Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-023

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 18

kênh kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kênh kèo nhà cái quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2017Năm7tháng8Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2017Năm7tháng12Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị

1, Xem xét và thông qua đề nghị bầu bổ sung ông Chen Wuwei làm thành viên HĐQT độc lập tại phiên họp thứ 7 kênh kèo nhà cái quản trị công ty;

Ông Cao Yu, giám đốc độc lập của công ty, đã qua đời2017Năm6tháng26Đơn xin HĐQT công ty từ chức thành viên HĐQT độc lập ngay trong ngày, ông cũng từ chức thành viên, người triệu tập và xét duyệt ủy ban thù lao và đánh giá của HĐQT công tyVị trí Thành viên Ủy ban Kế hoạch (xem công ty để biết chi tiết2017Năm6tháng28Thông báo trong ngày)

Để đảm bảo ban giám đốc công ty thực hiện nghĩa vụ của mình một cách bình thường, ban giám đốc công ty hiện đang đề cửChen Wuweilà ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập của kênh kèo nhà cái quản trị thứ bảy của công ty Bầu cử phụ đồng thờiChen WuweiÔng 15930_15975| là thành viên, người triệu tập Tiểu ban Thù lao và Thẩm định, đồng thời là thành viên Tiểu ban Kiểm toán của kênh kèo nhà cái quản trị khóa 7 và có nhiệm kỳ như kênh kèo nhà cái quản trị đương nhiệmChen WuweiGiám đốc độc lập của ông 16237_16264| và các cuộc bổ nhiệm khác sẽ có hiệu lực sau khi được đại kênh kèo nhà cái cổ đông xem xét và thông quaCác ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập phải được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và không có ý kiến phản đối nào trước khi trình đại kênh kèo nhà cái cổ đông thảo luận

Xin vui lòng xem tệp đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Chen Wuwei1

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2、Thảo luận và phê duyệt việc triệu tập2017

Đồng ý công ty2017Năm7tháng28Đã triệu tập vào ngày2017Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin triệu tập của công ty2017

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017Năm7tháng13日

Đính kèm1、Lý lịch của ông Chen Wuwei:

    Chen Wuwei, nam, Tiến sĩ,1951Năm11Sinh vào tháng 3, anh là giáo sư và tiến sĩ giám sát kỹ thuật xe tại Đại học Công nghệ Hợp Phì1978Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hợp Phì, chuyên ngành máy nông nghiệp,1983Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kéo ô tô tại Đại học Công nghệ Vũ Hán1999Tốt nghiệp Học viện Quang học và Cơ học An Huy, Học viện Khoa học Trung Quốc, với bằng tiến sĩ1997Ông được thuê làm giáo sư tại Đại học Công nghệ Hợp Phì1991-1993nghiên cứu động lực học và điều khiển phương tiện tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh,1999-2000Học kiến thức điều khiển robot tại Đại học Toronto, Canada2004Ông đang tham gia nghiên cứu về phương tiện thông minh tại Đại học Thành phố Hồng Kông Đã chủ trì và hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ20Các hạng mục còn lại, dự án doanh nghiệp ủy thác30Nhiều mục Xuất bản các bài báo học thuật300Các bài viết, chuyên khảo học thuật còn lại5Cục, bằng sáng chế10Các hạng mục còn lại đã đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp Bộ Ông hiện là ban biên tập của một số tạp chí học thuật trong nước, là giáo sư thỉnh giảng ở nhiều trường đại học và là phó chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Rung An Huy