kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát lần thứ VI

Cuộc họp lần thứ sáu của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5Được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty vào ngày 17 tháng 9 năm 2001 Đáng lẽ có 5 giám sát viên phải tham dự cuộc họp nhưng thực tế lại có 3 giám sát viên tham dự Giám sát viên Hà Thiết giao cho Giám sát viên Fang Yajun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, trong khi Giám sát viên Zhang Shuangxian vắng mặt Việc thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Cuộc họp do bà Fang Yajun, giám sát trưởng của công ty chủ trì Sau khi những người giám sát có mặt thảo luận kỹ lưỡng, các đề xuất sau đã được xem xét và phê duyệt:

Hội đồng quản trị《Đề nghị công ty đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi》、《Giới thiệu về Công tyKế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi năm 2001》、《Đề nghị về thời hạn hiệu lực phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi》、《Đề nghị ủy quyền cho HĐQT công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi》、Thảo luận "Đề xuất về tính khả thi của việc sử dụng số tiền huy động được từ việc công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi năm 2001", "Giải trình của ban giám đốc công ty về việc sử dụng số tiền huy động được trước đây"; "Đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất", "Quy trình tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông" và "Đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2001"Thủ tục hợp pháp

Ban Kiểm soát cho rằng Ban giám đốc công ty không vi phạm pháp luật, quy định, văn bản quy phạm và quy định của “Điều lệ Công ty” khi đưa ra các nghị quyết trên và đó là vì lợi ích chung của cổ đông và công ty

Đây là thông báo

                           Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                     17 tháng 9 năm 2001