Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-006

Thông báo của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 về các đề xuất bổ sung cho đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2008

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Ngày 15 tháng 1 năm 2008, công ty nhận được đề xuất từ cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Anhui Tongfeng (nắm giữ 27,2% cổ phần của công ty) "về việc thành lập các ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị", đề xuất thành lập bốn ủy ban hội đồng đặc biệt trực thuộc hội đồng quản trị của công ty, bao gồm chiến lược, kiểm toán, đề cử, bồi thường và đánh giá, đồng thời yêu cầu đề xuất trên được trình lên đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên năm 2008 của công ty được tổ chức vào tháng 1 ngày 25 tháng 1 năm 2008 để xem xét
Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị công ty tin rằng các đề xuất liên quan tuân thủ các quy định liên quan của "Điều lệ Hiệp hội" và "Quy tắc thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông" và đồng ý trình "Đề xuất về việc thành lập Ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị" lên đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên của công ty vào năm 2008 để xem xét Ngày đăng ký cổ phần, địa điểm họp, thời gian họp, thời gian họp và các nội dung khác của đại hội không thay đổi
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 16 tháng 1 năm 2008