Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2010-008

Thông báo về Nghị quyết của Đại hội lần thứ 8 Hội đồng quản trị lần thứ 5 của kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của kèo nhà cái net báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung kèo nhà cái net báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 8 Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 16 tháng 4 năm 2010 và được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Có 7 giám đốc dự kiến ​​tham dự cuộc họp nhưng thực tế có 5 giám đốc tham dự Giám đốc ông Li Jianhua ủy quyền cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun và giám đốc độc lập ông Kong Fanrang ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên của công ty, một số giám đốc điều hành cấp cao và các luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Báo cáo kinh doanh năm 2009 của Tổng Giám đốc đã được xem xét và kèo nhà cái net qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

2 Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2009 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

3 Nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2009 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

4 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo tài chính thường niên năm 2009 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

5 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản đã được xem xét và kèo nhà cái net qua

Năm 2009, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng trị giá là 22859290,63 RMB Trong đó, dự phòng nợ khó đòi là 9971656,88 nhân dân tệ; dự phòng giảm tồn kho là 10120137,97 nhân dân tệ; và dự phòng giảm giá tài sản cố định là 2767495,78 nhân dân tệ

6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 của công ty đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Tổng lợi nhuận của công ty trong năm 2009 là -110146692,38 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là -100018165,88 nhân dân tệ Bao gồm cả lợi nhuận chưa phân phối là 33984909,26 RMB được chuyển từ năm này sang năm khác, lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong năm nay là -66033256,62 RMB Do thua lỗ trong năm 2009 nên sẽ không thực hiện phân phối trong năm nay và quỹ dự trữ cũng sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần

7 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc đổi mới bổ nhiệm công ty kiểm toán đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Thời hạn của tổ chức kiểm toán do công ty, Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) thuê, đã hết hạn Dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị đệ trình và đề xuất kế nhiệm của công ty kế toán, đồng thời kết hợp với việc Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Công ty TNHH Kế toán công chứng Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong năm 2010, với thời hạn dự kiến là một năm Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và bày tỏ ý kiến độc lập Họ tin rằng Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) có thể tiến hành kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều năm qua và các báo cáo tài chính được ban hành phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên bổ nhiệm lại Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kế toán và kiểm toán của công ty trong năm 2010

8 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm năm 2010" đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án này có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của những người điều hành công ty và thống nhất trình phương án lên đại hội cổ đông xem xét

Vui lòng tham khảo trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết về đề xuất。

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7 và 8 nêu trên sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

9 Với 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về giao dịch liên kết hàng ngày năm 2010 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Fang Daming đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2010 và đưa ra ý kiến ​​độc lập Họ tin rằng thủ tục bỏ phiếu của đề xuất đã tuân thủ các quy định có liên quan Các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2010 có thể tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo kèo nhà cái net báo giao dịch liên quan hàng ngày năm 2010 của Công ty

10 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của công ty đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức công ty, nâng cao hiệu quả công việc và hiệu quả quản lý theo đề xuất của lãnh đạo công ty, ban giám đốc công ty dự kiến điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty, cụ thể: sáp nhập hai chi nhánh phim tụ điện để thành lập chi nhánh phim tụ điện; giải thể nhà máy sơn và thành lập Chi nhánh sơn; Bãi bỏ Phòng Kế hoạch sản xuất và thành lập Phòng Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Kiểm soát của HĐQT ban đầu được đổi tên thành Phòng Kiểm toán và Giám sát, chức năng không thay đổi; Phòng Cung ứng Vật tư được giải thể và chuyển nhân sự, chức năng về các đơn vị sản xuất tương ứng; bốn bộ phận bán hàng bị bãi bỏ và nhân sự cũng như chức năng của chúng được chuyển giao cho các đơn vị sản xuất tương ứng; Phòng Hạ tầng được bãi bỏ và sáp nhập nhân sự, chức năng vào Phòng Hậu cần… Các phòng chức năng chính của công ty sau khi điều chỉnh là: Phòng Điện thiết bị, Phòng Chất lượng kỹ thuật, Phòng Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự, Trung tâm kèo nhà cái net tin, Ban Thư ký HĐQT, Phòng Kiểm toán và Giám sát, Phòng Hậu cần, Phòng Quản lý doanh nghiệp Ngoài các công ty con, nó còn có bốn chi nhánh (nhà máy): Chi nhánh màng tụ điện, Chi nhánh sơn phủ, Nhà máy tụ điện đầu máy và Chi nhánh tái chế chất thải

11 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Hệ thống trách nhiệm đối với những sai sót lớn trong việc công bố kèo nhà cái net tin báo cáo thường niên" đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

12 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Hệ thống quản lý kèo nhà cái net tin nội bộ" đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

13 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Hệ thống quản lý người dùng kèo nhà cái net tin bên ngoài" đã được xem xét và phê duyệt;

Để biết kèo nhà cái net tin chi tiết về "Hệ thống chịu trách nhiệm đối với những sai sót lớn trong việc công bố kèo nhà cái net tin trong báo cáo thường niên", "Hệ thống quản lý kèo nhà cái net tin nội bộ" và "Hệ thống quản lý người dùng kèo nhà cái net tin bên ngoài", vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。

14 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc bảo lãnh cho công ty con nắm giữ đã được xem xét, kèo nhà cái net qua từng hạng mục;

