Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2006-028

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Hội đồng quản trị lần thứ 4

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay và gửi bằng fax vào ngày 23 tháng 11 năm 2006 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 28 tháng 11 năm 2006 11 giám đốc dự kiến ​​​​sẽ tham dự cuộc họp và 11 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 11 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, quyết định trở thành công ty con nắm giữ của Thành phố Tongling đã được thông qua
Đề nghị bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH Điện tử Fenghua;
Công ty có kế hoạch tăng giới hạn bảo lãnh thêm 7 triệu nhân dân tệ cho công ty con đang nắm giữ Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát”
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc đầu tư và xây dựng nhà máy luyện kim siêu mỏng đã được xem xét và thông qua
Đề xuất dự án màng lọc
Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo đầu tư và xây dựng dự án phim kim loại siêu mỏng” của công ty
Đây là thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 28 tháng 11 năm 2006