Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-029

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 16

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 16 của Hội đồng quản trị lần thứ 4 của Công ty TNHH Điện tử Anhui kèo nhà cái 5 được chuyển tay và gửi bằng fax vào ngày 3 tháng 7 năm 2007 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 9 tháng 7 năm 2007 Có 11 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 10 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Đạo diễn Vương Hiểu Vân giao cho đạo diễn Trình Dung Thuận thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị cùng thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai với Tổng công ty Phát triển Bất động sản Tongling để phát triển các dự án bất động sản đã được xem xét và thông qua
Công ty có kế hoạch cùng đầu tư với Tập đoàn Phát triển Bất động sản Tongling để thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai (tên cụ thể phải được phê duyệt công nghiệp và thương mại) Vốn đăng ký của công ty là 20 triệu nhân dân tệ, trong đó: Tổng công ty Phát triển Bất động sản Tongling sẽ góp 11 triệu nhân dân tệ bằng tiền mặt, chiếm 55% vốn đăng ký và công ty sẽ góp 9 triệu nhân dân tệ bằng tiền mặt, chiếm 45% vốn đăng ký
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo đầu tư nước ngoài của Công ty
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Kiến nghị “Báo cáo tự kiểm tra và Phương án chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến tăng cường hoạt động đặc biệt QTCT” đã được xem xét và thông qua
Bạn có thể tìm thấy “Báo cáo tự kiểm tra và Kế hoạch khắc phục các vấn đề liên quan đến việc tăng cường các hoạt động đặc biệt về quản trị doanh nghiệp” của công ty trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết thông tin chi tiết:。
Đây là thông báo!

Giám đốc kèo nhà cái 5

Ngày 9 tháng 7 năm 2007