kèo nhà cái 5

kênh kèo nhà cái báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2001

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2001 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 năm 2002 tại lớp dạy nghề của Công ty Tongfeng Bốn đại diện cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho các cổ đông Số lượng cổ phần là 59318000, trong đó có 59298000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 59,30% tổng số cổ phần của công ty, phù hợp với quy định của Luật Công ty, Lấy ý kiến ​​chuẩn mực tại Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của giám đốc công ty, một số giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:

1 Xem xét và kênh kèo nhà cái qua "Báo cáo thường niên năm 2001 của Công ty";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

2 Xem xét và phê duyệt "Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2001 của Công ty";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

3 Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua "Báo cáo công tác năm 2001 của Ban kiểm soát Công ty";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

4 Xem xét và phê duyệt "Báo cáo tài chính năm 2001 của Công ty";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

V "Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2001 của Công ty" đã được xem xét và phê duyệt;

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Việc phân phối lợi nhuận năm 2001 dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 100 triệu cổ phiếu vào cuối kỳ báo cáo và cổ tức bằng tiền mặt là 1,00 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) sẽ được phân phối cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu, với tổng lợi nhuận được chia là 10 triệu nhân dân tệ Sau đợt phân phối cổ tức này, số lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 61105126,06 nhân dân tệ sẽ được chuyển sang năm tiếp theo Quỹ dự phòng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần trong năm nay

6 Xem xét và phê duyệt "Chính sách phân phối lợi nhuận năm 2002 của Công ty";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Chính sách phân phối lợi nhuận năm 2002 của công ty:

1 Công ty dự kiến ​​sẽ chia lợi nhuận vào năm 2002; trong số đó:

(1) Lợi nhuận chưa phân phối qua các năm sẽ được phân phối vào năm 2002, tỷ lệ chia cổ tức sẽ chiếm khoảng 50% lợi nhuận chưa phân phối qua các năm;

(2) Về lợi nhuận thực hiện năm 2002, tỷ lệ chia cổ tức chiếm khoảng 20% lợi nhuận thực hiện năm 2002

2 Việc phân phối được thực hiện dưới hình thức cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng tiền mặt chiếm khoảng 40% tỷ lệ phân phối cổ tức;

3 Chính sách phân phối trên là phương án dự kiến, phương án phân chia cổ tức cụ thể sẽ được xác định dựa trên tình hình thực tế của công ty

7 Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua "Số lần và tỷ lệ quỹ dự trữ vốn chuyển đổi thành vốn cổ phần năm 2002"

Công ty sẽ không chuyển quỹ dự trữ vốn thành vốn cổ phần vào năm 2002

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

8 Thảo luận và phê duyệt "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm của Công ty năm 2002"

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 46098000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 13200000 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 77,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Để biết chi tiết về "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm của Công ty năm 2002", vui lòng tham khảo "Tin tức chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" vào ngày 7 tháng 2 năm 2002

9 "Đề xuất sửa đổi các Điều khoản của Hiệp hội" đã được xem xét và phê duyệt từng mục

(1) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 18 Điều lệ Công ty

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(2) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 35 Điều lệ Công ty

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(3) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 47 Điều lệ Công ty

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(4) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua việc bổ sung khoản 2 “Thành viên HĐQT độc lập” và Điều 92 sửa đổi

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(5) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 93 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(6) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 94 sửa đổi

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(7) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 95 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(8) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 96 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phiếu không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(9) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 97 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(10) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 98 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(11) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua Điều 99 sửa đổi

