kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 32

kèo nhà cái bet188 quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái bet188 quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái bet188 quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp kèo nhà cái bet188 quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm8tháng21

3, Cuộc họp kèo nhà cái bet188 quản trị này được tổ chức vào2015Năm8tháng31Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin liên lạc

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kèo nhà cái bet188 quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Giám đốc Fang Daming giao cho Giám đốc Xu Wenhuan thay mặt mình bỏ phiếu vì lý do công việc

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái bet188 quản trị

1 Xem xét, thông qua đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sửa đổi “Điều khoản của Hiệp hội” và các tài liệu đính kèm

二、Đề án về tổng tuyển cử kèo nhà cái bet188 quản trị đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;

kèo nhà cái bet188 quản trị thứ sáu của công ty kể từ2012Năm5Nhiệm kỳ của Yuesheng đã hết Theo các quy định có liên quan của Luật Công ty, Hướng dẫn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc về Thiết lập Hệ thống Giám đốc Độc lập trong các Công ty Niêm yết và các điều lệ công ty của công ty, kèo nhà cái bet188 quản trị sẽ tiến hành một cuộc tổng tuyển cử kèo nhà cái bet188 quản trị thứ sáu và ủy ban đề cử của công ty hiện đề cử ông Wang Xiaoyun, ông Tang Zhongmin, ông Ying Zhuoxuan, ông Wang Guobin, ông Li Liangbin, ông Wu Xingyu và ông Cao Yu làm ứng cử viên cho phiên họp thứ bảy của kèo nhà cái bet188 quản trị công ty Trong số đó, ông Li Liangbin, ông Wu Xingyu và ông Cao Yu là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập của kèo nhà cái bet188 quản trị công ty phiên họp thứ 7

kèo nhà cái bet188 quản trị biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết như sau:

1, đã xem xét và thông qua đề xuất của ông Wang Xiaoyun làm ứng cử viên cho chức vụ giám đốc kèo nhà cái bet188 quản trị công ty phiên họp thứ 7;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, xem xét và thông qua đề nghị ông Tang Zhongmin ứng cử vào chức vụ Giám đốc kèo nhà cái bet188 quản trị công ty khóa 7;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, xem xét và thông qua đề xuất của ông Ying Zhuoxuan làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ bảy kèo nhà cái bet188 quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, xem xét và thông qua đề nghị ông Wang Guobin ứng cử vào chức vụ Giám đốc kèo nhà cái bet188 quản trị công ty kỳ họp thứ 7;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

5, đã xem xét và thông qua đề xuất của ông Li Liangbin làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho ban giám đốc thứ bảy của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

6, đã xem xét và thông qua đề xuất của ông Wu Xingyu làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho ban giám đốc thứ bảy của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

7, xem xét và thông qua đề nghị ông Cao Yu ứng cử thành viên HĐQT độc lập cho HĐQT công ty kỳ họp thứ 7;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bầu chọn

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng các giám đốc của ban giám đốc thứ sáu đã làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm trong nhiệm kỳ của mình, đưa ra các quyết định khoa học và hợp lý, không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty Các giám đốc độc lập đã xem xét sơ yếu lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của các ứng cử viên giám đốc vào ban giám đốc thứ bảy do ủy ban đề cử của công ty và ban giám đốc thứ sáu đề cử,Người ta tin rằng các ứng cử viên trên đáp ứng các yêu cầu về trình độ giám đốc quy định trong luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội", đồng thời quy trình lựa chọn và kết quả bỏ phiếu của các ứng cử viên giám đốc được đề cử vào ban giám đốc của công ty tuân thủ các luật, quy định liên quan và các quy định liên quan của "Điều lệ của Hiệp hội" Các giám đốc độc lập đã thống nhất các ứng cử viên vào HĐQT thứ bảy do ban giám đốc công ty giới thiệu và thống nhất trình đại kèo nhà cái bet188 cổ đông xem xét

Các ứng cử viên giám đốc nêu trên sẽ được đệ trình lên đại kèo nhà cái bet188 cổ đông công ty để bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại kèo nhà cái bet188 cổ đông thông qua

Các ứng cử viên giám đốc độc lập sẽ được đưa ra đại kèo nhà cái bet188 cổ đông để thảo luận sau khi được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và không có ý kiến phản đối Trong thời gian này, nhà đầu tư có thể đăng nhập vào trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hảihoặc trang web công ty của chúng tôihttp://wwwtong-fengcomKiểm tra thông tin liên quan của giám đốc độc lập Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với đề xuất bổ nhiệm giám đốc độc lập, bạn có thể gọi cho chúng tôi0562-2819178, fax0562-5881888hoặc email:600237@tong-fengcomGửi nhận xét có liên quan

Xin vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của từng ứng viên giám đốc

3 Thảo luận và phê duyệt về việc triệu tập2015

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Quyết định của kèo nhà cái bet188 quản trị2015Năm9tháng17Sự kiện sẽ được tổ chức trong cùng ngày thông qua sự kết hợp giữa bỏ phiếu tại chỗ và trực tuyến2015Đại kèo nhà cái bet188 cổ đông bất thường lần thứ nhất

