kèo nhà cái 5

2012Thông báo về Nghị quyết của Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông bất thường lần thứ 3

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này

l Không có đề xuất bổ sung nào trước cuộc họp này

1 Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian và địa điểm triệu tập

kèo nhà cái 52012Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2015 sẽ áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào2012Năm8tháng13Chiều chủ nhật3:00tạiCông nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyCuộc họp được tổ chức tại phòng tiếp khách số 2, tầng 1 Tòa nhà Văn phòng Công ty Park, thời gian bình chọn trực tuyến là2012Năm8tháng13Sáng chủ nhật9:30—11:30和PM13:00—15:00, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ biểu quyết trực tuyến

(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đã tham gia biểu quyết tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay này136người, cổ phần đại diện (số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ)99,172,841cổ phiếu, chiếm tổng vốn cổ phần của công ty400,000,000chia sẻ24.79%Trong số đó: các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tại chỗ1người, đại diện cổ phần94,561,280cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phiếu công ty23.64%;Cổ đông đại chúng tham gia bỏ phiếu trực tuyến135Người đại diện cổ phần4,611,561cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phiếu công ty1.15%, tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay"

(3) Phương thức chủ trì và biểu quyết cuộc họp

Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay cổ đông này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty chủ trì, đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đã thông qua hình thức kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến,Tuân thủ các quy định của Luật Công ty và Điều lệ Công ty

(4) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị công ty tại cuộc họp

Giám đốc hiện tại của Công ty7người tham dự cuộc họp này4người, giám đốc công ty, ông Shen Yiqiang và các giám đốc độc lập ông Kong Fanrang và bà Zhao Huifang không tham dự cuộc họp này vì lý do công việc;người giám sát hiện tại của công ty3Mọi người, giám sát viên tham dự cuộc họp này3Người; Ông Xu Wenhuan, Thư ký kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị Công ty, đã tham dự cuộc họp này

Các phó tổng giám đốc công ty: ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin và giám đốc tài chính ông Jiang Jinwei đã tham dự cuộc họp này

2 Xem xét các đề xuất cuộc họp

3 Nhân chứng của luật sư

Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy chế Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty Các nghị quyết của Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực

4 Thư mục tài liệu để tham khảo

1、Nghị quyết đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông được các thành viên HĐQT tham dự họp và người ghi biên bản ký xác nhận;

2、Ý kiến pháp lý

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2012Năm 8Tháng 13日