty cung cấp bảo lãnh cho các công ty con do mình sở hữu 100% vốn

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, Xem xét, thông qua quyết định về công ty con 100% vốn----Đề xuất tăng vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy trực tiếp kèo nhà cái

Dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty có kế hoạch chuyển đổi công ty con do mình sở hữu 100%----Vốn đăng ký của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy trực tiếp kèo nhà cái từ hiện tại100010000 nhân dân tệ tăng lên4000Mười nghìn nhân dân tệ, toàn bộ cổ phần trong đợt tăng vốn này sẽ được công ty tăng lên dưới dạng tiền tệ

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Giới thiệu về cách đối xử với các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ" của công ty----Thông báo tăng vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy trực tiếp kèo nhà cái"

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017Năm3tháng11日