Đồng ý cung cấp bảo lãnh cho khoản tài trợ trị giá 5 triệu RMB của công ty con đang nắm giữ, Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd, với thời hạn bảo lãnh là ba năm và bảo đảm trách nhiệm chung Đồng ý cung cấp bảo đảm trách nhiệm liên đới đầy đủ cho hoạt động kinh doanh tín dụng tài trợ thương mại của công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới Anhui Tongfeng với số tiền tương đương tối đa 35 triệu RMB, với thời hạn bảo lãnh là một năm Do tỷ lệ trách nhiệm tài sản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng vượt quá 70%, nên theo Điều lệ của Hiệp hội, vấn đề cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đới đầy đủ cho hoạt động kinh doanh tín dụng tài trợ thương mại của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng với số tiền tối đa tương đương 35 triệu RMB phải được trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét và phê duyệt

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo kèo nhà cái net báo của công ty về bảo lãnh bên ngoài

15 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc xin cấp tín dụng ngắn hạn không quá 50 triệu nhân dân tệ từ Tongling Branch of Bank of China Co, Ltd đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Ngày 27 tháng 1 năm 2010, sau khi được xem xét và kèo nhà cái net qua tại cuộc họp lần thứ bảy, khóa thứ năm của hội đồng quản trị công ty, công ty đã lên kế hoạch sử dụng 57415,38 mét vuông đất trên Đại lộ Taishan, dây chuyền kéo màng thứ tư của công ty và các máy móc thiết bị khác cho khoảng 100000 mét vuông đất tại Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển để thế chấp và xin vay vốn lưu động 100000 mét vuông tại Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển 70 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Bank of China Co, Ltd (xem "Bản tin Chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo Chứng khoán" ngày 28 tháng 1 năm 2010 để biết thêm chi tiết)

Sau khi được Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling xem xét, số tài sản trên sẽ được dùng làm tài sản thế chấp để cấp cho công ty khoản tín dụng ngắn hạn không quá 50 triệu RMB, có giá trị trong một năm Công ty cũng ủy quyền cho Chủ tịch thay mặt công ty ký kết và giải quyết các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến tín dụng nêu trên và các văn bản pháp lý khác

Khi cuộc họp thứ bảy của hội đồng quản trị thứ năm xem xét đề xuất, ban giám đốc công ty đã lên kế hoạch trình vấn đề thế chấp tài sản lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét theo quy định của "Điều lệ công ty" dựa trên số lượng tài sản thế chấp của công ty tại thời điểm đó Vì các tài sản thế chấp tài sản khác của công ty đã hết hạn và được giải phóng nên sau khi việc thế chấp tài sản này xảy ra, số tiền thế chấp tài sản của công ty sẽ không vượt quá 50% tài sản ròng được kiểm toán gần nhất Theo “Điều lệ của Hiệp hội”, vấn đề thế chấp tài sản này sẽ không được đưa ra đại hội cổ đông công ty xem xét nữa

16 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị sửa đổi điều lệ công ty để tăng phạm vi kinh doanh đã được xem xét và kèo nhà cái net qua;

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, dự kiến sẽ bổ sung nội dung liên quan vào phạm vi kinh doanh của công ty: "Xây dựng tích hợp hệ thống kèo nhà cái net minh, thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn, xây dựng và bảo trì, tích hợp hệ thống máy tính và các dịch vụ công nghệ kèo nhà cái net tin" Đồng thời, các nội dung liên quan sẽ được bổ sung vào phạm vi kinh doanh tại Chương 2 Điều 13 Điều lệ công ty Việc mở rộng phạm vi kinh doanh nêu trên phải tuân theo phạm vi kinh doanh đã được cơ quan hành chính công thương phê duyệt

Đề xuất này sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

17 Báo cáo quý I năm 2010 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

18 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã được xem xét và kèo nhà cái net qua

(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 19/5/2010

(2) Địa điểm họp: Phòng hội thảo 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty

(3) Chương trình họp:

1 Xem xét báo cáo công việc của ban giám đốc năm 2009 của công ty;

2 Xem xét báo cáo công tác năm 2009 của Ban Kiểm soát công ty;

3 Xem lại báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2009 của công ty;

4 Xem lại báo cáo tài chính cuối cùng năm 2009 của công ty;

5 Xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 của công ty;

6 Xem xét đề xuất đổi mới công ty kế toán;

7 Rà soát kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm cho năm 2010;

8 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty để tăng phạm vi kinh doanh;

9 Xem xét đề xuất cung cấp bảo lãnh cho công ty con 100% vốn sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng

(4) Thành phần tham dự cuộc họp:

1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 14 tháng 5 năm 2010 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

1 Cổ đông thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND và thẻ tài khoản cổ đông;

2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho một cổ đông thể nhân, người đó phải xuất trình bản sao chứng minh nhân dân của người ủy quyền, thẻ tài khoản cổ đông của người ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (xem tệp đính kèm để biết mẫu giấy ủy quyền), bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện;

3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông là pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, thẻ tài khoản cổ đông;

4 Nếu người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản cổ đông;

5 Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax;

6 Thời gian đăng ký: 18/05/2010 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký cổ phần tại đại hội đồng cổ đông

7 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng Điện tử Tongfeng

8 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

9 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Shichen, Thành phố Tongling, Tỉnh An Huy

Mã Bưu Chính: 244000

SĐT liên hệ: 0562-2819178

Fax: 0562-2831965

Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Xin kèo nhà cái net báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

27 tháng 4 năm 2010