Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-038

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 22

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2017Năm10tháng16

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức2017Năm10tháng26Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin liên lạc

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, đã xem xét và phê duyệt đề xuất đăng ký các hạn mức tài trợ và tín dụng toàn diện từ ngân hàng theo từng hạng mục

（1) Do sắp hết hạn thế chấp nên đồng ý chuyển nhượng một phần diện tích quyền sử dụng đất Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling69346m2, diện tích xây dựng tài sản46342.32Mét vuông sẽ tiếp tục được thế chấp cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd, số dư tài chính được áp dụng không vượt quá 50 triệu và thời gian thế chấp là ba năm

（2) Do nhu cầu kinh doanh, chúng tôi đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 50 triệu RMB từ Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd (tình hình cụ thể tùy thuộc vào khoản tín dụng thực tế do Ngân hàng Huishang cấp)

（3) Do nhu cầu kinh doanh, họ đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 100 triệu RMB từ Chi nhánh Tongling của Công ty TNHH Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì (tình hình cụ thể tùy thuộc vào việc cấp tín dụng thực tế của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì)

Tôi đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2017Báo cáo quý 3

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017Năm10tháng28日