Mã bảo mật:600237  Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2020-029

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Hội đồng quản trị lần thứ 8

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc, kiểm soát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 19 tháng 6 năm 2020

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Lẽ ra phải có 7 giám đốc có mặt tại cuộc họp hội đồng quản trị này, nhưng thực tế lại có 4 giám đốc tham dự Vì lý do công việc, giám đốc Ông Xu Jiyang ủy thác cho giám đốc Tong Aijun, Giám đốc độc lập Ông Wen Donghua và ông Cheng Zhihui đều ủy thác cho giám đốc độc lập ông Chen Wuwei thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết

5 Cuộc họp hội đồng quản trị này do ông Ying Zhuoxuan, chủ tịch (quyền) chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem lại tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét, thông qua đề án bầu Chủ tịch công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Hội đồng quản trị thứ tám đã bầu ông Tong Aijun làm chủ tịch hội đồng quản trị thứ tám của công ty, nhiệm kỳ giống như ban giám đốc hiện tại Để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của ông Tong Aijun, vui lòng tham khảo thông báo có liên quan của công ty trên phương tiện công bố thông tin được chỉ định vào ngày 16 tháng 6 năm 2020

2 Cân nhắc và phê duyệtGiới thiệuĐiều chỉnhỦy ban đặc biệt của Hội đồng quản trịThành viênchuyển động của。

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Thông qua công tyĐại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 đã được xem xét và thông qua Công ty đã bầu chọn một số giám đốc Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, người ta quyết định giám sát các giám đốc trực thuộc hội đồng quản trịBốn ủy ban đặc biệtĐiều chỉnh thành viên như sau：

Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịchTong AijunÔng, Giám đốc Ông Ying Zhuoxuan,Giám đốcÔng Lương Cảng Chủ tịch Tong Aijun đóng vai trò là người triệu tập

Đề cửThành viên ủy ban：Giám đốc độc lậpMr Cheng Zhihui, giám đốc độc lập ông Wen Donghua, giám đốc ông Xu Jiyang Giám đốc độc lập ông Cheng Zhihui đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Tiểu ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lậpChen WuweiÔngđơn độcĐược bổ nhiệm làm Giám đốcMr Trình Chí Chí,Giám đốcĐội quân tình yêu trẻ thơMrGiám đốc độc lập Chen WuweiMr RenNgười triệu tập。

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Ông Wen Donghua, Giám đốc Độc lập Ông Chen Wuwei và Giám đốc Ông Xu Jiyang Giám đốc độc lập ông Wen Donghua đóng vai trò là người triệu tập

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                               Ngày 2 tháng 7 năm 2020