Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: G kèo nhà cái 5 Số: Lin 2006-19

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị lần thứ tư

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ bảy của hội đồng quản trị thứ tư của kèo nhà cái 5 được gửi trực tiếp hoặc fax vào ngày 18 tháng 8 năm 2006 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 22 tháng 8 năm 2006 Mười một giám đốc được cho là sẽ tham dự cuộc họp và 11 giám đốc thực sự đã tham gia bỏ phiếu Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Cuộc họp đã xem xét và thông qua các vấn đề sau:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất này là sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty vào năm 2006 để hoàn trả khoản vay dự án 200 triệu nhân dân tệ đã huy động được
Theo sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Zhengjianfazi [2006] Số 59, công ty năm 2006 Vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, 100 triệu cổ phiếu đã được phát hành thành công cho 9 nhà đầu tư cụ thể thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ Tổng số tiền huy động được trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là 258 triệu nhân dân tệ Theo xác nhận của báo cáo xác minh vốn Huapu Yanzi [2006] số 0627 do Công ty kế toán An Huy Huapu phát hành, số tiền ròng huy động được là 242,2749 triệu nhân dân tệ
Số tiền huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này được đầu tư vào các dự án sau: 9,375 triệu USD cho dự án màng polyester cho tụ điện và 178 triệu USD cho dự án tụ điện màng mới đặc biệt Theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được, sau khi có đủ số vốn huy động, công ty sẽ đầu tư 9,375 triệu USD để thay thế vốn đăng ký 9,375 triệu USD của Công ty Tongai do Trung Quốc đầu tư và đầu tư khoảng 120 triệu nhân dân tệ để hoàn trả khoản vay ngân hàng đặc biệt đã vay cho dự án tụ điện màng mới đặc biệt
Theo thỏa thuận sử dụng vốn huy động ở trên, để giảm chi phí tài chính, công ty có kế hoạch sử dụng số vốn huy động được để hoàn trả khoản vay dự án trị giá 200 triệu nhân dân tệ, trong đó: 120 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản vay ngân hàng đặc biệt đã vay cho dự án tụ điện màng mới đặc biệt và 80 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng để thay thế khoản vay ngân hàng 9,375 triệu USD vốn đăng ký của Công ty Tongai do Trung Quốc tài trợ Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng dự án căn cứ vào kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động còn lại và tiến độ thực hiện của từng dự án
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị cấp bảo lãnh cho công ty con bị kiểm soát Anhui Tongai Electronic Materials Co, Ltd khoản vay 20 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã được xem xét và thông qua Thời gian bảo hành là 5 năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 22 tháng 8 năm 2006