Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-014

kèo nhà cái 52016Trạng thái thực thi các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2017Thông báo về trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2020

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét không: Không

● Tác động của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày đến các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày này tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan,Sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

1 Tình hình cơ bản của các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày

(1) Xem xét thủ tục thực hiện các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày

1.Tình trạng biểu quyết của Hội đồng quản trị

Cuộc họp lần thứ mười bảy của hội đồng quản trị lần thứ bảy của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty hoặc công ty") đã được tổ chức2017Năm4tháng26Bản "Giới thiệu về Công ty" đã được xem xét và phê duyệt vào ngày 12985_12998|2016Trạng thái thực thi các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2017Đề xuất ước tính các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày năm 2016》,Tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2.Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đó Các giám đốc độc lập tin rằng công ty2016Số lượng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày thực tế trong 13908_13932| không vượt quá thẩm quyền thảo luận của hội đồng quản trị,Tuân theo các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Công ty2017Các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3, Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng:Các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng ngày của công ty,Và chính sách định giá trực tiếp bóng đá kèo nhà cái cũng như cơ sở định giá tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan

4, Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", tổng số tiền của các giao dịch liên quan ở trên dự kiến sẽ không vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Trên đây, sau khi các vấn đề trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan nêu trên được hội đồng quản trị xem xét và thông qua thì không cần phải trình đại hội cổ đông công ty biểu quyết nữa

(2)2016Ước tính và thực hiện các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2016

2016Năm2tháng24, cuộc họp lần thứ bảy của hội đồng quản trị công ty lần thứ bảy đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về công ty2015Trạng thái thực thi các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2016Đề xuất ước tính các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2016》, Ước tính2016Tổng số trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty (bao gồm cả công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (cổ đông chính và đơn vị trực thuộc) trong năm là 595010000 nhân dân tệ trở lên410Mười nghìn đô la Mỹ2016Trong năm do công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy TongaiCạnh tranh trên thị trường sản phẩm màng polyester ngày càng gay gắt và số lượng đơn đặt hàng giảm,Với bên liên quan Hàn QuốcSKCSố lượng mua bán của công ty giảm, số tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên kết thực tế của công ty giảm so với số tiền ước tính đầu năm,2016Số lượng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày thực tế là4,78310000 nhân dân tệ, không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của ban giám đốc Vui lòng xem bảng bên dưới để biết chi tiết:

(3)2017Số lượng và danh mục ước tính của các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày hàng năm

Ước tính của công ty chúng tôi2017trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày đề cập đến các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến các công ty con của cơ quan kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con) ước tính2017Tổng số trực tiếp bóng đá kèo nhà cái với các bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày xảy ra trong năm là590010000 nhân dân tệ, chi tiết như sau:

                                       Đơn vị: 10000 nhân dân tệ   Tiền tệ: RMB

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan

1、Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（2) Nơi cư trú: Phía nam đường Weisan, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling

（3) Người đại diện theo pháp luật: Chu Kiến Bân

（4) Vốn đăng ký: 40 triệu nhân dân tệ

（5) Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu phát triển và kinh doanh tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô và phụ kiện tụ điện điện tử (phạm vi kinh doanh phải trải qua đánh giá môi trường và chỉ những người vượt qua đánh giá mới được hoạt động)

（6) Ngày thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công tyƯớc tính2017Trong năm công ty chúng tôi sẽ mua nguyên vật liệu và phụ kiện từ công ty này không quá260010000 nhân dân tệ, doanh số bán nhựa tái chế không được vượt quá100Mười nghìn nhân dân tệ

2, Hàn QuốcSKCCông ty

Hàn QuốcSKCCông ty là cả thế giới500Một trong những doanh nghiệp mạnhSKLà công ty con của tập đoàn, công ty lớn nhất Hàn QuốcPETNhà buôn phim

2004Năm12tháng7日, công ty chúng tôi và Hàn QuốcSKCCông ty cùng đầu tư thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai (sau đây gọi tắt là "Công ty Tongai") Vốn đăng ký của Công ty Tongai là2020mười nghìn đô la Mỹ do công ty đầu tư151510000 đô la Mỹ,Tài khoản75%Tỷ lệ,SKCĐầu tư công ty50510000 đô la Mỹ, chiếm25%Tỷ lệ Công ty Tongai chủ yếu sản xuất và bán tụ điệnBOPETMàng mỏng và các vật liệu điện tử khác

