Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2016-006

Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc nhận được thư yêu cầu từ Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải về việc công ty phát hành cổ phiếu để mua tài sản, gây quỹ hỗ trợ và tiết lộ thông tin về kế hoạch giao dịch liên quan

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, kèo bóng đá nhà cái xác và đầy đủ của nội dung thông báo

kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty hoặc công ty của chúng tôi”)Yu2016Năm1tháng21Đã nhận được "Thư yêu cầu liên quan đến việc Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5 phát hành cổ phiếu để mua tài sản và gây quỹ hỗ trợ cũng như công bố thông tin về các kế hoạch giao dịch liên quan" do Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải ban hành vào ngày 9984_10052|" (Thư chính thức từ Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải [2016】0099Không) (sau đây gọi là“"Thư yêu cầu"”), những vấn đề yêu cầu công ty và các bên trung gian liên quan giải thích, giải trình thêm về kế hoạch phát hành cổ phiếu để mua tài sản, huy động vốn hỗ trợ và các giao dịch liên quan của công ty như sau:

1 Rủi ro kèo bóng đá nhà cái của giao dịch này

1.Nguy cơ sụt giảm hàng tồn kho trong ngành bất động sản Các dự án bất động sản của công ty mục tiêu đang được xây dựng và đề xuất chủ yếu nằm ở các thành phố cấp 3 và cấp 4, ngành này sẽ phải chịu áp lực “khai thác” mạnh trong thời gian tới Các công ty được yêu cầu tiến hành phân tích độ nhạy về tác động của biến động giá bán và giá cho thuê bất động sản đến hiệu quả hoạt động của công ty mục tiêu dựa trên hai loại hình kinh doanh là bán bất động sản và cho thuê bất động sản, đồng thời đưa ra các cảnh báo rủi ro đáng kể về rủi ro biến động giá bán bất động sản, rủi ro bán chậm và biến động lợi nhuận trong tương lai của công ty Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

2.Các tài sản cơ bản có nguy cơ không thể thực hiện được những hứa hẹn về hiệu suất

Theo "Thỏa thuận khung về đền bù cam kết thực hiện" được ký giữa công ty niêm yết và Tập đoàn Tieniu, Tập đoàn Tieniu đã đồng ý đưa ra cam kết về lợi nhuận ròng tích lũy của Zhuochen Zhaoye trong thời gian đền bù lợi nhuận,2016Năm này qua năm khác2018Trong năm, chúng tôi cam kết lợi nhuận ròng tích lũy sẽ không thấp hơn25100 triệu nhân dân tệ;2017Năm này qua năm khác2019Lợi nhuận ròng tích lũy trong năm được hứa hẹn không thấp hơn27Tỷ nhân dân tệ Tài sản cơ bản2013Năm,2014Nianhe2015Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về công ty mẹ xấp xỉ5,230.7610000 nhân dân tệ,18,388.34Mười nghìn nhân dân tệ và4,999.73Mười nghìn nhân dân tệ, hiệu suất dao động rất lớn và rất khác với dự báo lợi nhuận Công ty được yêu cầu giải thích cơ sở tính toán dự báo lợi nhuận trong các điều khoản thù lao hiệu suất nêu trên, số lợi nhuận ròng được phân bổ cho các cổ đông của công ty mẹ mà công ty hứa sẽ thực hiện hàng năm trong thời gian bồi thường và công ty được yêu cầu giải thích khả năng đạt được hiệu suất dự đoán dựa trên khả năng sinh lời của tài sản cơ bản Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

3.Dự báo lợi nhuận bù đắp cho rủi ro không thành hiện thực

Kế hoạch tiết lộ rằng Tieniu Group là đơn vị bù đắp cho dự báo lợi nhuận và có nguy cơ vỡ nợ trong giao dịch này khiến cam kết đền bù hiệu suất có thể không được thực hiện Vui lòng tiết lộ thêm những rủi ro cụ thể khi không thực hiện được các cam kết đền bù hiệu quả hoạt động và các biện pháp khắc phục có thể có của công ty dựa trên số cổ phần được Tieniu Group mua lại trong giao dịch này, thời gian khóa, tình trạng tài sản cá nhân, vv Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để được tư vấn

