Mã bảo mật:600237Từ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng         Số thông báo:2021-022

kèo nhà cái 5

Về việc triệu tập2021Năm一Đại hội đồng nhận định kèo nhà cái bất thường

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Ngày họp nhận định kèo nhà cái：15 tháng 7 năm 2021

l Đại hội nhận định kèo nhà cái lần nàyHệ thống bỏ phiếu trực tuyến được áp dụng：Cuộc họp nhận định kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

一、 Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1) Loại và phiên họp đại hội đồng nhận định kèo nhà cái

2021Năm一Đại hội bất thường

(2) Người triệu tập đại hội đồng nhận định kèo nhà cái:Hội đồng quản trị

(3) Phương thức bình chọn:Phương thức biểu quyết được sử dụng trong cuộc họp nhận định kèo nhà cái này là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến

(4) Ngày, giờ và địa điểm của cuộc họp tại chỗ

Ngày và giờ triệu tập:15 tháng 7 năm 202114:30

Địa điểm triệu tập:Đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An HuyKhông Phòng tiếp tân số 2 tại tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty tại số 399 Khu công nghiệp Tongfeng

(5) Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian bỏ phiếu

Hệ thống bình chọn trực tuyến:Cuộc họp nhận định kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

Thời gian bắt đầu và kết thúc bình chọn trực tuyến: kể từ15 tháng 7 năm 2021

                  Tới15 tháng 7 năm 2021

Sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, thời gian bỏ phiếu thông qua nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch là khoảng thời gian giao dịch vào ngày tổ chức đại hội nhận định kèo nhà cái, tức là9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thời gian biểu quyết thông qua nền tảng biểu quyết trên Internet là 9:15-15:00 vào ngày họp đại hội đồng nhận định kèo nhà cái

(6) Thủ tục bỏ phiếu cho giao dịch ký quỹ, tái cấp vốn, tài khoản doanh nghiệp mua lại đã thỏa thuận và nhà đầu tư tại Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Việc biểu quyết liên quan đến các tài khoản liên quan đến tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán, kinh doanh tái cấp vốn, kinh doanh mua lại theo thỏa thuận và các nhà đầu tư Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông sẽ được thực hiện theo "Quy tắc thực hiện biểu quyết trực tuyến tại Đại hội nhận định kèo nhà cái của các công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và các quy định liên quan khác

(7) Liên quan đến việc trưng cầu công khai quyền biểu quyết của nhận định kèo nhà cái

Không có

二、 Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Các đề xuất được xem xét tại đại hội đồng nhận định kèo nhà cái lần này và các loại nhận định kèo nhà cái có quyền biểu quyết

1、 Thời gian và phương tiện công bố của từng đề xuất

Nghị quyết của cuộc họp này đã được công bố2021Năm6tháng30Trên "Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Tin tức chứng khoán Trung Quốc", "Thời báo chứng khoán", "Nhật báo chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

2、 Giải pháp đặc biệt:Không có

3、 Đề nghị kiểm phiếu riêng cho nhà đầu tư vừa và nhỏ:Không có

4、 Đề xuất liên quan đến việc nhận định kèo nhà cái liên quan trốn tránh biểu quyết:Không có

Tên nhận định kèo nhà cái liên quan nên tránh biểu quyết:Không có

5、 Đề xuất liên quan đến việc nhận định kèo nhà cái ưu đãi tham gia biểu quyết:Không có

三、 Ghi chú biểu quyết tại đại hội nhận định kèo nhà cái

(1) Các nhận định kèo nhà cái của Công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng nhận định kèo nhà cái Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết của hệ thống giao dịch (thông qua trạm giao dịch của công ty chứng khoán thương mại được chỉ định) để bỏ phiếu hoặc đăng nhập vào nền tảng biểu quyết qua Internet (trang web:votesseinfocom) để bình chọn Khi đăng nhập vào nền tảng bỏ phiếu Internet để bỏ phiếu lần đầu tiên, nhà đầu tư cần hoàn tất việc xác thực danh tính nhận định kèo nhà cái Để biết các thao tác cụ thể, vui lòng xem hướng dẫn trên trang web của nền tảng bỏ phiếu Internet

