Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: 2015-040

kèo nhà cái 5

Thông báo triệu tập đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Ngày họp cổ đông: 17/09/2015

l Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến được áp dụng cho đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông lần này: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho Đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông

一、Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1)Loại và phiên họp đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông

2015Đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

(2)Người triệu tập đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông: giải mã kèo nhà cái đồng quản trị

(3)Phương thức biểu quyết: Phương thức biểu quyết được sử dụng trong đại giải mã kèo nhà cái cổ đông lần này là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến

(4)Ngày, giờ và địa điểm họp tại chỗ

Ngày giờ triệu tập: 14h30 ngày 17/9/2015

Địa điểm triệu tập: Phòng tiếp tân số 2, tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

(五)Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian bỏ phiếu

       Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến cuộc họp cổ đông của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Thời gian bắt đầu và kết thúc bình chọn trực tuyến: từ ngày 17/9/2015

Cho đến ngày 17 tháng 9 năm 2015

Sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, thời gian bỏ phiếu thông qua nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch là khoảng thời gian giao dịch vào ngày diễn ra đại giải mã kèo nhà cái cổ đông, tức là 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thời gian biểu quyết thông qua nền tảng biểu quyết trên Internet là 9:15-15:00 vào ngày tổ chức đại giải mã kèo nhà cái cổ đông

(6)Thủ tục biểu quyết đối với tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán, tái cấp vốn, tài khoản doanh nghiệp mua lại đã thỏa thuận và các nhà đầu tư Kết nối Chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông

Việc biểu quyết liên quan đến các tài khoản liên quan đến tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán, kinh doanh tái cấp vốn, kinh doanh mua lại theo thỏa thuận và các nhà đầu tư Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông sẽ được thực hiện theo "Quy tắc thực hiện bỏ phiếu trực tuyến tại cuộc họp cổ đông của các công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và các quy định liên quan khác

(7)Liên quan đến việc trưng cầu công khai quyền biểu quyết của cổ đông

二、Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Các đề xuất được xem xét tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông lần này và các loại cổ đông có quyền biểu quyết

1、Thời gian và phương tiện công bố của từng đề xuất

Nghị quyết của cuộc họp này đã được công bố2015Năm9tháng2Trên "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải", "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc", "Thời báo Chứng khoán", "Nhật báo Chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn/)

2、Độ phân giải đặc biệt:1

3、Đề xuất kiểm phiếu riêng cho nhà đầu tư vừa và nhỏ: 1, 2, 3, 4

4、Đề xuất liên quan đến việc cổ đông liên quan trốn tránh biểu quyết:　　　

       Tên cổ đông liên quan nên tránh biểu quyết:　　　

5、Đề xuất có sự tham gia biểu quyết của cổ đông ưu đãi:　　　

三、Những điều cần lưu ý khi biểu quyết tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông

(1) Các cổ đông của Công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết của hệ thống giao dịch (thông qua trạm giao dịch của công ty chứng khoán thương mại được chỉ định) để bỏ phiếu hoặc đăng nhập vào nền tảng biểu quyết qua Internet (trang web: votesseinfocom) để bỏ phiếu Khi đăng nhập vào nền tảng bỏ phiếu Internet để bỏ phiếu lần đầu tiên, nhà đầu tư cần hoàn tất việc xác thực danh tính cổ đông Để biết các thao tác cụ thể, vui lòng xem hướng dẫn trên trang web của nền tảng bỏ phiếu Internet

(2) Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến tại Đại giải mã kèo nhà cái cổ đông Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Nếu họ có nhiều tài khoản cổ đông, họ có thể sử dụng bất kỳ tài khoản cổ đông nào nắm giữ cổ phiếu của công ty để tham gia bỏ phiếu trực tuyến Sau khi biểu quyết, coi như tất cả cổ phần phổ thông cùng loại hoặc cổ phần ưu đãi cùng loại thuộc tất cả các tài khoản của cổ đông đều biểu quyết có cùng ý kiến

(3) Nếu số phiếu đại cử tri của một cổ đông vượt quá số phiếu đại cử tri mà cổ đông đó sở hữu hoặc nếu số phiếu đại cử tri của một cổ đông vượt quá số ứng cử viên tranh cử thì phiếu đại cử tri của cổ đông bỏ cho đề xuất sẽ bị coi là phiếu không hợp lệ

(4) Nếu cùng một quyền biểu quyết được bỏ phiếu nhiều lần thông qua tại chỗ, nền tảng bỏ phiếu trực tuyến hoặc các phương thức khác, kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ được áp dụng

(5) Cổ đông phải bỏ phiếu cho tất cả các đề xuất trước khi gửi

(6) Phương thức bầu chọn giám đốc, giám đốc độc lập và kiểm soát viên sử dụng hệ thống bỏ phiếu tích lũy, xem Phụ lục 2 để biết chi tiết

四、Người tham dự cuộc họp

(1) Các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày đăng ký cổ phần có quyền tham dự đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông (xem bảng bên dưới để biết chi tiết) và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết Người đại diện không nhất thiết phải là cổ đông của công ty

(2)Giám đốc, giám đốc và quản lý cấp cao của công ty

(3)Luật sư do công ty thuê

(4)Nhân sự khác

五、Phương thức đăng ký cuộc họp

(1) Cổ đông thể nhân xuất trình CMND, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy thác xuất trình CMND, bản sao CMND của khách hàng, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm), giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(2) Cổ đông pháp nhân xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp cổ đông pháp nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự đại giải mã kèo nhà cái thì người đại diện xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(3) Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Trong thư hoặc fax phải ghi rõ tên cổ đông, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán Trong thư hoặc fax phải có dòng chữ “Đăng ký dự họp Đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông”

(4) Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại giải mã kèo nhà cái đồng cổ đông

Sáu,Các vấn đề khác

1 Địa chỉ liên hệ: Phòng Đầu tư Chứng khoán Công ty Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

2 Mã bưu điện: 244000

3 ĐT: 0562-2819178

4 Fax: 0562-5881888

5 Người liên hệ: Li Jun

Cuộc họp cổ đông tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân, thẻ tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2015Năm9tháng2日