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(12) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi 93 điều ban đầu của điều lệ công ty (nay là 101)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(13) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua sửa đổi Điều 102 gốc Điều lệ Công ty (Điều 110 hiện hành)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phiếu không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(14) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 103 gốc Điều lệ Công ty (Điều 111 hiện hành)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(15) Xem xét và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 144 gốc Điều lệ Công ty (Điều 152 hiện hành)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(16) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 146 gốc Điều lệ Công ty (Điều 154 hiện hành)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phiếu không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(17) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua sửa đổi Điều 161 gốc Điều lệ Công ty (Điều 169 hiện hành)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(18) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 164 gốc Điều lệ Công ty của Công ty (Điều 172 hiện tại)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phiếu không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(19) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 165 gốc Điều lệ Công ty (Điều 173 hiện hành)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(20) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua sửa đổi Điều 166 gốc Điều lệ Công ty (Điều 174 hiện hành)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(21) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 168 gốc Điều lệ Công ty của Công ty (Điều 176 hiện hành)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(22) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 171 gốc Điều lệ Công ty của Công ty (Điều 179 hiện hành)

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(23) Thảo luận và kênh kèo nhà cái qua việc sửa đổi Điều 180 gốc của Điều lệ Công ty (Điều 188 hiện hành)

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

Để biết chi tiết về "Đề xuất sửa đổi các điều khoản của Hiệp hội", vui lòng xem "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 7 tháng 2 năm 2002

10 Xem xét, kênh kèo nhà cái qua nghị quyết bầu bà Chu Yana làm Giám đốc độc lập công ty

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Để biết sơ yếu lý lịch chi tiết của bà Chu Yana, vui lòng xem "Tin tức chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 7 tháng 2 năm 2002

11 Xem xét, kênh kèo nhà cái qua nghị quyết bầu ông Lưu Kiến Hoa làm Giám đốc độc lập công ty

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Để biết chi tiết về lý lịch của ông Liu Jianhua, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 7 tháng 2 năm 2002

12 Tờ trình về việc điều chỉnh và xác nhận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi đã được xem xét và kênh kèo nhà cái qua từng hạng mục;

Theo yêu cầu trong "kênh kèo nhà cái báo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của các công ty niêm yết" số [2001] số 115 và tình hình thực tế của công ty, cuộc họp cổ đông lần này đã xem xét kỹ lưỡng phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi và điều chỉnh, xác nhận các nội dung liên quan như sau:

1 Tổng số lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi được điều chỉnh lên 350 triệu RMB

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

2 Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này sẽ không sắp xếp vị trí cho các cổ đông ban đầu

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

3 Số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này dự kiến sẽ được đầu tư vào các dự án sau:

(1) Kế hoạch đầu tư 174,4562 triệu nhân dân tệ vào "Dự án cải tiến kỹ thuật màng polyester cho tụ điện";

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(2) Kế hoạch đầu tư 29,5 triệu nhân dân tệ vào "Dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện phim AC an toàn và chống cháy nổ";

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

(3) Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch là 198 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho "Dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện màng mỏng mới đặc biệt";

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(4) Kế hoạch đầu tư 28 triệu nhân dân tệ vào "Xây dựng cơ sở R&D của Công ty"

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Công ty sẽ tự huy động hoặc vay ngân hàng 50 triệu nhân dân tệ cho "Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polyester cho tụ điện" và huy động 50 triệu nhân dân tệ cho "Dự án chuyển đổi kỹ thuật của dây chuyền sản xuất tụ điện màng mỏng mới đặc biệt" do các dự án trên huy động không đủ vốn

4 Nguyên tắc xác định và điều chỉnh giá chuyển đổi cổ phiếu:

(1) Cơ sở xác định và công thức tính giá chuyển đổi ban đầu

Theo quy định thứ 19 của “Biện pháp thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của các công ty niêm yết” và nghị quyết của đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2001 của công ty, giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu chuyển đổi phát hành lần này sẽ được công bố trong bản cáo bạch Giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu công ty trong 30 ngày giao dịch trước ngày đó sẽ dựa trên một mức tăng nhất định, không được vượt quá 5% (đã bao gồm) Mức tăng cụ thể phải trình đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty đàm phán với tổ chức bảo lãnh chính căn cứ vào điều kiện cụ thể của thị trường và công ty

Công thức tính như sau:

Giá chuyển đổi ban đầu = giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu công ty A Nhật Bản trong 30 giao dịch trước ngày công bố bản cáo bạch*[1+tăng cụ thể]

