Công ty và tất cả các thành viên hội đồng quản trị đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Lời nhắc nội dung quan trọng:
Nội dung giao dịch: Công ty dự định ủy thác cho công ty con của cổ đông kiểm soát xử lý màng kim loại
Tránh né bên nhận định kèo nhà cái: sáu giám đốc bên nhận định kèo nhà cái đã thực hiện việc né tránh

1 Tổng quan về giao dịch bên nhận định kèo nhà cái
kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty") có kế hoạch ủy thác cho Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongling Viscon (sau đây gọi là "Công ty Tongwei"), một công ty con của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng (sau đây gọi là "Tập đoàn Tongfeng"), để xử lý màng kim loại Bởi vì Tập đoàn Tongfeng nắm giữ 46,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát công ty, còn Công ty Tongwei là công ty con của Tập đoàn Tongfeng với 74,48% cổ phần đầu tư Theo các quy định có liên quan, kế hoạch của công ty ủy thác cho Công ty Tongwei xử lý màng kim loại cấu thành một giao dịch liên quan
Khi cuộc họp hội đồng quản trị lần thứ 17 xem xét đề xuất giao dịch nhận định kèo nhà cái này, các giám đốc bên nhận định kèo nhà cái: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun và He Shide đã bỏ phiếu trắng về đề xuất này Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Liu Jianhua đã đồng ý với giao dịch nhận định kèo nhà cái này và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch nhận định kèo nhà cái này Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch nhận định kèo nhà cái này đã tuân thủ các quy định nhận định kèo nhà cái Giao dịch nhận định kèo nhà cái diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông
Tính đến giao dịch nhận định kèo nhà cái này, giao dịch nhận định kèo nhà cái giữa Công ty và Công ty Tongwei chưa đạt 5% tài sản ròng hoặc hơn 30 triệu nhân dân tệ Theo các quy định nhận định kèo nhà cái của "Quy tắc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", giao dịch nhận định kèo nhà cái này không cần phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông
Giao dịch nhận định kèo nhà cái đến việc ủy thác cho Công ty Tongwei xử lý màng kim loại vẫn phải được ban giám đốc Công ty Tongwei xác nhận

2 Giới thiệu các bên tham gia giao dịch
Giới thiệu đối tác
Công ty Jiailianfang Tongwei là công ty con của cổ đông kiểm soát Tập đoàn Tongfeng của công ty Thông tin cơ bản của Công ty Tongwei như sau:
1 Tên: Tongling Weisikang Electronic Materials Co, Ltd
2 Địa chỉ: Số 2, đường Hecun, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
3 Loại hình doanh nghiệp: liên doanh (vốn Hồng Kông)
4 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin
5 Vốn đăng ký: 1,642 triệu USD
6 Ngày thành lập: tháng 12 năm 1991
7 Diễn biến lịch sử: Công ty Tongwei là một liên doanh được thành lập bởi "Tongfeng Group" và Công ty Viscon Hồng Kông vào tháng 12 năm 1991, với số vốn đăng ký là 1,642 triệu USD (Trung Quốc chiếm 74,48% vốn đăng ký và Hồng Kông chiếm 25,52% vốn đăng ký) Vào tháng 7 năm 1996, khi Tập đoàn Tongfeng và bốn công ty khác cùng khởi xướng thành lập công ty, Tập đoàn Tongfeng đã đầu tư 74,48% cổ phần nắm giữ trong Công ty Tongwei vào công ty và cổ đông Trung Quốc của Công ty Tongwei được đổi thành công ty Vào tháng 8 năm 2002, Tập đoàn Tongfeng đã mua lại 74,48% tiền lãi của công ty trong Công ty Tongwei và cổ đông Trung Quốc của Công ty Tongwei đã quay trở lại Tập đoàn Tongfeng
8 Ngành nghề kinh doanh chính: màng kim loại kẽm-nhôm, màng kim loại siêu mỏng và các sản phẩm mở rộng của chúng
9 Tổng tài sản năm ngoái: 43,7281 triệu nhân dân tệ; tổng nợ phải trả 24,8954 triệu nhân dân tệ; tổng khoản phải thu 31,8616 triệu nhân dân tệ; tài sản ròng 18,8327 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận kinh doanh chính: 3,8537 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng 1,0780 triệu nhân dân tệ Các dữ liệu trên đã được kiểm toán
Tổng tài sản trong kỳ gần nhất (tháng 1 đến tháng 7 năm 2002): 32,2317 triệu nhân dân tệ; tổng nợ phải trả 11,5918 triệu nhân dân tệ; tổng tài khoản phải thu 10,336 triệu nhân dân tệ; tài sản ròng 20,6399 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận kinh doanh chính: 2,2313 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng 1,8673 triệu nhân dân tệ Các dữ liệu trên chưa được kiểm toán

3 Tình hình cơ bản về giao dịch liên kết
Do quyền và lợi ích của công ty con nắm giữ ban đầu của công ty, Công ty Tongwei, đã được khôi phục cho cổ đông kiểm soát của công ty, Tập đoàn Tongfeng (để biết chi tiết, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 6 tháng 8 và ngày 8 tháng 8 năm 2002), do nội dung tài chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty Tongwei Lớp phủ kim loại tương tự như một trong những nội dung kinh doanh của công ty Để tránh cạnh tranh theo chiều ngang một cách hiệu quả, công ty đã quyết định ủy thác cho Công ty Tongwei thực hiện hoạt động kinh doanh gia công lớp phủ kim loại với giá thị trường hợp lý Công ty Tongwei cam kết không ủy thác cho bên thứ 3 gia công và bán sản phẩm màng kim loại (phải có xác nhận của ban giám đốc Công ty Tongwei)

4 Nội dung chính và chính sách giá của giao dịch nhận định kèo nhà cái này
Do giao dịch nhận định kèo nhà cái này cần được ban giám đốc Công ty Tongwei xác nhận nên thỏa thuận giao dịch nhận định kèo nhà cái vẫn chưa được ký kết và các điều khoản chính của hợp đồng vẫn chưa được xác định

5 Mục đích của giao dịch nhận định kèo nhà cái này
Vì nội dung kinh doanh của Công ty Tongwei, lớp phủ kim loại, tương tự như một trong những nội dung kinh doanh của công ty, nên để tránh cạnh tranh theo chiều ngang một cách hiệu quả, công ty đã quyết định ủy thác cho Công ty Tongwei xử lý màng kim loại với giá thị trường hợp lý

6 Ý kiến của thành viên HĐQT độc lập
Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Lưu Kiến Hoa đã đồng ý với giao dịch nhận định kèo nhà cái này và bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch nhận định kèo nhà cái này Họ tin rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch nhận định kèo nhà cái này đã tuân thủ các quy định nhận định kèo nhà cái và không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

7 Tài liệu tham khảo
1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 17 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 2;

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 29 tháng 8 năm 2002