Mã chứng khoán: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-13

kèo nhà cái 5
Thông báo triệu tập đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá bất thường lần thứ 2 năm 2006

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2006, công ty đã đăng "Thông báo về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư của Hội đồng quản trị lần thứ tư của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd (Bỏ phiếu bằng truyền thông) và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2006" trên "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo chứng khoán" Vì đại hội đồng cổ đông này sẽ cung cấp nền tảng bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc nên thông báo về đại hội đồng cổ đông này hiện được công bố lại

1 Thông tin cơ bản về việc triệu tập họp đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá
1 Thời gian họp đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá lần này:
Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào lúc: 14h30 chiều ngày 5/6/2006
Thời gian bình chọn trực tuyến như sau: Thời gian cụ thể cho việc bình chọn trực tuyến qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải là 9h30-11h30 sáng và 13h00-15h00 chiều ngày 5/6/2006
2 Ngày đăng ký cổ phần: 29/05/2006
3 Địa điểm họp tại chỗ: Phòng hội nghị 3 trên tầng 4 của công ty
4 Người triệu tập: Hội đồng quản trị Công ty
5 Phương thức họp: Đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá bất thường lần này sẽ áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ cung cấp cho các kèo nhà cái bóng đá của mình một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và các kèo nhà cái bóng đá có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống trên trong giờ bỏ phiếu trực tuyến
6 Cách thức tham gia đại hội: Cùng một quyền biểu quyết chỉ được chọn một trong các hình thức biểu quyết tại chỗ, trực tuyến hoặc hình thức khác Trong trường hợp bỏ phiếu nhiều lần cho cùng một quyền biểu quyết thì kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ được ưu tiên
7 Người tham dự cuộc họp
(1) Tất cả các kèo nhà cái bóng đá của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Trung Quốc sau khi kết thúc giao dịch vào chiều ngày 29 tháng 5 năm 2006 (Thứ Hai) đều có quyền tham dự đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá bất thường này và tham gia biểu quyết theo cách thức đã thông báo trong thông báo này; kèo nhà cái bóng đá không thể trực tiếp tham dự cuộc họp tại chỗ có thể ủy quyền cho người khác đến dự thay mình (người được ủy quyền không nhất thiết phải là kèo nhà cái bóng đá của công ty) hoặc tham gia biểu quyết trực tuyến trong giờ biểu quyết trực tuyến
(2) Giám đốc công ty, người giám sát và quản lý cấp cao
(3) Luật sư chứng kiến, đại diện bảo trợ do công ty thuê và các khách mời khác do ban giám đốc mời

2 Các vấn đề cần xem xét tại đại hội kèo nhà cái bóng đá lần này
1 "Đề xuất về việc Công ty tuân thủ các Điều kiện phát hành cổ phiếu không ra công chúng"
2 "Đề xuất về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2006 của Công ty", nội dung đề xuất này yêu cầu xem xét từng vấn đề sau:
(1) Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành
(2) Số lượng phát hành
(3) Đối tượng phát hành
(4) Phương pháp định giá và giá cả
(5) Phương thức phát hành
(6) Mục đích gây quỹ
(7) Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
(8) Thời hạn hiệu lực của quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
3 "Đề xuất Báo cáo khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ"
4 "Đề xuất giải thích việc sử dụng số tiền huy động trước đó"
5 "Đề nghị Đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ"
Các nghị quyết của đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá lần này về các vấn đề nêu trên phải được hơn hai phần ba số quyền biểu quyết của kèo nhà cái bóng đá dự họp thông qua Nếu chứng khoán được phát hành cho các kèo nhà cái bóng đá cụ thể của công ty và các công ty liên kết của họ thì các kèo nhà cái bóng đá có liên quan sẽ tự tái sử dụng khi đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá biểu quyết về phương án phát hành