Giá chuyển đổi ban đầu sẽ có hiệu lực sau khi đợt phát hành này hoàn tất

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(2) Phương pháp điều chỉnh và công thức tính giá quy đổi

Sau đợt phát hành này, khi cổ phiếu của công ty thay đổi và trả cổ tức do thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới hoặc phát hành quyền (không bao gồm việc tăng vốn cổ phần do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi), giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Thưởng cổ phiếu hoặc chuyển nhượng vốn cổ phần: PI= Po /(1+n);

Phát hành cổ phiếu mới hoặc phát hành quyền: PI=(Po+Ak)/(1+k);

Hai mục trên được thực hiện đồng thời: PI=(Po+Ak)/(1+n+k);

Trả cổ tức: PI=Po－D

Trong đó: Po là giá chuyển đổi ban đầu, n là tỷ lệ thưởng cổ phiếu, k là phát hành cổ phiếu mới hoặc tỷ lệ phân bổ, A là giá cổ phiếu mới hoặc giá phân bổ, D là cổ tức trên mỗi cổ phiếu và PI là giá chuyển đổi được điều chỉnh

Sau đợt phát hành này, khi cổ phiếu của công ty hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông thay đổi do sáp nhập, chia tách hoặc vì lý do khác, công ty sẽ điều chỉnh giá chuyển đổi cổ phiếu theo nguyên tắc công bằng, chính đáng và công bằng tùy theo từng trường hợp cụ thể

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

5 Vấn đề điều chỉnh giá chuyển đổi

(1) Thẩm quyền sửa và phạm vi sửa

Khi giá đóng cửa của cổ phiếu công ty (cổ phiếu A) trong ít nhất 20 ngày giao dịch trong số 30 ngày giao dịch liên tiếp bất kỳ thấp hơn 80% giá chuyển đổi hiện tại, hội đồng quản trị của công ty có quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi không quá 30% Tuy nhiên, giá chuyển đổi điều chỉnh không được thấp hơn bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu công ty (cổ phiếu loại A) 20 ngày giao dịch trước khi Hội đồng quản trị triệu tập để điều chỉnh giá chuyển đổi; khi mức điều chỉnh giá chuyển đổi vượt quá 30% thì do Hội đồng quản trị đề xuất và đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng giá chuyển đổi điều chỉnh không thấp hơn giá đóng cửa bình quân số học của cổ phiếu công ty (cổ phiếu A) 20 ngày giao dịch trước khi Hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông triệu tập để sửa đổi giá chuyển đổi Hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông không được thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi quá một lần trong 12 tháng

59298000 phiếu hợp lệ, 59298000 phiếu đồng ý, 0 phiếu không,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

(2)Quy trình chỉnh sửa

Khi giá chuyển đổi được điều chỉnh giảm theo quy định tại điều này, công ty sẽ công bố nghị quyết của hội đồng quản trị hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công bố phạm vi điều chỉnh và ngày đăng ký vốn chủ sở hữu, đồng thời nêu rõ trong kênh kèo nhà cái báo việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ bị đình chỉ từ một ngày giao dịch nhất định đến ngày đăng ký vốn chủ sở hữu Việc chuyển đổi sẽ tiếp tục vào ngày giao dịch đầu tiên sau ngày đăng ký vốn cổ phần (tức là "ngày sửa đổi giá chuyển đổi") và giá chuyển đổi sẽ áp dụng giá chuyển đổi đã sửa đổi

Nếu ngày sửa đổi giá chuyển đổi trùng hoặc sau ngày đăng ký chuyển đổi nhưng trước ngày đăng ký cổ phiếu chuyển đổi thì đơn đăng ký chuyển đổi đó sẽ được thực hiện dựa trên giá chuyển đổi đã sửa đổi

