Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-024

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 nhận định kèo nhà cái quản trị khóa 8

nhận định kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập các cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào ngày2019Năm6tháng28Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2019Năm7tháng3Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin liên lạc

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem lại tình trạng cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị

1, Đã được xem xét và phê duyệt về việc kiểm soát Sun Company-----Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd có kế hoạch giới thiệu nhà đầu tư thông qua việc tăng vốn và mở rộng cổ phần;

choTiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể，Một công ty con của Tongling Tongfeng Optoelectronics Technology Co, Ltd, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty-----Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Tongling TongfengDự kiến giới thiệu cổ đông thông qua việc tăng vốn và mở rộng cổ phầnCông ty TNHH Công nghệ Điện tử Côn Sơn Longmeng, hai bên sẽ ký “Thỏa thuận tăng vốn” và “Thỏa thuận hợp tác” để thỏa thuận cụ thể về việc tăng vốn này và các vấn đề hợp tác

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Giới thiệu về Sun Holdings-----Thông báo Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd có kế hoạch giới thiệu nhà đầu tư thông qua việc tăng vốn và mở rộng cổ phần

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Đã cân nhắc và thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm của công ty

Theo "Giới thiệu về các sửa đổi" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc<Hướng dẫn Điều lệ Hiệp hội Công ty Niêm yết>", dự kiến sẽ sửa đổi một số điều khoản trong "Điều lệ của Hiệp hội" và các tài liệu đính kèm "Quy tắc tố tụng của nhận định kèo nhà cái quản trị" và "Quy tắc tố tụng của Đại nhận định kèo nhà cái cổ đông" Đề xuất này sẽ được trình lên đại hội cổ đông gần nhất để xem xét và thông qua

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về sửa đổi<Các bài viết của Hiệp hội>Thông báo có tệp đính kèm》。

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2019Năm7tháng4日