kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Hội đồng quản trị lần thứ 4

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 11 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay và gửi bằng fax vào ngày 12 tháng 1 năm 2007 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 18 tháng 1 năm 2007 11 giám đốc được cho là sẽ tham dự cuộc họp và 11 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị cấp bảo lãnh cho công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai đã được xem xét và thông qua
Lần này, Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ bảo lãnh cho khoản vay 10 triệu nhân dân tệ, với thời hạn bảo lãnh là 5 năm Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát” của Công ty
2 Xem xét và thông qua đề xuất điều chỉnh tổ chức
(1) Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đã được xem xét và thông qua việc bãi bỏ việc thành lập Bộ Cơ sở hạ tầng;
(2) Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng đã được xem xét và thông qua việc hủy bỏ việc thành lập chi nhánh cung ứng;
(3) Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc thành lập Phòng Cung ứng Vật tư đã được thông qua
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị cải tạo tủ đông của Chi nhánh Phim tụ điện số 1 đã được xem xét và thông qua
Dựa trên nhu cầu sản xuất và sau khi nghiên cứu của văn phòng giám đốc công ty, chiếc tủ đông đã sử dụng hơn chục năm tại Chi nhánh Phim Tụ điện số 1 sẽ được cải tạo Tổng vốn đầu tư dự kiến ​​là 1,5 triệu nhân dân tệ
4 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị thành lập "Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Tongfeng" đã được xem xét và phê duyệt
Công ty có kế hoạch thành lập một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tongfeng Industrial Investment Co, Ltd, với số vốn đăng ký là 30 triệu nhân dân tệ (tên cụ thể và vốn đăng ký phải được đăng ký công nghiệp và thương mại) Sau khi thành lập, công ty sẽ chủ yếu đầu tư vào các ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty - tụ màng và màng cho tụ điện
Đây là thông báo!

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Ngày 18 tháng 1 năm 2007