Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-032

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 20

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm8tháng19Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm8tháng23Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Về việc đăng ký tín dụng toàn diện không vượt quá RMB từ China Minsheng Banking Co, Ltd Chi nhánh Hàng Châu5000Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

Do nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty đồng ý đăng ký hạn mức tín dụng toàn diện không quá RMB từ China Minsheng Banking Co, Ltd Chi nhánh Hàng Châu5000Giới hạn cho vay 10000 nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2017Năm8tháng24日