Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: 2016-018

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:
 Cuộc họp này có nghị quyết phủ quyết nào không: Có

1 Triệu tập và tham dự cuộc họp
(1) Thời gian họp đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông: 18/03/2016
(2) Địa điểm họp đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông: Phòng Tiếp tân số 2, tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy
(3) Cổ đông phổ thông tham dự đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái và cổ đông ưu đãi đã được khôi phục quyền biểu quyết và cổ phần nắm giữ:
1 Số lượng cổ đông và đại lý tham dự đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái 92
2 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (cổ phần) 99430480
3 Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%) 17,61
(4) Phương thức biểu quyết có tuân thủ các quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái" hay không, tình trạng của cuộc họp, vv
Cuộc họp này do tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty triệu tập và hình thức biểu quyết là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Cuộc họp này được tổ chức tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy chế Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông của các công ty niêm yết, Quy chế niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Điều lệ của Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Cuộc họp tại chỗ do Chủ tịch Wang Xiaoyun chủ trì
(5) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty
1 Công ty có 7 giám đốc hiện tại và 3 người đã có mặt Giám đốc ông Ying Zhuoxuan và ông Wang Guobin, giám đốc độc lập ông Wu Xingyu và ông Cao Yu không thể tham dự cuộc họp vì lý do công việc;
2 Có 3 giám sát viên phục vụ của công ty và có 3 người có mặt Tất cả các giám sát viên của công ty đều tham dự cuộc họp này;
3 Ông Xu Wenhuan, phó tổng giám đốc công ty kiêm thư ký tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị, đã tham dự cuộc họp này cùng ban lãnh đạo cấp cao của công ty
Ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Li Baijun và ông Chu Songchao đã tham dự cuộc họp này

II Trạng thái xem xét đề xuất
(1) Kiến nghị biểu quyết không cộng dồn
1 Tên đề xuất: Xem xét Báo cáo công tác tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị năm 2015 của Công ty
Kết quả xem xét: đã đạt
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95664580 96,21 3548300 3,56 217600 0,23

2 Tên đề xuất: Đánh giá Báo cáo công tác Ban Kiểm soát năm 2015 của Công ty
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95664580 96,21 3548300 3,56 217600 0,23

3 Tên đề xuất: Đánh giá và tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95583780 96,13 3694900 3,71 151800 0,16

4 Tên đề xuất: Xem xét báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2016 của công ty
Kết quả xem xét: đã đạt
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95549980 96,09 3567900 3,58 312600 0,33

5 Tên đề xuất: Đánh giá phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95575780 96,12 3707900 3,72 146800 0,16

6 Tên đề xuất: Đề nghị bổ nhiệm lại công ty kế toán
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95755380 96,30 3523300 3,54 151800 0,61

7 Tên đề xuất: Xem xét Tờ trình về phương án xử lý thù lao năm 2015 đối với Giám đốc, Kiểm soát viên và Quản lý cấp cao của Công ty
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95709980 96,25 3588100 3,60 132400 0,15

8 Tên đề xuất: Tờ trình rà soát thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Cán bộ quản lý cấp cao năm 2016
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95709980 96,25 3588100 3,60 132400 0,15

9 Tên đề xuất: Rà soát Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày của Công ty trong năm 20159 và Ước tính các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2016
Kết quả đánh giá: Không đạt
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 1155300 23,72 3608100 74,10 105800 2,18

10 Tên đề xuất: Đề xuất sửa đổi các điều khoản của Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái
Kết quả thảo luận: đã thông qua
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95768780 96,31 3561700 3,58 100000 0,11

11 Tên đề xuất: An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd Kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông trong ba năm tới (2016-2018)
Kết quả đánh giá: Đạt
Trạng thái bình chọn:
Loại cổ đông Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
A cổ phiếu 95790080 96,33 3534600 3,55 105800 0,12

(2) Tình trạng biểu quyết của dưới 5% cổ đông liên quan đến các vấn đề lớn
Chuyển động
Số sê-ri Tên kiến nghị Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
5 Xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty 1014500 20,83 3707900 76,15 146800 3,02
6 Tờ trình bổ nhiệm lại Công ty kế toán 1194100 24,52 3523300 72,35 151800 3,13
7 Xem xét phương án xử lý thù lao năm 2015 của Giám đốc, Kiểm soát viên và quản lý cấp cao công ty 1148700 23,59 3588100 73,68 132400 2,73
8 Tờ trình xem xét thù lao Giám đốc, Kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao năm 2016 1148700 23,59 3588100 73,68 132400 2,73
9 Xem xét đề xuất thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty trong năm 2015 và dự báo giao dịch liên kết hàng ngày trong năm 2016 1155300 23,72 3608100 74,10 105800 2,18
10 Đề xuất sửa đổi Điều lệ Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái 1207500 24,79 3561700 73,14 100000 2,07
11 An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd Kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông trong 3 năm tới (2016-2018) 1228800 25,23 3534600 72,59 105800 2,18

(3) Giải thích về biểu quyết kiến nghị
1 Nghị quyết về việc thực hiện các giao dịch liên kết hàng ngày của công ty trong năm 2015 và dự đoán các giao dịch liên kết hàng ngày trong năm 2016 liên quan đến các vấn đề giao dịch liên quan và được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan 94561280 cổ phiếu do cổ đông liên quan An Huy kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd nắm giữ tránh được quyền biểu quyết
2 Đề xuất sửa đổi điều lệ công ty của công ty và kế hoạch trả lại cổ đông của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd trong ba năm tới (2016-2018), là những vấn đề giải quyết đặc biệt, đã được hơn 2/3 số quyền biểu quyết nắm giữ bởi những người có mặt tại cuộc họp cổ đông này thông qua
3 Cuộc họp này cũng đã nghe báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2015

3 Nhân chứng của luật sư
1 Công ty luật chứng nhận cuộc họp cổ đông này: Công ty luật An Huy Antaida
Luật sư: Pan Ping, Liu Yanjin
2 Kết luận pháp y của luật sư:
Việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Quy tắc Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông của các công ty niêm yết", "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Điều lệ của Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái" Các nghị quyết của Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông này là hợp pháp và có hiệu lực

4 Thư mục tài liệu để tham khảo
1 Nghị quyết của đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông được các giám đốc tham dự và người ghi chép ký xác nhận và đóng dấu của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị;
2 Ý kiến ​​pháp lý có chứng thực có chữ ký của Giám đốc công ty luật và đóng dấu chính thức
Đây là thông báo

                                                                     kèo nhà cái 5
                                                                         Ngày 19 tháng 3 năm 2016