Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2018-027

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 31

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2018năm10tháng12Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2018năm10tháng24Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, đã xem xét và thông qua đề xuất về việc bảo lãnh cho các công ty con nắm giữ từng hạng mục

（1) đã đồng ý trở thành công ty con đang nắm giữ Tongling Fenghua Electronics Co, LtdĐến chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc TonglingĐơn xin tín dụng toàn diện50010000 nhân dân tệ và đăng ký tín dụng toàn diện từ Chi nhánh Tongling Ngân hàng Huishang1000Cung cấp bảo lãnh 10000 nhân dân tệ dưới hình thức bảo đảm trách nhiệm chung và nhiều trách nhiệm trong thời hạn ba năm

（2) Đồng ý cung cấp bảo lãnh bổ sung cho khoản tín dụng tài chính do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Tongling400Mười nghìn nhân dân tệ, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới, thời gian bảo lãnh là hai năm

Đồng ý với tất cả đề xuất trên7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo quý 3

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                                                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                                       2018năm10tháng26日