4.Rủi ro của hoạt động kinh doanh kèo bóng đá nhà cái kép

Kế hoạch tiết lộ rằng sau khi giao dịch hoàn tất, hoạt động kinh doanh kèo bóng đá nhà cái của công ty sẽ bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh tụ điện phim, và hiệu quả cộng hưởng là không đáng kể Yêu cầu công ty giải trình về chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình quản lý kinh doanh sau giao dịch này theo yêu cầu tại Điều 43 của “Các biện pháp hành kèo bóng đá nhà cái đối với việc tổ chức lại tài sản lớn của các công ty niêm yết”, cũng như các rủi ro và biện pháp đối phó có thể xảy ra đối với việc chuyển đổi và nâng cấp doanh nghiệp Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

II Về ngành tài sản cơ bản và điều kiện hoạt động

5.Kế hoạch tiết lộ rằng Zhuochen Zhaoye, công ty mục tiêu của giao dịch này, có kế hoạch phát triển dự án Khu thương mại điện tử Công nghiệp Phần cứng Thành phố Thông minh Vĩnh Khang Trên cơ sở đó, sau khi hoàn thành giao dịch này, công ty niêm yết sẽ dựa vào nền tảng của Khu thương mại điện tử công nghiệp phần cứng để thực hiện các hoạt động thương mại trong ngành phần cứng và hình thành hệ thống vận hành thương mại công nghiệp phần cứng trực tuyến và ngoại tuyến thông qua việc mua lại các trang web thương mại điện tử, vv, để thúc đẩy việc chuyển đổi và nâng cấp hoạt động kinh doanh kèo bóng đá nhà cái của công ty niêm yết thành kinh doanh dịch vụ vận hành khu thương mại điện tử công nghiệp Công ty được yêu cầu tiết lộ bổ sung các bước chuẩn bị hiện tại và triển vọng phát triển của công ty đối với các dịch vụ vận hành khu thương mại điện tử công nghiệp trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công ty đã tiến hành nghiên cứu khả thi hay chưa, liệu công ty có đạt được các bằng cấp hoặc giấy phép tiếp cận ngành cần thiết hay không, liệu công ty có trang bị nhân sự tương ứng hay không và liệu công ty có tiến hành chuẩn bị sơ bộ như dự kiến ​​hay không Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

6.Vui lòng tiết lộ thêm tình hình phát triển mới nhất của ngành tại thành phố nơi đặt hoạt động kinh doanh kèo bóng đá nhà cái của tài sản cần định giá, bao gồm các thông tin như khu vực thu hồi đất bất động sản, khu vực xây dựng bất động sản mới khởi công, khu vực xây dựng bất động sản (đang xây dựng), khu vực bất động sản đã hoàn thiện, khu vực bán bất động sản và chu kỳ xuất kho; và công bố định lượng vị thế thị trường, lợi thế cạnh tranh, thị phần, vv của tài sản chủ thể Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

7.Vui lòng tiết lộ thêm mô hình kinh doanh kèo bóng đá nhà cái của tài sản chủ thể và tiết lộ các chỉ số như thu nhập hoạt động, chi phí hoạt động, chi phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và số dư hàng tồn kho cuối kỳ của giai đoạn gần đây nhất trong ba năm qua theo các mô hình hoạt động khác nhau (dân cư và thương mại, bán bất động sản và cho thuê bất động sản, vv), khu vực và tầm cỡ dự án bất động sản cụ thể Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

8.Vui lòng liệt kê tổng chi phí thu hồi đất, đơn giá mỗi mét vuông và đơn giá bán hiện tại của các bất động sản tương tự ở các khu vực xung quanh theo từng dự án đang được xây dựng và đề xuất xây dựng của tài sản chủ thể Công ty được yêu cầu công bố bổ sung tiến độ xây dựng và tỷ lệ hoàn thành của từng dự án đang xây dựng và đề xuất

9.Kế hoạch tiết lộ dự án Seine Manor đã hoàn thiện và đang mở bán trước187set, vui lòng công bố thêm diện tích bán trước của dự án và tỷ lệ diện tích bán trước trên tổng diện tích có thể bán được

