kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Hội đồng quản trị khóa VI

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức2013Năm6tháng28Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2013Năm7tháng4Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, được xem xét và phê duyệt để trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Đề nghị cấp bảo lãnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy kèo nhà cái 5;

Đồng ý với kiến nghị này7vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đồng ý trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần-----Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy kèo nhà cái 5 nhận được tài trợ và tín dụng từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc6000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ, thời gian bảo hành là ba năm, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới。

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty

2, đã xem xét và phê duyệt bản sửa đổi "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo "Các biện pháp quản lý huy động vốn của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (2013năm)", công ty đã sửa đổi hệ thống quản lý quỹ huy động của công ty cùng với các luật và quy định có liên quan "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty đã sửa đổiXem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết。

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2013Năm 7Tháng 4日