kèo nhà cái 52014Việc thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2015Thông báo về trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2020

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét: Có

● Tác động của trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày đến các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá của trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày này tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan,Sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

1 Tình hình cơ bản của các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày

(1) Xem lại quy trình thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày

1.Tình trạng biểu quyết của Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 6 của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty") đã được tổ chức2015Năm4tháng27Bản "Giới thiệu về Công ty" đã được xem xét và phê duyệt vào ngày 11254_11267|2014trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2015Đề xuất ước tính các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày vào năm 2020》,Tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2.Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các trực tiếp kèo nhà cái với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các trực tiếp kèo nhà cái đó Các giám đốc độc lập tin rằng công ty2014không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đông công ty2015Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3, Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng:Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng ngày của công ty,Và chính sách định giá trực tiếp kèo nhà cái cũng như cơ sở định giá tuân thủ các nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư

4, Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Công ty《2014Trạng thái thực thi các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2015Đề xuất ước tính các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2019 vẫn cần phải nộp cho công ty2014Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông có liên quan sẽ không có quyền biểu quyết

(2)2014Ước tính và thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2016

2014Năm4tháng16, cuộc họp lần thứ 19 Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 6 đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về Công ty2013Trạng thái thực thi các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2014Đề xuất ước tính các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày vào năm 2020》, Ước tính2014Tổng số lượng trực tiếp kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty (bao gồm cả công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (cổ đông chính và đơn vị trực thuộc) trong năm không vượt quá295010000 nhân dân tệ trở lên830Mười nghìn đô la Mỹ

Công ty chúng tôi2014Số lượng trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày thực tế là2750RMB và70910000 đô la Mỹ, không vượt quá số tiền ước tính, vui lòng xem bảng bên dưới để biết chi tiết:

(3)2015Số lượng và danh mục ước tính của các trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm

Ước tính của công ty chúng tôi2015trực tiếp kèo nhà cái liên quan hàng ngày đề cập đến các trực tiếp kèo nhà cái như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến các công ty con của bên kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con của nó) ước tính2015Tổng số trực tiếp kèo nhà cái với các bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày xảy ra trong năm là613010000 nhân dân tệ trở lên80010000 đô la Mỹ, chi tiết như sau:

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", với điều kiện là tổng số tiền của các giao dịch liên quan ở trên dự kiến sẽ vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Trên, các vấn đề trực tiếp kèo nhà cái liên quan nêu trên vẫn cần phải được trình đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết vào thời điểm đó

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan

1、Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（2) Nơi cư trú: Phía nam đường Weisan, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling

（3) Người đại diện theo pháp luật: Chu Kiến Bân

（4) Vốn đăng ký: 40 triệu nhân dân tệ

（5) Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển và bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô và phụ kiện tụ điện điện tử (phạm vi kinh doanh phải trải qua đánh giá môi trường và chỉ những người vượt qua đánh giá mới có thể hoạt động)

（6) Ngày thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2015Trong năm công ty chúng tôi sẽ mua nguyên vật liệu và phụ kiện từ công ty này không quá230010000 nhân dân tệ, doanh số bán nhựa tái chế không được vượt quá230Mười nghìn nhân dân tệ

2, Hàn QuốcSKCCông ty

Hàn QuốcSKCCông ty là cả thế giới500Một trong những doanh nghiệp mạnhSKLà công ty con của tập đoàn, công ty lớn nhất Hàn QuốcPETNhà buôn phim

2004Năm12tháng7日, công ty chúng tôi và Hàn QuốcSKCCông ty cùng đầu tư thành lập An Huy Tongai ElectronicsCông ty TNHH Vật liệu (sau đây gọi tắt là "Công ty Tongai"), vốn đăng ký của Công ty Tongai là2020Mười nghìn đô la Mỹ do công ty chúng tôi đầu tư151510000 đô la Mỹ,Tài khoản75%Tỷ lệ,SKCĐầu tư công ty50510000 đô la Mỹ, chiếm25%Tỷ lệ Công ty Tongai chủ yếu sản xuất và bán tụ điệnBOPETMàng mỏng và các vật liệu điện tử khác