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2015Năm9tháng2日

Tệp đính kèm, sơ yếu lý lịch của ứng viên giám đốc:

1, Vương Hiểu Vân: nam,1962Năm7Sinh tháng 3, tốt nghiệp đại học, kỹ sư cao cấp Ông từng giữ chức vụ giám đốc bộ phận sản xuất của nhà máy sản xuất màng tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng, phó giám đốc kiêm giám đốc kiêm giám đốc xưởng vẽ phim, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tongfeng và giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu cơ bản điện tử An Huy trực thuộc công ty,2004 Giữ chức vụ tổng giám đốc công ty từ năm 2014,2008 Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công ty từ năm 2017,2009 Năm5 Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty từ tháng 1 Hiện nay, ông là Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy kèo nhà cái 5, đồng thời là Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Tongfeng

2, Đường Trung Dân, nam,1970Năm3Sinh vào tháng 11 năm 2018, anh có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải Ông đã liên tiếp làm việc cho Shanghai New World Group, Delong Industrial Investment Management Co, Ltd, Shanghai Longli Energy Investment Co, Ltd, vv, đồng thời từng giữ chức vụ giám đốc đầu tư, chủ tịch điều hành và các vị trí khác Ông từng giữ chức vụ giám sát của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Shunyuan và hiện là giám đốc của Công ty TNHH Infront Microelectronics

3, Ying Zhuoxuan: nam,1990Năm12Sinh vào tháng Quê hương của anh ấy là Vĩnh Khang, Chiết Giang và quê hương của anh ấy là Thượng Hải 2010học tại Khoa Vật lý Lý thuyết, Trường Khoa học, Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc,2014Năm2Thực tập hàng tháng tại viện nghiên cứu của một công ty sản xuất ô tô,2014Năm11Giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Yanxuan Thượng Hải trong một tháng,2015Năm5Trưởng văn phòng Thượng Hải của Yuehuanju Times Network Technology Co, Ltd,2015Năm8Ứng cử viên cho chức chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ Thượng Hải của Tập đoàn Yuetianyou

4, Vương Quốc Bân: nam,1965Năm9Sinh tháng 5, người Canada gốc Hoa,1987Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Trung Nam, chuyên ngành Kế hoạch kinh tế quốc dân, được phân công công tác tại Phòng Kế hoạch, Ủy ban Kinh tế và Thương mại đối ngoại tỉnh1995Đã nghỉ việc để khởi nghiệp vào năm 28297_28327| và tham gia vào các ngành ngoại thương, lưu thông, bất động sản, văn hóa, nông nghiệp và dịch vụ,2000và hiện là Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hợp tác Nam-Nam của Liên hợp quốc

5, Lý Lương Bân: nam,1972Năm8Yuesheng, Tiến sĩ, giáo sư, giám sát tiến sĩ, giáo sư được bổ nhiệm kép tại Phòng thí nghiệm bức xạ Synchrotron quốc gia, Khoa Vật liệu polyme, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Phòng thí nghiệm trọng điểm về Hóa học vật chất mềm, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; người đoạt giải "Quỹ thanh niên xuất sắc quốc gia", Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc“Giới thiệu tài năng xuất sắc ở nước ngoài”(Kế hoạch Trăm Nhân tài), đã chọn“Kế hoạch hỗ trợ nhân tài xuất sắc thế kỷ mới của Bộ Giáo dục”;Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc, Khoa Khoa học Kỹ thuật và Vật liệu14chuyên gia xét duyệt; thành viên Ủy ban Học thuật của Phòng thí nghiệm Bức xạ Synchrotron Quốc gia; thành viên Ủy ban Học thuật của Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật lý neutron, Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc

6, Ngô Hành Vũ: nam,1976, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải với bằng thạc sĩ quản lý (chuyên ngành kế toán),2011Nhận từ Đại học Bang Arizona, Hoa KỳMBABằng cấp, có chứng chỉ thành viên không hành nghề của Viện Kế toán công chứng Trung Quốc, chứng chỉ trình độ luật sư Trung Quốc và là Nhà phân tích tài chính được công nhận (CFA) chứng chỉ Ông từng làm việc tại Trung tâm giao dịch ngoại hối Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hiện tại, ông là giám đốc tài chính của Aotejia New Energy Technology Co, Ltd

7, Tào Vũ: nam,1976, anh có bằng tiến sĩ tài chính và bằng thạc sĩ về tiền tệ và ngân hàng tại Đại học Phúc Đán, đồng thời có bằng cử nhân tài chính quốc tế tại Đại học Nankai Ông từng giữ chức vụ trợ lý giám đốc Văn phòng Dịch vụ Tài chính của Khu mới Pudong Thượng Hải, phó chủ tịch của New Era Trust Co, Ltd, tổng giám đốc của Beijing Chengshi Asset Management Co, Ltd, và hiện là Giám đốc điều hành của Beijing Runtian Xingjian Investment Management Co, Ltd và giám đốc độc lập của Boyuan Investment Co, Ltd