Lin 2020-025 kèo nhà cái 5 Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị lần thứ tám-Trang web chính thức của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd

Pro 2020-025 kèo nhà cái 5 Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 10

Thời gian phát hành: 14-10-2020Số lượt đọc: 13215

Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5 Số: Chuyên nghiệp2020-025

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 10

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay"

2 Cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị nàyThảo luận tạiGửi công ty bằng văn bản và fax ngày 12 tháng 6 năm 2020Tất cả giám đốc đều đưa ra thông báo họp và tài liệu họp

3 Cuộc họp ban giám đốc nàyYuBỏ phiếu bằng truyền thông vào ngày 15 tháng 6 năm 2020Phương thức được giữ

4 5 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị này và 5 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị

1 Đề xuất về việc bầu bổ sung các giám đốc của ban giám đốc thứ tám đã được xem xét và thông qua từng mục;

Theo quy định tại điều lệ công ty, công tytỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị gồm có bảy giám đốc, trong đó có ba giám đốc độc lập Cho rằng ba giám đốc và một giám đốc độc lập đã từ chức,Để đảm bảo tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị hoạt động hiệu quả, theo đề nghị của các cổ đông và được ủy ban đề cử của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị công ty xem xét và phê duyệt, ông Xu Jiyang, ông Tong Aijun và ông Lian Gang được đề xuất làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ tám của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị, và ông Cheng Zhihui được đề cử làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ tám của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị

tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết như sau:

（1) Xem xét và thông qua đề nghị ông Xu Jiyang ứng cử vào chức vụ Giám đốc tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đồng quản trị công ty phiên họp thứ 8;