Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2016-038

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016Năm10tháng17Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax theo số 11644_11674|

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016Năm10tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết thông qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Vào cuối kỳ báo cáo, công ty đã tiến hành kiểm tra suy giảm giá trị đối với nhiều tài sản khác nhau và lập dự phòng giảm giá tương ứng cho các tài sản bị suy giảm giá trị, tổng cộng là1,413.26Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi1079.0410000 nhân dân tệ,Dự phòng giảm giá tài sản cố định334.22Mười nghìn nhân dân tệ

    Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0phiếu bầu

2, Đã xem xét phê duyệt đề xuất xin cấp tín dụng mở từ Chi nhánh Đường Hoàng Sơn của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì Hợp Phì;

Do nhu cầu kinh doanh, công ty quyết định đăng ký tín dụng mở từ Chi nhánh Đường Hoàng Sơn của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì Co, Ltd700010000 nhân dân tệ (khoản vay hoặc hóa đơn chấp nhận ngân hàng), thời hạn1Năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

    3, Đã xem xét và phê duyệt đề xuất xin tín dụng toàn diện từ Ngân hàng Huishang Tongling Chi nhánh đường Bắc Kinh;

    Do nhu cầu kinh doanh, công ty quyết định đăng ký tín dụng toàn diện từ Ngân hàng Huishang Tongling Chi nhánh đường Bắc Kinh5000Mười nghìn nhân dân tệ (không giới hạn loại), thời hạn một năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, công ty đã được xem xét và phê duyệt2016Báo cáo quý 3

    Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2016Năm10tháng29日