kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 31

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2015Năm8tháng14

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm8tháng26Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệtCông ty2015Báo cáo và tóm tắt nửa năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Đã cân nhắc và phê duyệtCông ty2015Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2015Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

3, đã được xem xét và phê duyệtGiới thiệu về việc thành lập Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử An Huy kèo nhà cái euroChuyển động;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Để củng cố công tyLEDVới việc quản lý tài sản vật chất hỗ trợ khép kín và hoạt động kinh doanh, công ty sẽ sử dụngLEDVật liệu và thiết bị khung đóng gói, vvĐầu tư tài sản7086Mười nghìn nhân dân tệ để thành lập Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử An Huy kèo nhà cái euro(Chi tiết phải được cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại phê duyệt)Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc thành lập Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử An Huy kèo nhà cái euro

4, đã được xem xét và phê duyệtĐề nghị hủy bỏ Chi nhánh Quang Điện tử

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Để tránh sự chồng chéo trong kinh doanh, sau khi thành lập Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử An Huy kèo nhà cái euro, công ty có kế hoạch hủy bỏ chi nhánh quang điện tử và hoạt động kinh doanh hiện tại của chi nhánh quang điện tử sẽ được tiếp quản bởi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó là Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử An Huy kèo nhà cái euro

Thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2014Năm 8Tháng 28日