Hàn QuốcSKCCông ty nắm giữ công ty con Tongai Company25%được xác định là của Hàn QuốcSKCCông ty và công ty tạo thành các trực tiếp kèo nhà cái liên quan ước tính2015Công ty Tongai sẽ cung cấp dịch vụ cho Hàn QuốcSKCCông ty mua nguyên liệu500Mười nghìn đô la Mỹ, hàng đã bán300Mười nghìn đô la Mỹ

3, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Zhaoye Chiết Giang Trác Thành

（1) Tên: Chiết Giang Zhuochen Zhaoye Investment and Development Co, Ltd

（2) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang

（3) Người đại diện theo pháp luật: Ying Jianren

（4) Vốn đăng ký: 300 triệu nhân dân tệ

（5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất)

（6) Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; phát triển và vận hành bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, trang trí nội ngoại thất Kinh doanh đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ được luật pháp, quy định và chính sách quốc gia cho phép (phạm vi kinh doanh trên không bao gồm các mặt hàng bị cấm, hạn chế hoặc được phép theo luật pháp và quy định quốc gia)

（7) Ngày thành lập:2008Năm6tháng19日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tieniu Group Co, Ltd, cổ đông duy nhất của Tongfeng Group, cổ đông kiểm soát công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2015Công ty sẽ cung cấp cho công ty nàyTích hợp các hệ thống thông minh trong tòa nhà, các trực tiếp kèo nhà cái liên quan trong thiết kế, xây dựng và bảo trì dịch vụ kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn80Mười nghìn nhân dân tệ

4, Công ty TNHH Bất động sản Hàng Châu Yichen

（1) Tên: Công ty TNHH Bất động sản Hàng Châu Yichen

（2) Nơi cư trú: Madengli, Làng Panshan, Phố Jinbei, Thành phố Lin'an22Không

（3) Người đại diện theo pháp luật: Ye Fei

（4) Vốn đăng ký: 20 triệu nhân dân tệ

（5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất)

（6) Phạm vi kinh doanh: Dự án kinh doanh được cấp phép: phát triển và vận hành bất động sản

（7) Ngày thành lập:2011Năm4tháng9日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tieniu Group Co, Ltd, cổ đông duy nhất của Tongfeng Group, cổ đông kiểm soát công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2015Trong năm công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho công tyTích hợp các hệ thống thông minh trong tòa nhà, các trực tiếp kèo nhà cái liên quan trong thiết kế, thi công và bảo trì dịch vụ kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn100Mười nghìn nhân dân tệ

5, Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（1) Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（2) Vốn đăng ký của công ty:30010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

（4) Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

（6) Phạm vi kinh doanh: phát triển công nghệ, tư vấn chuyển giao và dịch vụ phần mềm và phần cứng máy tính, thiết kế và xây dựng hệ thống tòa nhà thông minh, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án phòng ngừa công nghệ an toàn, tích hợp hệ thống máy tính, cáp mạng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống giám sát và báo động TV dưới mức ba (bao gồm), bán thiết bị mạng, sản phẩm điện tử, phần mềm và phần cứng máy tính (các dự án kinh doanh nêu trên liên quan đến trình độ chuyên môn đều được vận hành bằng chứng chỉ năng lực)

（7) Ngày thành lập:2004Năm3tháng1日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2015Trong năm công ty chúng tôi sẽ mua thiết bị và phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng không quá120Mười nghìn nhân dân tệ

6, Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng

（1) Tên: Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký công ty:300010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

（4) Người đại diện theo pháp luật: Liang Zhiyang

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH cổ phần khác (chưa niêm yết);

