Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-018

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019năm4tháng16Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax theo số 11508_11544|

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2019năm4tháng26Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Những giám đốc nên tham dự cuộc họp hội đồng quản trị này7Mọi người, giám đốc thực sự có mặt3Mọi người Vì lý do công việc, giám đốc ông Wang Guobin đã giao cho chủ tịch ông Tang Zhongmin; giám đốc ông Ying Zhuoxuan ủy thác cho giám đốc ông Bao Junhua; giám đốc độc lập ông Li Liangbin và ông Wen Donghua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Chen Wuwei thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết

5, Cuộc họp hội đồng quản trị này do Chủ tịch ông Tang Zhongmin chủ trì Giám sát công ty và quản lý cấp caoĐã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Xem xét và thông qua đề xuất điều chỉnh tổ chức；

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Để thích ứng với nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức công ty, nâng cao hiệu quả công việc và hiệu quả quản lý, theo đề xuất của ban lãnh đạo công ty, ban giám đốc công ty dự kiến điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty, cụ thể như sau:

Các phòng ban ban đầu của công ty đã được tái hòa nhập, năm trung tâm quản lý và hai phòng ban được thành lập sau khi sáp nhập, đó là: trung tâm quản lý toàn diện, trung tâm quản lý vận hành, trung tâm quản lý tài chính, trung tâm quản lý công nghệ, trung tâm quản lý chất lượng, bộ phận đầu tư chứng khoán và bộ phận kiểm toán và giám sát

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo quý đầu tiên

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2019năm4tháng27日