Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2020-023

kèo nhà cái 5

Thông báo từ chức của Chủ tịch công ty và một số giám đốc

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

20Ngày 12 tháng 6 năm 2020, kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty”) đã nhận được đơn từ chức của Chủ tịch ông Tang Zhongmin Ông Tang Zhongmin đã nộp đơn lên ban giám đốc công ty xin từ chức chủ tịch công ty do điều chỉnh công việc Ông cũng từ chức giám đốc công ty, thành viên và người triệu tập ủy ban chiến lược của hội đồng quản trị, đồng thời là thành viên ủy ban thù lao và đánh giá của hội đồng quản trịTheo "Luật Công ty", "Điều lệ Công ty" và các quy định khác có liên quan,Đường Trọng DânViệc ông từ chức giám đốc công ty sẽ không khiến ban giám đốc công ty giảm xuống dưới số lượng thành viên tối thiểu theo luật định, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ban giám đốc công ty, ông Đường Trung DânTừ chứcBáo cáoCó hiệu lực kể từ ngày giao cho ban giám đốc công tyThông qua công ty2020Năm6thángCuộc họp lần thứ 10 của hội đồng quản trị lần thứ 8 tổ chức vào ngày 15 đã được xem xét và thông qua, công tyTất cả giám đốc cùng bầu giám đốc công tyYing ZhuoxuanÔng thay mặt anh ta làm chủ tịch, thành viên và người triệu tập Ủy ban Chiến lược của Hội đồng quản trị, thành viên và người đại diện theo pháp luật của Ủy ban Thù lao và Thẩm định của Hội đồng quản trịTrách nhiệm cho đến khi Hội đồng quản trị công ty bầu Chủ tịch mới theo quy định có liên quan

Ngày 12/06/2020, Hội đồng quản trị công ty nhận được đơn từ chức của giám đốc ông Bao Junhua Do nhu cầu công việc, ông Bao Junhua đã nộp đơn xin từ chức thành viên HĐQT công ty và là thành viên ủy ban đề cử, ủy ban kiểm toán của hội đồng quản trị Sau khi ông Bao Junhua từ chức giám đốc công ty, ông sẽ tiếp tục giữ chức tổng giám đốc công ty。Ngày 12/06/2020, công ty nhận được đơn từ chức của giám đốc độc lập ông Li Liangbin Do thay đổi chức vụ, ông Li Liangbin không còn được giữ chức vụ giám đốc độc lập của một công ty niêm yết theo yêu cầu của bộ phận tổ chức của cơ quan chủ quản Vì vậy, ông đã nộp đơn xin từ chức thành viên giám đốc độc lập của công ty, thành viên và người triệu tập ủy ban đề cử của hội đồng quản trị, thành viên ủy ban thù lao và đánh giáTrong khi đóViệc ông Bao Junhua và ông Li Liangbin từ chức sẽ khiến ban giám đốc công ty giảm xuống dưới số lượng thành viên tối thiểu theo luật định (ông Li LiangbinTừ chứcCũngsẽ dẫn đến công tyHội đồng quản trịSố lượng thành viên HĐQT độc lập dưới 1/3 số thành viên hội đồng quản trị）, theo các luật và quy định có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội", "Hệ thống làm việc của Giám đốc độc lập" và các quy định có liên quan khác,Ông Bao Junhua, ông Li Liangbinviệc từ chức sẽ dẫn đến việc bầu ra giám đốc mới tại đại hội đồng cổ đông của công ty, giám đốc độc lậpTrong khoảng thời gian này, ông Bao Junhua sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám đốc và ông Li Liangbin vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ giám đốc độc lậpCông ty sẽ bầu ra một người mới trong thời gian sớm nhất theo các quy định có liên quanGiám đốc, giám đốc độc lập。

Mr Tang Zhongmin là chủ tịch và giám đốc công ty, ông Bao Junhua là giám đốc công ty và ông Li Liangbin là giám đốc độc lập của công ty Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc độc lập công ty, ông đã làm việc cần cù và tận tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chuẩn mực và phát triển lành mạnh của công ty Ban Giám đốc công ty bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các giám đốc nêu trên vì những đóng góp của họ cho sự phát triển của công ty!

Đây là thông báo

                                 Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                         Ngày 16 tháng 6 năm 2020