Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-023

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 27

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được tiết lộ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 27 của hội đồng quản trị thứ tư của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty hoặc công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 11 tháng 7 năm 2008 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 17 tháng 7 năm 2008 Có 11 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn việc cổ đông kiểm soát và bên liên quan chiếm đoạt quỹ của kèo nhà cái 5" đã được xem xét và thông qua;
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Quy tắc làm việc của Tổng Giám đốc kèo nhà cái 5" đã được xem xét và phê duyệt;
"Các biện pháp quản lý của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd để ngăn chặn việc chiếm dụng quỹ của các cổ đông kiểm soát và các bên liên quan" và "Quy tắc làm việc của Tổng giám đốc An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd" có thể được tìm thấy trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết。
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kiến nghị sửa đổi các quy định liên quan của Điều lệ Hiệp hội đã được xem xét và thông qua từng mục;
Theo yêu cầu của "Thông báo về việc đẩy nhanh hơn nữa công tác xử lý nợ" số 92 của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, Công ty Zhengjian Zi [2006], dự kiến ​​sửa đổi các quy định có liên quan sau đây trong "Điều khoản của Hiệp hội":
(1) Điều 39 trong Điều lệ Hiệp hội của Công ty được đề xuất sửa đổi thành:
"Cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty không được sử dụng các chi nhánh của mình để làm tổn hại đến lợi ích của công ty Bất kỳ ai vi phạm quy định và gây thiệt hại cho công ty đều phải chịu trách nhiệm bồi thường
Cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty có nghĩa vụ ủy thác đối với công ty và cổ đông đại chúng của công ty Cổ đông kiểm soát phải thực hiện các quyền của mình với tư cách là nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật Cổ đông kiểm soát không được sử dụng việc phân chia lợi nhuận, tổ chức lại tài sản, đầu tư bên ngoài, chiếm dụng vốn, bảo lãnh tiền vay, vv để làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông đại chúng, không được sử dụng vị trí kiểm soát của mình để làm tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông đại chúng
Cổ đông hoặc người kiểm soát thực tế của công ty không được biển thủ tài sản của công ty Nếu cổ đông của công ty chiếm đoạt tài sản của công ty, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật Nếu cổ đông công ty chiếm đoạt trái phép quỹ công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt do cổ đông chia khi thực hiện phân phối tiền mặt để hoàn trả số tiền đã sử dụng Thiết lập cơ chế “đóng băng khi chiếm hữu” đối với số cổ phần do cổ đông kiểm soát nắm giữ, tức là nếu phát hiện cổ đông kiểm soát có hành vi chiếm đoạt tài sản thì phải nộp đơn xin phong tỏa ngay theo pháp luật Nếu công ty không thể hoàn trả bằng tiền mặt thì tài sản bị chiếm đoạt sẽ được hoàn trả bằng cách thanh lý vốn chủ sở hữu
(2) Điều 97 trong Điều lệ Hiệp hội của Công ty được đề xuất sửa đổi thành:
"Các giám đốc phải tuân thủ luật pháp, quy định hành chính và các Điều khoản của Hiệp hội, đồng thời có các nghĩa vụ trung thành sau đây với công ty:
(1) Không sử dụng quyền hạn của mình để nhận hối lộ hoặc thu nhập bất hợp pháp khác hoặc chiếm đoạt tài sản của công ty;
(2) Không biển thủ quỹ công ty;
(3) Tài sản hoặc tiền của công ty không được lưu trữ trong các tài khoản được mở dưới tên riêng của họ hoặc đứng tên người khác;
(4) Bạn không được vi phạm các quy định của Điều lệ Hiệp hội này và cho người khác vay vốn của công ty hoặc sử dụng tài sản của công ty để bảo lãnh cho người khác mà không có sự đồng ý của đại hội cổ đông hoặc ban giám đốc;
(5) Bạn không được ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch với công ty vi phạm các quy định của Điều lệ Hiệp hội này hoặc không có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông;
(6) Nếu không có sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông, bạn không được lợi dụng chức vụ của mình để tìm kiếm cơ hội kinh doanh thuộc về công ty cho chính bạn hoặc người khác, hoặc điều hành một hoạt động kinh doanh tương tự như hoạt động kinh doanh của công ty cho chính bạn hoặc cho người khác;
(7) Hoa hồng từ các giao dịch với công ty sẽ không được coi là của riêng bạn;
(8) Bí mật của công ty không được tiết lộ khi chưa được phép;
(9) Không được sử dụng các mối quan hệ liên kết của mình để làm tổn hại đến lợi ích của công ty;
(10) Không hỗ trợ cổ đông nắm quyền kiểm soát và công ty liên kết của họ chiếm đoạt tài sản công ty;
(11) Các nghĩa vụ trung thành khác được quy định theo pháp luật, quy định hành chính, nội quy của bộ và Điều lệ này
Giám đốc có nghĩa vụ pháp lý phải duy trì sự an toàn cho quỹ của công ty; bất kỳ thu nhập nào mà giám đốc kiếm được vi phạm điều này sẽ thuộc về công ty Nếu giám đốc gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường Nếu giám đốc hỗ trợ cổ đông kiểm soát và các công ty liên kết của nó chiếm đoạt tài sản của công ty thì hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm giám đốc chịu trách nhiệm nghiêm trọng bằng cách yêu cầu đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm ông ta
(3) Điều 136 trong Điều lệ Hiệp hội của Công ty được đề xuất sửa đổi thành:
"Người giám sát phải tuân thủ luật pháp, quy định hành chính và các Điều khoản của Hiệp hội, có nghĩa vụ trung thành và siêng năng với công ty và không được sử dụng quyền hạn của mình để nhận hối lộ hoặc thu nhập bất hợp pháp khác hoặc chiếm đoạt tài sản của công ty
Người giám sát công ty có nghĩa vụ pháp lý để duy trì sự an toàn cho quỹ của công ty Trường hợp người kiểm soát giúp cổ đông kiểm soát và các công ty liên quan chiếm đoạt tài sản của công ty thì Hội đồng kiểm soát có quyền đề nghị cách chức người kiểm soát chịu trách nhiệm nghiêm trọng trước đại hội đồng cổ đông”
Đề xuất này vẫn cần phải được trình đại hội đồng cổ đông tiếp theo của công ty để xem xét và thông qua
4 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Báo cáo cải chính của kèo nhà cái 5 về các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra tuần tra" đã được xem xét và thông qua;
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Báo cáo khắc phục các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra chuyến tham quan” của công ty
5 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Giải trình về chấn chỉnh các hoạt động đặc biệt trong quản trị doanh nghiệp của kèo nhà cái 5" đã được xem xét và phê duyệt;
Bạn có thể tìm thấy "Giải thích của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd về việc chấn chỉnh các hoạt động quản trị doanh nghiệp đặc biệt" trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。
6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về mua sắm liên quan của Công ty và các công ty con trực thuộc đã được xem xét, thông qua từng hạng mục
Các giám đốc liên quan: Ying Jianren, Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Cheng Rongshun đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này
Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đều đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ cho rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan Giao dịch liên quan nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo giao dịch liên quan của Công ty
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 17 tháng 7 năm 2008