10.Tài sản cơ bản

2013Năm và2014Tỷ lệ tài sản/nợ trong năm là89.25%、82.85%，2015Năm giảm xuống42.29%Vui lòng cung cấp thông tin tiết lộ bổ sung: (1)Tài sản cơ bản2015Nguyên nhân tỷ lệ tài sản trên nợ hàng năm giảm mạnh; (2) Tình hình tài kèo bóng đá nhà cái tài kèo bóng đá nhà cái liên quan đến hoạt động kinh doanh kèo bóng đá nhà cái, bao gồm các thông tin như tổng số tiền tài trợ vào cuối kỳ, chi phí tài trợ trung bình tổng thể, số tiền vốn hóa lãi vay, vv Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để biết thông tin đầu vào

11.Tiết lộ kế hoạch, công ty mục tiêu sẽ130Những bất động sản trong Cộng đồng Golden Harbor chưa được cấp giấy chứng nhận bất động sản đều được đưa vào tài khoản bất động sản đầu tư cho thuê Vui lòng cung cấp thông tin tiết lộ bổ sung: (1）130Lý do tại sao giấy chứng nhận bất động sản chưa được cấp cho tài sản và liệu tài sản cơ sở có đáp ứng các điều kiện về quyền sở hữu tài sản rõ ràng trong "Các biện pháp tổ chức lại tài sản lớn" hay không; (2) không thay đổi nội dung trên130Lý do tài sản được bán và liệu có rủi ro về hàng hóa không thể bán được trong kho của công ty mục tiêu hay không; (3) Tỷ lệ lợi nhuận cho thuê đối với tài sản đầu tư liên quan đến công ty chủ thể Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

12.Tiết lộ kế hoạch,2013Năm này qua năm khác2015Vào cuối năm, khoản phải trả khác của Trác Thành Zhaoye cho Tập đoàn Tieniu là18,402.0710000 nhân dân tệ,70,243.54Mười nghìn nhân dân tệ và74,443.63Mười nghìn tệ, bản chất là Trác Thành Chiêu Nghiệp vay vốn của Tập đoàn Tieniu, theo10%Lãi suất tích lũy thu nhập lãi cho Tập đoàn Tieniu Vui lòng giải thích cơ sở tính toán và tính hợp lý của mức lãi suất nói trên và liệu Tập đoàn Tieniu có chiếm quỹ phi hoạt động trong tài sản cơ bản hay không Nếu có, vui lòng mô tả các biện pháp và thời gian của công ty để giải quyết việc chiếm dụng các quỹ phi hoạt động Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

13.Kế hoạch cho thấy hiện có nhiều đảm bảo bên ngoài cho các nội dung chủ đề Vui lòng cung cấp thêm thông tin về các phương pháp và biện pháp cụ thể để cổ đông kiểm soát Tieniu Group và cơ quan kiểm soát thực tế giải phóng các bảo lãnh bên ngoài Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

3 Về tính hợp lý của việc định giá giao dịch này

14.Tiết lộ kế hoạch trước ngày cơ sở đánh giá2015Năm12tháng22, Tập đoàn Tieniu tăng đầu tư vào Trác Thành Chiêu Nghiệp bằng tiền và quyền sử dụng đất20100 triệu nhân dân tệ, vốn đăng ký của tài sản cơ bản tăng lên23100 triệu nhân dân tệ Vui lòng cung cấp thông tin tiết lộ bổ sung: (1) Mục đích của việc tăng vốn này, nguồn vốn và liệu số vốn góp liên quan đã được nhận trên thực tế hay chưa; (2) Lần tăng vốn này20Xấp xỉ 100 triệu nhân dân tệ17.6100 triệu nhân dân tệ là tiền mặt Sau khi hoàn tất việc tăng cổ phần, tài sản của công ty có chủ yếu là tiền mặt không? (3) Mục đích của phần này là tăng vốn và số dư tính đến thời điểm hiện tại Nếu vẫn không sử dụng thì giải thích tỷ lệ tăng giá của tài sản cơ sở sau khi trừ đi phần vốn này và tính hợp lý của nó; (4) Quyền sử dụng đất đối với khoản tăng vốn này đã được định giá hay định giá chưa? Nếu có, vui lòng giải thích phương pháp định giá, tỷ lệ giá trị gia tăng, sự khác biệt và nguyên nhân chênh lệch với giá dự kiến của quyền sử dụng đất tương ứng trong giao dịch này Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

