kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Hội đồng quản trị khóa VI

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2013Năm12tháng13

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2013Năm12tháng19Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem lại tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Đã được xem xét và phê duyệt về việc nắm giữ các công ty con----Đề xuất tăng vốn đăng ký của Tongling Sanke Electronics Co, Ltd

Công ty con của công ty mẹ---Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke có kế hoạch tăng vốn đăng ký so với hiện tại480010000 nhân dân tệ tăng lên5800Mười nghìn nhân dân tệ Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc tăng vốn tại các công ty con mà công ty nắm giữ

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Thông báo dưới đây!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2013Năm 12Tháng 19日