Hàn QuốcSKCCông ty nắm giữ công ty con Tongai Company25%được xác định là của Hàn QuốcSKCCông ty và công ty tạo thành các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan Ước lượng2017Công ty Tongai sẽ cung cấp dịch vụ cho Hàn QuốcSKCCông ty mua nguyên liệu65010000 nhân dân tệ, hàng đã bán1300Mười nghìn nhân dân tệ

3, Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（1) Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（2) Vốn đăng ký công ty:30010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

（4) Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

（6) Phạm vi kinh doanh: phát triển, chuyển giao, tư vấn, dịch vụ và bán phần mềm và phần cứng máy tính, hệ thống thông minh, thiết kế và xây dựng kỹ thuật chiếu sáng, thiết kế kỹ thuật phòng ngừa công nghệ an toàn, xây dựng và bảo trì, tích hợp hệ thống máy tính, hệ thống dây điện toàn diện, dịch vụ gia công, hệ thống giám sát và báo động TV, thiết bị chữa cháy, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị bảo vệ môi trường, thiết bị mạng và dây điện, sản phẩm điện tử truyền thông, sản phẩm kỹ thuật số, hệ thống âm thanh và video, thiết bị ghi video, thiết bị văn phòng và bán hàng tiêu dùng (Các dự án cần phê duyệt theo pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（7) Ngày thành lập:2004Năm3tháng1日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2017Trong năm công ty chúng tôi sẽ mua thiết bị và phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng không quá150Mười nghìn nhân dân tệ

4, Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng

（1) Tên: Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký của công ty:300010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy

（4) Người đại diện theo pháp luật: Liang Zhiyang

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH cổ phần khác (chưa niêm yết);

（6) Phạm vi kinh doanh: Các hạng mục kinh doanh chung: R&D, sản xuất và kinh doanh màng polyolefin, sản xuất và kinh doanh pin mới và vật liệu của chúng, linh kiện và linh kiện điện tử mới;Kinh doanh xuất nhập khẩu tự doanh và đại lý các mặt hàng, công nghệ khác nhau và kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

（7) Ngày thành lập:2009Năm12tháng18日

Công ty này là công ty con của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2017Công ty có trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan do chuyển giao nguồn điện cho Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd30010000 nhân dân tệ, trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan xảy ra khi mua hạt nhập khẩu làm đại lý700Mười nghìn nhân dân tệ

(2) Mối quan hệ với các công ty niêm yết

(三)Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tương tự với các bên liên quan trong kỳ trước

Việc thực hiện các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bên liên quan tương tự trong thời gian đầu là tốt,Khả năng thanh toán và hiệu suất khác là bình thường,Không xảy ra vi phạm hợp đồng

3 Nội dung chính và chính sách giá của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, hợp lý và hợp lý khi thực hiện các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá trực tiếp bóng đá kèo nhà cái sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tương tự trên thị trường Theo nội dung trực tiếp bóng đá kèo nhà cái, công ty sẽ ký thỏa thuận trực tiếp bóng đá kèo nhà cái cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá trực tiếp bóng đá kèo nhà cái, nội dung trực tiếp bóng đá kèo nhà cái và các vấn đề khác

IV Mục đích trực tiếp bóng đá kèo nhà cái và tác động của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đến công ty niêm yết

Các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tương tự hoặc tổng số trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

V Ký kết Thỏa thuận trực tiếp bóng đá kèo nhà cái với các bên liên quan

Đối với các trực tiếp bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề trực tiếp bóng đá kèo nhà cái sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Tài liệu tham khảo

1, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 17

2, Thành viên HĐQT độc lập đã phê duyệt trước các văn bản và ý kiến độc lập phát biểu trong HĐQT

3, Nghị quyết của Ban kiểm soát được các giám sát viên tham gia ký và xác nhận

4, Văn bản lấy ý kiến của UBKT

Đây là thông báo

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2017Năm4tháng28日