15.Kế hoạch tiết lộ rằng các công ty con quan trọng của tài sản bị đề cập, Bất động sản Yichen và Bất động sản Tongfeng, đã được cổ đông kiểm soát của công ty là Tieniu Group chuyển giao cho Trác Thành Zhaoye trong vòng ba tháng trước giao dịch này Cả Bất động sản Yichen và Bất động sản Tongfeng đều thua lỗ trong ba năm liên tiếp,2015Năm11tháng18Ngày, Trác Thành Zhaoye tăng vốn vào Bất động sản Yichen18,000Mười nghìn nhân dân tệ, vốn đăng ký của Bất động sản Yichen là2,00010000 nhân dân tệ tăng lên20,000Mười nghìn nhân dân tệ Vui lòng cung cấp thông tin tiết lộ bổ sung: (1) Lý do cổ đông nắm quyền kiểm soát bơm tài sản thua lỗ vào tài sản cơ sở; (2) Liệu giao dịch nói trên có liên quan đến việc thẩm định hay không, nếu có, vui lòng giải thích phương pháp thẩm định hoặc định giá, tỷ lệ giá trị gia tăng, giá giao dịch và các thông tin khác, đồng thời giải thích sự khác biệt giữa việc thẩm định hoặc định giá và giá ước tính của việc tái cơ cấu này và lý do dẫn đến sự khác biệt Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

4 Khác

16.Tiết lộ kế hoạch,2012Năm1Vào tháng 3, công ty được tổ chức lại này đã trải qua một đợt chuyển nhượng vốn Đề nghị công bố thêm giá chuyển nhượng và giải thích sự chênh lệch giữa giá này với giá của giao dịch này và nguyên nhân Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

17.Các đối tác của giao dịch này, Tianfeng Zhixin, Jiaxing Xifeng, Hàng Châu Hongxutai, Hàng Châu Kim Phong và Hàng Châu Jinkui, đều chưa đầy một năm kể từ ngày cơ sở đánh giá,2016Năm1tháng5Vào ngày 23255_23272, Tập đoàn Tieniu đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho Trác Thành Zhaoye21.74%、4.35%、1.63%、0.65%và0.43%đã được chuyển giao tương ứng cho đối tác nói trên Công ty phải tiết lộ tất cả các cổ đông của đối tác giao dịch nói trên, cho đến thể nhân hoặc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước cấp tỉnh, đồng thời giải thích liệu có mối quan hệ liên kết hoặc mối quan hệ hành động phối hợp giữa đối tác giao dịch và cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế và đối tác giao dịch của công ty hay không Hãy hỏi cố vấn tài kèo bóng đá nhà cái của bạn để có ý kiến

18.Kế hoạch tiết lộ rằng cơ sở định giá để mua tài sản thông qua đợt phát hành cổ phiếu này không thấp hơn ngày chuẩn định giá20Giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong ngày giao dịch90%, vui lòng chỉ định ngày cơ sở định giá60Giá trung bình ngày giao dịch và ngày trước đó120Giá trung bình giao dịch hàng ngày và công bố bổ sung trước ngày cơ sở được cả hai bên lựa chọn để tái cơ cấu20ngày giao dịch làm cơ sở định giá

"Thư yêu cầu" yêu cầu công ty2016Năm1tháng26Ngày hôm trước,Để giải quyết các vấn đề trênTrả lời bằng văn bản cho Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải,Thực hiện các sửa đổi tương ứng đối với kế hoạch tái cơ cấu tài sản lớn và tiết lộ kế hoạch đó

Hiện tại, công ty đang tích cực tổ chức tất cả các bên liên quan đến việc tái tổ chức thực hiện từng ý kiến liên quan theo yêu cầu của "Thư yêu cầu" và sẽ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin sau khi bổ sung, hoàn thiện các tài liệu liên quan đến việc tái tổ chức tài sản lớn này Kính mong nhà đầu tư chú ý đến phương tiện công bố thông tin được chỉ định của công ty, trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hảihttp://wwwssecomcn, "Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Tin tức chứng khoán Trung Quốc", "Nhật báo chứng khoán" và "Thời báo chứng khoán" Hãy chú ý đến rủi ro đầu tư

Đây là thông báo

              Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2016Năm1tháng22日