Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2018-004

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 26

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức2018Năm1tháng12Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả các giám đốc, kiểm soát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2018Năm1tháng18Cùng ngày, cuộc họp được tổ chức tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy, thông qua hình thức kết hợp biểu quyết tại chỗ và truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người, Các giám đốc tham gia bình chọn tại chỗ: Wang Zheyang, Tang Zhongmin, Chen Wuwei； Các giám đốc tham gia cuộc họp thông qua bỏ phiếu truyền thông: Ying Zhuoxuan, Wang Guobin, Li Liangbin và Wu Xingyu

5, Cuộc họp tại chỗ này của hội đồng quản trị do ông Tang Zhongmin, phó chủ tịch chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, xem xét và thông qua đề án bầu chủ tịch công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Hội đồng quản trị thứ bảy đã bầu ông Wang Zheyang làm chủ tịch hội đồng quản trị thứ bảy của công ty,Thuật ngữ này phù hợp với ban giám đốc hiện tại Sơ yếu lý lịch của ông Wang Zheyang có thể được tìm thấy trong công ty2018Năm1tháng3Thông báo liên quan đến ngày

2, đã xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thành viên ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty đã có những thay đổi tương ứng đối với các thành viên Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Thù lao và Thẩm định Ông Wang Zheyang được bầu ngẫu nhiên làm thành viên và người triệu tập Ủy ban Chiến lược và là thành viên của Ủy ban Thù lao và Thẩm định của hội đồng quản trị thứ bảy, cùng nhiệm kỳ với hội đồng quản trị hiện tại。

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2018Năm1tháng19日