Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2014-024

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 21

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2014Năm8tháng15Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2014Năm8tháng26Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệtĐề xuất dự phòng suy giảm tài sản;

2014Năm1Tới6, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng cộng là477.88Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi411.7810000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho66.10Mười nghìn nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Đã cân nhắc và phê duyệtCông ty2014Báo cáo và tóm tắt nửa năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3、Đã cân nhắc và phê duyệtCông ty2014Báo cáo đặc biệt về việc tích trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2014Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

4, Xem xét thông qua đề án thành lập công ty con để đầu tư xây dựng các dự án siêu tụ điện và module;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc thành lập công ty con để đầu tư và xây dựng các dự án siêu tụ điện và mô-đun

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2014Năm 8Tháng 28日