kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 24

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2015Năm1tháng16

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm1tháng21Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem lại tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, đã xem xét và phê duyệt đề xuất xin khoản tín dụng 30 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Hua Xia Co, Ltd

Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty đã xin vay vốn từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Hua Xia Bank Co, Ltd, với số tiền trong vòng 30 triệu RMB Các loại sản phẩm tài chính cụ thể tùy thuộc vào sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, được xem xét và phê duyệt về việc trở thành công ty con---Đề xuất cung cấp bảo lãnh của Công ty TNHH Vật liệu quang điện tử An Huy Zhongwei

Công ty con của công ty----Công ty TNHH Vật liệu quang điện tử An Huy Zhongwei sẽ nộp đơn xin phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng tại Chi nhánh Khu phát triển Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tongling600010000 nhân dân tệ, bao gồm cả phần rủi ro3000Mười nghìn tệ, công ty sẽ tính tỷ lệ sở hữu70%Tỷ lệ được cung cấp cho khoản vay này2100Bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới, thời hạn bảo lãnh là ba năm

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2015Năm1tháng22日