3 Phương thức đăng ký họp đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá tại chỗ
1 Thời gian đăng ký: 9h-12h và 14h-17h ngày 1 và 2/6/2006
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của kèo nhà cái bóng đá đã đăng ký tại ngày đăng ký cổ phần tại đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá
2 Phương thức đăng ký:
(1) Thể nhân phải đăng ký bằng CMND gốc, thẻ tài khoản kèo nhà cái bóng đá và giấy chứng nhận kèo nhà cái bóng đá
(2) kèo nhà cái bóng đá pháp nhân phải đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, thẻ tài khoản kèo nhà cái bóng đá, giấy chứng nhận kèo nhà cái bóng đá và thẻ ID người tham dự
(3) Bên nhận ủy thác phải đăng ký bằng CMND gốc, giấy ủy quyền gốc (xem mẫu giấy ủy quyền đính kèm), CMND của khách hàng, thẻ tài khoản kèo nhà cái bóng đá của khách hàng và giấy chứng nhận kèo nhà cái bóng đá
(4) kèo nhà cái bóng đá không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng văn bản hoặc fax
3 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Địa chỉ đăng ký thư: Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 Vui lòng ghi rõ dòng chữ “Đại hội cổ đông” trên thư
Địa chỉ gửi thư: Ban Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Điện tử Tongfeng, số 978, đoạn giữa đại lộ Shichen, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số fax: 0562-2831965
4 Các vấn đề khác:
(1) Cuộc họp tại chỗ của đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá này sẽ kéo dài nửa ngày kèo nhà cái bóng đá tham dự họp tại chỗ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại
(2) Tư vấn cuộc họp: Ban Thư ký Hội đồng quản trị Công ty (Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy)
Số liên lạc: 0562-2819178 Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun
IV Thủ tục xác thực danh tính và biểu quyết cho kèo nhà cái bóng đá tham gia biểu quyết trực tuyến
Tại đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá lần này, công ty sẽ cung cấp nền tảng biểu quyết trực tuyến cho các kèo nhà cái bóng đá sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch kèo nhà cái bóng đá sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch có thể bỏ phiếu thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải () Tham gia bình chọn trực tuyến
(1) Thời gian biểu quyết trực tuyến đối với Đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá bất thường này thông qua hệ thống giao dịch là 9h30-11h30 và 13h-15h ngày 5/6/2006 Thủ tục biểu quyết được thực hiện theo nghiệp vụ kinh doanh đăng ký cổ phiếu mới của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
(2) Mã biểu quyết của kèo nhà cái bóng đá Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải: 738237; chữ viết tắt biểu quyết là "Tongfeng Voting"
(3) Thủ tục biểu quyết cụ thể của kèo nhà cái bóng đá:
① Hướng mua và bán là phiếu mua;
② Điền số đề xuất của đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá bất thường này vào mục “Giá ủy thác” 1,00 nhân dân tệ đại diện cho đề xuất 1, 2,00 nhân dân tệ đại diện cho đề xuất 2, vv Mỗi đề xuất phải được khai báo riêng ở mức giá tương ứng, như được nêu chi tiết trong bảng bên dưới:
Số Serial Nội dung đề xuất Giá kê khai tương ứng
1 Tờ trình về việc công ty tuân thủ các điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1,00
2 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành 2,00
3 Số lượng phát hành 3,00
4 Đối tượng vấn đề 400
5 Phương pháp định giá và giá 5,00
6 Phương thức phát hành 6,00
7 Mục đích gây quỹ 7,00
8 Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 8,00
9 Thời hạn hiệu lực của đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ này là 9,00
10 Đề xuất báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 10,00
11 Đề xuất giải trình việc sử dụng số tiền huy động được lần trước 1100
12 Tờ trình đề nghị đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 1200
③ Điền ý kiến ​​quyết định vào mục “Số lượng cổ phần ủy thác” Số lượng cổ phiếu kê khai tương ứng như sau:
Số lượng cổ phiếu kê khai tương ứng với loại ý kiến biểu quyết
Đồng ý 1 chia sẻ
Phản đối 2 lượt chia sẻ
Bỏ phiếu trắng 3 lượt chia sẻ
④ Phiếu bầu cho cùng một kiến nghị chỉ được tuyên bố một lần và không thể hủy bỏ;
⑤ Tuyên bố biểu quyết không đáp ứng các quy định trên sẽ được coi là không tham gia biểu quyết
　Thông báo này được thực hiện

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 29 tháng 5 năm 2006

Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền cho ông (Bà) đại diện cho công ty (cá nhân) của chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2006 của kèo nhà cái 5 và thay mặt tôi bỏ phiếu cho các đề xuất sau theo các hướng dẫn sau Nếu không có hướng dẫn, đại biểu có thể bỏ phiếu thuận, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng theo đề nghị theo quyết định riêng của mình:
Số sê-ri Nội dung chuyển động Đồng ý[Chú ý 1] Phản đối[Chú ý 1] Bỏ phiếu trắng[Chú ý 1]
1 Đề xuất về việc công ty tuân thủ các điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành
3 số lượng phát hành
4 Đối tượng phát hành
5 Phương pháp định giá và giá cả
6 phương thức phát hành
7 Mục đích gây quỹ
8 Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
9 Thời hạn hiệu lực của quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
10 Đề xuất báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
11 Đề xuất giải trình việc sử dụng số tiền quyên góp lần trước
12 Tờ trình đề nghị đại hội đồng kèo nhà cái bóng đá ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
1 Tên khách hàng [Lưu ý 2]:
2 Số CMND [Chú ý 2]:
3 Tài khoản kèo nhà cái bóng đá: Số lượng cổ phiếu nắm giữ [Note 3]:
4 Chữ ký của người được ủy thác: Số CMND:

Ngày ủy ban: ngày tháng 2006
　____________________________[Lưu ý 4]

Lưu ý 1: Nếu muốn biểu quyết tán thành nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Đồng ý”; nếu muốn biểu quyết phản đối nghị quyết, vui lòng điền dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Phản đối”; nếu muốn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào chỗ thích hợp trong cột “Bỏ phiếu trắng” Trong trường hợp không có chỉ dẫn, đại biểu có thể biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng theo ý mình
Lưu ý 2: Vui lòng điền đầy đủ họ tên kèo nhà cái bóng đá là cá nhân và số CMND của kèo nhà cái bóng đá đó; nếu kèo nhà cái bóng đá là pháp nhân thì ghi thêm tên pháp nhân, tên người đại diện theo pháp luật và số CMND của người đại diện theo pháp luật
Lưu ý 3: Vui lòng điền số lượng cổ phần mà kèo nhà cái bóng đá dự định ủy thác Nếu không điền, số cổ phần được ủy quyền trong giấy ủy quyền sẽ được coi là số cổ phần được đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc
Lưu ý 4: Giấy ủy quyền phải có chữ ký của kèo nhà cái bóng đá hoặc người được kèo nhà cái bóng đá ủy quyền chính thức bằng văn bản Trường hợp kèo nhà cái bóng đá ủy thác là pháp nhân thì mẫu này phải có dấu của pháp nhân