kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 18

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 5 lần thứ 182011Năm10tháng14và ngày nữa2011Năm10tháng24Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các nghị quyết sau đã được thông qua:

1, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đề xuất đăng ký vay thế chấp vốn lưu động tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Huishang Chi nhánh Tongling sử dụng hối phiếu ngân hàng nắm giữ đã được xem xét và thông qua

Đồng ý sử dụng hối phiếu chấp nhận ngân hàng do công ty nắm giữ để đăng ký vay thế chấp vốn lưu động tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Huishang Chi nhánh Tongling500010000 nhân dân tệ, kỳ hạn6tháng

二、为7Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đề án về việc bảo lãnh cho công ty con nắm giữ đã được xem xét và phê duyệt từng hạng mục

là công ty con cổ phần----Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke đăng ký vay vốn lưu động600Đảm bảo 10000 nhân dân tệ;là công ty con cổ phần----Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua đăng ký vay vốn lưu động500Cung cấp bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ Các bảo đảm trên đều là bảo đảm trách nhiệm chung và thời gian bảo hành là hai năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty

三、Có7Bỏ phiếu đồng ý,0đã bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Công ty được phê duyệt qua đánh giá2011Báo cáo quý 3

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2011Năm 10Tháng 24日