Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5   Số: Chuyên nghiệp2017-029

kèo nhà cái 5

                                       Thông báo Nghị nhận định kèo nhà cáiết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa XI

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các nhận định kèo nhà cái định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm8tháng7Ra thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho toàn thể cấp trên của công ty vào ngày 11973_12000|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm8tháng17Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty ở Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát đã thực sự tham dự cuộc họp3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, công ty đã được xem xét và phê duyệt2017Báo cáo và tóm tắt nửa năm；

Ban Kiểm Soát nhất trí tin tưởng:

（1)Công ty2017Thủ tục lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các nhận định kèo nhà cái định pháp luật có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội cũng như các luật và nhận định kèo nhà cái định liên quan khác

（2)Công ty 2017Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các nhận định kèo nhà cái định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo bán niên phản ánh khá công bằng về công ty2017Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong nửa đầu năm

（3）2017Trong quá trình lập báo cáo bán niên, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo bán niên bị phát hiện vi phạm nhận định kèo nhà cái định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soát2017Thông tin công bố trong báo cáo bán niên là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2017Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2017Năm8tháng19日