kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 16

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái"

2, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2014Năm2tháng7

3, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào2014Năm2tháng12Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đồng quản trị

1, đã xem xét và phê duyệt đề xuất đăng ký hạn mức tín dụng và tài trợ từ ngân hàng theo từng hạng mục

（1) đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký gửi tới Chi nhánh Tongling của Bank of China Co, Ltd đối với nhiều loại hình kinh doanh tín dụng khác nhau như cho vay bằng nội tệ và ngoại tệ, hóa đơn chấp nhận ngân hàng và tài trợ thương mại với tín dụng ngắn hạn không quá 50 triệu RMB, có giá trị trong một năm Một phần đất tại Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển được dùng làm tài sản thế chấp Khu vực cụ thể phải được đo lường và đánh giá thực tế Thời gian thế chấp là ba năm

（2) đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 60000000 RMB từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Các loại tín dụng bao gồm các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn, hóa đơn chấp nhận của ngân hàng và tài trợ thương mại Cổ đông kiểm soát----Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng cung cấp bảo đảm trách nhiệm chung trong một năm

（3) đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký lên Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd để có số dư tài chính không quá 200 triệu nhân dân tệ, không giới hạn về giống và thời hạn một năm Điều kiện vay là bảo lãnh, thế chấp một phần đất đai, bất động sản tại Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển Diện tích đất, bất động sản cụ thể phải được đo đạc, đánh giá thực tế và thời gian thế chấp là 3 năm

（4) đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 50 triệu RMB từ Ngân hàng Huishang, với thời hạn một năm Công ty tìm kiếm sự bảo lãnh từ các đơn vị bảo lãnh

（5) đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 60 triệu RMB từ Chi nhánh Hợp Phì Ngân hàng Everbright Trung Quốc, trong đó mức tín dụng là 30 triệu RMB, thời hạn một năm

（6) Sau khi cân nhắc và phê duyệt, diện tích đo đạc, đánh giá thực tế của Khu công nghiệp Tongfeng trong Khu phát triển là60816.7M2 đất thế chấp, áp dụng cho Ngân hàng China Minsheng Chi nhánh Hàng Châu15000Tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ

（7) Đã được xem xét và phê duyệt rằng thời gian nộp đơn đăng ký vào Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là một năm,15000Tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ và20000Trái phiếu trung hạn 10000 nhân dân tệ Công ty tìm kiếm sự bảo lãnh từ các đơn vị bảo lãnh

Dự luật này được xem xét từng mục một và tất cả đều được đồng ý7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

Hạn mức tín dụng thực tế ở trên sẽ phải được ngân hàng phê duyệt lần cuối

2, được xem xét và phê duyệt để trở thành công ty con---Đề xuất cung cấp bảo lãnh của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd

Đồng ý đăng ký Nhân dân tệ tại Ngân hàng Huishang Tongling Beijing Road Branch cho công ty con Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd1000Hạn mức tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ được đảm bảo Thời hạn bảo hành là ba năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, đã xem xét và phê duyệt đề xuất bảo lãnh lẫn nhau với Tongling Dajiang Investment Holding Co, Ltd

Đồng ý ký "Thỏa thuận bảo lãnh lẫn nhau" với Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang Holdings Co, Ltd Theo thỏa thuận, công ty chúng tôi và Công ty TNHH Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd sẽ cung cấp sự bảo đảm lẫn nhau cho cả hai bên khi đăng ký vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận Tổng số tiền vay bảo lãnh lẫn nhau theo thỏa thuận này là 60000000 RMB, có thể được sử dụng một lần hoặc trả góp Thỏa thuận có hiệu lực trong ba năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về bảo hiểm tương hỗ với Tongling Dajiang Investment Holding Co, Ltd

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2014Năm 2Tháng 13日