Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-031

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 30 Hội đồng quản trị lần thứ IV

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Thông báo về cuộc họp lần thứ 30 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty hoặc công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 17 tháng 10 năm 2008 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 28 tháng 10 năm 2008 Có 11 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay của công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai đã được xem xét, thông qua;
Lần này, chúng tôi sẽ cung cấp bảo lãnh cho khoản vay vốn lưu động trị giá 30 triệu RMB từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, một công ty con đang nắm giữ, với thời hạn bảo lãnh là hai năm Để biết chi tiết, vui lòng xem "Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát" của công ty
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo quý 3 năm 2008 của Công ty đã được xem xét và thông qua

Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 28 tháng 10 năm 2008