Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Không：Pro2020-047

kèo nhà cái 5

Thông báo bầu sớm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

202Ngày 16 tháng 10 năm 0, Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang (sau đây gọi tắt là“Đầu tư Đại Giang”) Mua lại kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty hoặc Công ty”) Tất cả các công ty do cổ đông kiểm soát ban đầu nắm giữ An Huy kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd 94,561280 cổ phiếu, chiếm 16% tổng vốn cổ phần của công ty.76%(Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công ty của chúng tôiCác thông báo liên quan được công bố trên phương tiện công bố thông tin được chỉ định vào ngày 29 tháng 9, ngày 17 tháng 10, ngày 20 tháng 10 và ngày 21 tháng 10 năm 2020) Thông tin giao dịch đấu giá trên đã được Tòa án nhân dân trung cấp Tongling ra phán quyết vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày2020NămViệc đăng ký chuyển nhượng được hoàn tất vào ngày 3 tháng 11 và Dajiang Investment trở thành cổ đông kiểm soát công ty

Trước những thay đổi về cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty, nhằm cải thiện cơ cấu quản trị công ty và đảm bảo việc ra quyết định hiệu quả và phát triển ổn định của công ty, phù hợp với "Luật Công ty", "Ý kiến hướng dẫn về việc thành lập Hệ thống Giám đốc Độc lập trong các Công ty Niêm yết" và "Điều lệ Hiệp hội" cũng như các quy định liên quan khác của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, chúng tôi đã quyết định tiến hành bầu cử sớm Hội đồng quản trị của công ty Giám đốc và Ban kiểm soát

Công ty của chúng tôi đang ở trong2020NămCuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 và Cuộc họp Ban kiểm soát lần thứ 11 lần thứ 8 được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 và "Đề xuất bầu cử trước Hội đồng quản trị Công ty và Đề cử ứng cử viên Giám đốc cho Hội đồng quản trị khóa 9", "Đề xuất bầu cử trước Hội đồng quản trị Công ty và Đề cử ứng cử viên Giám đốc độc lập Hội đồng quản trị khóa 9" và “Đề nghị bầu trước Ban Kiểm soát Công ty và Đề cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát khóa 9” lần lượt được xem xét và thông qua Thông tin chi tiết hiện được công bố như sau:

1 Hội đồng quản trị và ứng cử viên thứ chín

Theo "Luật công ty", "Điều lệ công ty" và các quy định liên quan khác, phiên họp thứ chín của hội đồng quản trị công ty bao gồmBảy giám đốc, trong đó có ba giám đốc độc lập, có nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua

1, Được cổ đông kiểm soát Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd giới thiệu và được ủy ban đề cử của hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua, hội đồng quản trị đã đồng ý đề cử ông Huang Mingqiang, ông Liu Qi, ông Chen Bing và ông Zhang Feifei làm ứng cử viên cho phiên họp thứ chín của hội đồng quản trị công ty;

2, Được cổ đông kiểm soát Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd giới thiệu và được ủy ban đề cử của hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua, hội đồng quản trị đã đồng ý đề cử ông Huang Jizhang, ông Ye Quping và ông Chen Wuwei làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ chín của hội đồng quản trị

Trong số các ứng viên thành viên HĐQT độc lập nêu trên, ông Huang Jizhang là chuyên gia kế toán và ông Ye Quping là chuyên gia pháp lý, Ông Huang Jizhang và ông Chen Wuwei đã có chứng chỉ giám đốc độc lập Ông Ye Quanping chưa có chứng chỉ giám đốc độc lập Ông Ye Quanping đã hứa sẽ tham gia khóa đào tạo giám đốc độc lập mới nhất và lấy chứng chỉ giám đốc độc lập được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải công nhận

Các giám đốc độc lập bày tỏ quan điểm độc lập nhất trí về các ứng cử viên nêu trên cho hội đồng quản trị và giám đốc độc lập, tin rằng các ứng cử viên trên đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội" về tiêu chuẩn của giám đốc và giám đốc độc lập Thủ tục lựa chọn và kết quả biểu quyết của các giám đốc được đề cử và ứng cử viên giám đốc độc lập vào hội đồng quản trị của công ty được tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định có liên quan của “Điều lệ công ty” Thống nhất các ứng cử viên giám đốc và giám đốc độc lập do hội đồng quản trị công ty đề cử cho phiên họp thứ 9 hội đồng quản trị và thống nhất trình đại hội đồng cổ đông xem xét

II Ban Kiểm soát khóa IX và các ứng cử viên

Theo "Điều lệ của Hiệp hội", Ban Kiểm soát của công ty bao gồm3Bao gồm các giám sát viên, trong đó có1giám sát viên đại diện nhân viên, nhiệm kỳ của họ là ba năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty ở2020NămNgày 6 tháng 11, cuộc họp Ban kiểm soát khóa 8 lần thứ 11 được tổ chức, “Đề xuất về việc bầu sớm Ban kiểm soát công ty và đề cử Kiểm soát viên cho Ban kiểm soát khóa 9” đã được xem xét và thông qua, đồng thời ông Lưu Sihe và ông Tiểu Song đã được thống nhất đề cử làm ứng cử viên giám sát cho Ban kiểm soát khóa 9

Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp hội", và sau khi được đại hội người lao động của công ty thảo luận và thông qua,Đã cóBầu cửHuang YunkaiÔng là số của công tyChínNhân viên Giám sát Ban Kiểm soát Giám sát nhân viênsẽĐược đại hội đồng cổ đông công ty bầu chọnhaigiám sát viên cùng nhau thành lập công tyBuổi thứ chínBan kiểm soát, với thời hạn ba năm

3 Cách bầu ứng cử viên cho phiên họp thứ chín của thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên

1, Ứng viên cho các vị trí giám đốc, giám đốc độc lập và giám sát viên đại diện không phải là nhân viên nêu trên sẽ được nộp cho công ty2020Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai đã tổ chức bầu cử, tiêu chuẩn và tính độc lập của các ứng cử viên giám đốc độc lập đã được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và không có phản đối

2Theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, các giám đốc, giám đốc độc lập và giám sát viên đại diện không phải là nhân viên của Ban kiểm soát sẽ được bầu thông qua hệ thống bỏ phiếu tích lũy

4 Hướng dẫn khác

Để đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trước khi giám đốc và kiểm soát viên thứ chín nhậm chức, các giám đốc và kiểm soát viên ban đầu vẫn phải tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của pháp luật, quy định hành chính và các văn bản quy phạm khác cũng như quy định của Điều lệ Hiệp hội Công ty bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Giám đốc, Kiểm soát viên kỳ họp thứ 8 vì những đóng góp cho sự phát triển của công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ!

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2020NămNgày 7 tháng 11