（6) Phạm vi kinh doanh: Các hạng mục kinh doanh chung: R&D, sản xuất và kinh doanh màng polyolefin, sản xuất và kinh doanh pin mới và vật liệu của chúng, linh kiện và linh kiện điện tử mới;Kinh doanh xuất nhập khẩu tự doanh và đại lý các mặt hàng, công nghệ khác nhau và kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

（7) Ngày thành lập:2009Năm12tháng18日

Công ty này là công ty con được kiểm soát bởi Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2015Trong năm công ty có trực tiếp kèo nhà cái liên quan do chuyển giao điện nước cho Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd300Mười nghìn nhân dân tệ

7, Công ty TNHH Công nghệ quang điện tử Tongling Yilin

（1) Tên: Tongling Yilin Optoelectronics Technology Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký của công ty:5000 10000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu công nghiệp Jinqiao, huyện Tongling

（4) Người đại diện theo pháp luật: Chu Kiến Bân

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

（6) Phạm vi kinh doanh: Mặt hàng kinh doanh tổng hợp: sản xuất và kinh doanh các bộ phận dập kim loại, vật liệu điện tử, linh kiện điện tử và các bộ phận đúc phun;Phát triển khuôn mẫu;Gia công;LEDSản xuất và bán Stent;Gia công mạ điện;Dịch vụ trung gian thông tin và tư vấn doanh nghiệp;LEDĐèn, diode, miếng vá,LEDSản phẩm chiếu sáng, sản xuất sản phẩm điện tử, bán hàng và nghiên cứu phát triển công nghệ;Đại lý xuất nhập khẩu các loại hàng hóa và công nghệ (Trừ những hàng hóa, công nghệ mà nhà nước hạn chế hoạt động kinh doanh hoặc cấm xuất nhập khẩu)

（7) Ngày thành lập:2013Năm5tháng16日

Công ty này là công ty con của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty2015Phạm vi kinh doanh của công ty tăng lên trong năm 2016LEDKinh doanh khung bao bì, do công ty này sản xuất cho công ty chúng tôiLEDSản phẩm cung cấp dịch vụ gia công mạ điện, dự kiến2015Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan sẽ diễn ra trong năm2800Mười nghìn nhân dân tệ

(三)Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các trực tiếp kèo nhà cái tương tự với các bên liên quan trong kỳ trước

Các trực tiếp kèo nhà cái tương tự của bên liên quan trong giai đoạn đầu đã được thực hiện tốt,Khả năng thanh toán và hiệu suất khác là bình thường,Không xảy ra vi phạm hợp đồng

3 Nội dung chính và chính sách giá của trực tiếp kèo nhà cái liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các trực tiếp kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá trực tiếp kèo nhà cái sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các trực tiếp kèo nhà cái tương tự trên thị trường Theo nội dung trực tiếp kèo nhà cái, công ty sẽ ký thỏa thuận trực tiếp kèo nhà cái cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá trực tiếp kèo nhà cái, nội dung trực tiếp kèo nhà cái và các vấn đề khác

IV Mục đích trực tiếp kèo nhà cái và tác động của trực tiếp kèo nhà cái đến công ty niêm yết

Các trực tiếp kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trực tiếp kèo nhà cái tương tự hoặc tổng số trực tiếp kèo nhà cái của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các trực tiếp kèo nhà cái liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

V Ký kết Thỏa thuận trực tiếp kèo nhà cái với các bên liên quan

Đối với các trực tiếp kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề trực tiếp kèo nhà cái sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Tài liệu tham khảo

1, Nghị quyết cuộc họp lần thứ 28 của Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 6

2, giám đốc độc lập phê duyệt trước các văn bản và ý kiến độc lập được đưa ra trong hội đồng quản trị

3, Nghị quyết của Ban kiểm soát được các giám sát viên tham gia ký và xác nhận

4, Văn bản lấy ý kiến của UBKT

Đây là thông báo

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2015Năm4tháng29日