Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2016-040

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016Năm12tháng19Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax theo số 11644_11674|

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016Năm12tháng29Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết thông qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, đã xem xét và phê duyệt đề xuất thay đổi ước tính kế toán

Theo quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp", Dựa trên môi trường hoạt động hiện tại của công ty và điều kiện thị trường,Tham khảo chuẩn mực tỷ lệ dồn tích khoản phải thu liên quan trong cùng ngành, dựa trên nguyên tắc thận trọng và khách quan,Tỷ lệ trích dự phòng nợ khó đòi cho các khoản phải thu của công ty đã được thay đổi Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc thay đổi ước tính kế toán

Việc thay đổi ước tính kế toán của công ty lần này là phù hợp với các quy định có liên quan như “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp” của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của công ty, đồng thời có thể phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty một cách khách quan và công bằng hơn

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, đã xem xét và phê duyệt đề xuất xin tín dụng toàn diện, vay vốn lưu động và tài trợ ngắn hạn từ ngân hàng theo từng hạng mục

    （1) Quyết định đăng ký tín dụng Nhân dân tệ toàn diện từ Chi nhánh Tongling Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải4000Mười nghìn nhân dân tệ, các loại tín dụng là các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn, hóa đơn chấp nhận của ngân hàng và tài trợ thương mại, có thời hạn một năm

    （2) quyết định đăng ký vay vốn lưu động từ China Construction Bank Co, Ltd Tongling Branch3500Mười nghìn nhân dân tệ, kỳ hạn một năm

    （3) Quyết định đăng ký tài trợ ngắn hạn từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Co, Ltd8000Mười nghìn nhân dân tệ, kỳ hạn một năm

Đồng ý với tất cả đề xuất trên7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2016Năm12tháng30日