(2) nhận định kèo nhà cái thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng nhận định kèo nhà cái Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Nếu họ có nhiều tài khoản nhận định kèo nhà cái, họ có thể sử dụng bất kỳ tài khoản nhận định kèo nhà cái nào nắm giữ cổ phiếu công ty để tham gia bỏ phiếu trực tuyến Sau khi biểu quyết, coi như tất cả cổ phần phổ thông cùng loại hoặc cổ phần ưu đãi cùng loại thuộc tất cả các tài khoản của nhận định kèo nhà cái đều biểu quyết có cùng ý kiến

(3) Nếu cùng một quyền biểu quyết được biểu quyết nhiều lần thông qua nền tảng biểu quyết trực tuyến, tại chỗ của Sàn giao dịch hoặc các phương thức khác thì kết quả của lần biểu quyết đầu tiên sẽ được áp dụng

(4) nhận định kèo nhà cái phải bỏ phiếu cho tất cả đề xuất trước khi gửi

四、 Người tham dự cuộc họp

(1) Các nhận định kèo nhà cái của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày đăng ký cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng nhận định kèo nhà cái (xem bảng bên dưới để biết chi tiết) và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết Người đại diện không nhất thiết phải là nhận định kèo nhà cái của công ty

(2) Giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao

(3) Luật sư được công ty thuê

(4) Nhân sự khác

五、 Phương thức đăng ký cuộc họp

（一) Khi đăng kýThời gian:20Ngày 14, 21 tháng 7 (Thứ Tư)Buổi sáng8:30—11:30, Chiều13:00—17:00

(二) Địa chỉ đăng ký: Đường số 3 Cuihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An HuyPhòng Đầu tư Chứng khoán, Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng, Số 399 Khu công nghiệp Tongfeng

(三) Thủ tục đăng ký: 

1 nhận định kèo nhà cái cá nhân xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp nhận định kèo nhà cái cá nhân ủy thác cho người khác dự họp thì người được ủy thác xuất trình CMND, bản sao CMND của người ủy thác, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và thẻ tài khoản chứng khoán

2 nhận định kèo nhà cái pháp nhân xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân và thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp nhận định kèo nhà cái pháp nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội thì người đại diện xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân và thẻ tài khoản chứng khoán

3 nhận định kèo nhà cái ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Thư hoặc fax phải ghi rõ tên nhận định kèo nhà cái, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, thẻ tài khoản chứng khoán Vui lòng ghi rõ “Đăng ký tham dự Đại hội đồng nhận định kèo nhà cái” trên thư hoặc fax

4 Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của nhận định kèo nhà cái đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại hội đồng nhận định kèo nhà cái

Sáu, Các vấn đề khác

1、Địa chỉ liên hệ: Đường số 3 Cuihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An HuyPhòng Đầu tư Chứng khoán, Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng, Số 399 Khu công nghiệp Tongfeng

2 Mã bưu điện: 244000

3 ĐT: 0562-2819178

4 Fax: 0562-5881888

5 Người liên hệ: Li Jun

Cuộc họp nhận định kèo nhà cái tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại Những người tham dự cuộc họp phải có mặt tại địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5Hội đồng quản trị

2021Năm6tháng30日

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

l      Tài liệu báo cáo

Nghị quyết của hội đồng quản trị đề nghị triệu tập đại hội đồng nhận định kèo nhà cái lần này

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

kèo nhà cái 5：

15 tháng 7 năm 2021Công ty của bạn nắm giữ2021Năm一Đại hội đồng nhận định kèo nhà cái bất thường và thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết

Số lượng cổ phiếu phổ thông mà khách hàng nắm giữ:           Số lượng cổ phiếu ưu đãi mà khách hàng nắm giữ:

Số tài khoản nhận định kèo nhà cái chính:

Chữ ký (đóng dấu) của khách hàng: Chữ ký của người được ủy thác:

Số ID khách hàng: Số ID người được ủy thác:

Ngày ủy quyền: năm tháng 日

Nhận xét:

Người đứng đầu phải có giấy ủy quyềnChọn một trong các ý định "Đồng ý", "Phản đối" hoặc "Phiếu trắng" và đánh dấu vào "√" Nếu người ủy quyền không hướng dẫn cụ thể trong giấy ủy quyền này thì người được ủy quyền có quyền biểu quyết theo ý muốn của mình