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

6 Điều khoản bán lại bổ sung

Nếu việc thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thay đổi so với cam kết của công ty trong bản cáo bạch này và có thể được coi là thay đổi trong việc sử dụng vốn huy động theo quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc hoặc được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc xác định là thay đổi trong việc sử dụng vốn huy động, người nắm giữ có quyền bán lại trái phiếu chuyển đổi cho công ty với giá 102% mệnh giá (bao gồm cả lãi suất hiện tại) Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi đáp ứng các điều kiện bán lại, công ty sẽ đăng kênh kèo nhà cái báo bán lại ít nhất ba lần liên tiếp trên các tờ báo và trang web Internet do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ định để kênh kèo nhà cái báo cho chủ sở hữu về các vấn đề khác nhau liên quan đến việc bán lại Người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền bán lại phải đăng ký bán lại kênh kèo nhà cái qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong vòng 5 ngày làm việc sau khi hết thời hạn kênh kèo nhà cái báo bán lại Công ty sẽ mua lại trái phiếu chuyển đổi cần bán lại với mức giá 102% quy định trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn kê khai bán lại Người nắm giữ có thể bán lại sau khi đáp ứng được các điều kiện bán lại lần đầu tiên Nếu việc bán lại không được thực hiện lần đầu thì quyền bán lại sẽ không được thực hiện nữa

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

13 Xem xét, kênh kèo nhà cái qua nghị quyết về việc điều chỉnh và xác nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi

1 Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi trên cơ sở ý kiến ​​rà soát của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và phù hợp với quy định pháp luật có liên quan

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp

2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký các hợp đồng lớn trong quá trình vận hành dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các quy định liên quan tại “Điều lệ Hiệp hội” đối với đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi này và trình Đại hội đồng cổ đông lần sau xem xét

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi trong phạm vi được pháp luật, quy định và Điều lệ Công ty cho phép

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của công ty vẫn cần được trình lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để xem xét

14 Người ta đã xem xét và chấp thuận rằng công ty sẽ sử dụng 272,68 triệu nhân dân tệ tài sản cố định làm tài sản thế chấp để làm người bảo lãnh cho việc công ty phát hành 350 triệu nhân dân tệ trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi làm bảo lãnh đối ứng

Theo tinh thần của tài liệu Zhengjianfa Zi [2001] số 115 của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, vì Công ty (Tập đoàn) Kim loại màu Tongling không thể cung cấp báo cáo kiểm toán do một công ty kế toán có trình độ chứng khoán phát hành nên công ty hiện đang xử lý vấn đề cung cấp bảo lãnh cho 350 triệu nhân dân tệ trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Để giảm thiểu rủi ro khi cung cấp bảo lãnh, trụ sở chính của Ngân hàng Công thương Trung Quốc yêu cầu công ty cung cấp bảo lãnh đối ứng cho khoản bảo lãnh này Cổ đông kiểm soát của công ty, Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng, đã đồng ý cung cấp bảo lãnh đối ứng với tài sản ròng không quá 166 triệu nhân dân tệ Công ty cũng có kế hoạch sử dụng tài sản cố định trị giá 272,68 triệu nhân dân tệ làm tài sản thế chấp

Trước nguy cơ thế chấp, Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5 (Group) Co, Ltd cho rằng vấn đề này cần được trình đại hội đồng cổ đông xem xét nên được đề xuất như một đề xuất tạm thời tại cuộc họp này Sau khi xem xét, HĐQT và luật sư làm chứng đã đồng ý trình đề xuất tạm thời này lên ĐHĐCĐ lần này để thảo luận

Số phiếu hợp lệ là 59298000 cổ phiếu, 59298000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,

0 cổ phần không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật An Huy Antaida, đã chứng kiến tại chỗ cuộc họp chung này và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng thông báo, triệu tập, triệu tập, kiến ​​nghị của cổ đông lớn - Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group), phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ đúng quy định của Luật Công ty, Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại hội đồng cổ đông của các công ty niêm yết và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và hợp lệ

Xin kênh kèo nhà cái báo

 

 

 

 

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5

Ngày 10 tháng 3 năm 2002