Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2010-001

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ VI

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 6 Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52009Năm12tháng25Gửi bằng chuyển phát tay hoặc fax vào 9683_9701| và trên2009Năm12tháng30Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người,Các giám đốc đã thực sự tham gia bình chọn7người,Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết sau:

一、đến7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Thảo luận và phê duyệt khoản vay từ China Construction Bank Co, Ltd Chi nhánh Tongling sử dụng bất động sản của công ty làm tài sản thế chấp3500Tờ 10000 nhân dân tệ；

Công ty có kế hoạch sử dụng phần giữa của Đại lộ Thạch Thành ở Thành phố Đồng Lăng1208Số bất động sản đang thế chấp,Khoản vay từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling350010000 nhân dân tệ,Giá trị định giá của tài sản615710000 nhân dân tệ,Thời gian thế chấp là một năm

二、Có7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng,Đã thảo luận và thông qua đề án sáp nhập Chi nhánh Phim Tụ Điện 1 và Chi nhánh Phim Tụ Điện 3；

Được sự chấp thuận của cuộc họp văn phòng giám đốc công ty, dự kiến sẽ sáp nhập Chi nhánh Phim Tụ điện số 1 và Chi nhánh Phim Tụ điện số 3, đồng thời thành lập Chi nhánh Phim Tụ điện sau khi sáp nhập

三、đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và thông qua đề xuất hủy bỏ công ty con Foshan Shunde kèo nhà cái net Electronic Materials Co, Ltd và cho thuê toàn bộ nhà xưởng, thiết bị của công ty;

2007Năm, công ty và các công ty con do công ty kiểm soátCông ty TNHH Tụ điện Tongling kèo nhà cái net được đồng tài trợ và thành lậpCông ty TNHH Vật liệu Điện tử Phật Sơn Thuận Đức kèo nhà cái net, vốn đăng ký của công ty2000Mười nghìn nhân dân tệ, trong đó công ty đầu tư190010000 nhân dân tệ, đã chiếm95%, được tài trợ bởi Công ty TNHH Tụ điện Tongling kèo nhà cái net10010000 nhân dân tệ, đã chiếm5%(Xem chi tiết2007Năm4tháng25日"Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Nhật báo chứng khoán")

Sau khi thành lập công ty, bị ảnh hưởng bởi lý do thị trường và khủng hoảng tài chính,2008Mất hàng năm42810000 nhân dân tệ,2009Dự kiến sẽ có một khoản lỗ khác trong năm300Khoảng mười nghìn nhân dân tệ,Để giảm thêm tổn thất, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Foshan Shunde kèo nhà cái net và cho các bên bên ngoài thuê toàn bộ nhà máy cũng như thiết bị của công ty,Tiền thuê nhà xưởng hàng tháng là RMB410000 nhân dân tệ, tiền thuê thiết bị hàng tháng là RMB13.5Mười nghìn nhân dân tệ (chưa bao gồm thuế) Tiền thuê được trả hàng quý và sau đó được sử dụng Thời hạn thuê là ba năm

Do quy mô hoạt động nhỏ nên công ty bị lỗ trong hoạt động những năm trước Việc hủy bỏ công ty sẽ ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận chính của công ty

四、đến7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Thảo luận và phê duyệt khoản vay từ Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling bằng bất động sản, đất đai, máy móc và thiết bị của công ty làm tài sản thế chấp7000Tờ 10000 nhân dân tệ;

Công ty có kế hoạch sử dụng tài sản và đất đai của tòa nhà văn phòng, dây chuyền kéo màng thứ tư của công ty cùng các máy móc và thiết bị khác cũng như Khu công nghiệp kèo nhà cái net trong khu phát triển10Khoảng 10000 mét vuông đất được thế chấp và khoản vay vốn lưu động được lấy từ Chi nhánh Đồng Lăng của Ngân hàng Trung Quốc7000Mười nghìn nhân dân tệ Thời hạn thế chấp là hai năm và số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty Giá trị thẩm định của tài sản tòa nhà văn phòng và đất của công ty là2109.83Mười nghìn nhân dân tệ, Khu công nghiệp kèo nhà cái net, Khu phát triển10Giá trị đất ước tính 10000 mét vuông là394010000 nhân dân tệ, giá trị ước tính của dây chuyền kéo màng thứ tư của công ty và các máy móc, thiết bị khác là13746.93Mười nghìn nhân dân tệ

Do thực tế là sau khi thế chấp tài sản này, số tiền thế chấp tài sản của công ty sẽ vượt quá tài sản ròng được kiểm toán gần nhất50%Trên đây, theo quy định tại điều lệ công ty, việc thế chấp tài sản này sẽ được trình đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét Thời gian họp đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo riêng

五、Có7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đề xuất bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, một công ty con đang nắm giữ, đã được xem xét và thông qua

Kế hoạch này nhằm cung cấp một khoản vay vốn lưu động cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải cho công ty con đang nắm giữ An Huy Tongai Electronic Materials Co, Ltd2000Cung cấp bảo lãnh trị giá 21000 RMB, với thời hạn bảo hành là hai năm và bảo đảm trách nhiệm chung Để biết chi tiết về bảo đảm này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về bảo lãnh bên ngoài

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                            2009Năm 12Tháng 31日